关于2024年度对外担保额度预计的公告 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-035 万方城镇投资发展股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司预计将对合并报表范围内的1家资产负债率超过70%的控股子公司提供 对外担保，累计提供担保额度总计达到4,300万元，即占公司最近一期净资产比 例达到26.07%。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召开第 九届董事会第六十次会议和第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、担保概述 为提高公司经营效率，满足控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司 （以下简称"万方迈捷"）日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2024年度 为万方迈捷新增提供担保额度总计不超过4,300万元（占公司最近一期净资产比 例为26.07%）；本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质 押等方式。担保情形包括公司为控股子公司万方迈捷提供担 ...

关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-037 万方城镇投资发展股份有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日收 到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限 公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第<182>号，以下简称 "《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2024年5月27日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 涉及的相关问题进行逐项核实与回复，并于2024年5月27日披露了《关于延期回 复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告》（公告编号：2024-031）。 鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，回复工作 尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司特向深圳证券交易所 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-033 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 1 / 2 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 ...

因激励对象根据《2021 年股票期权激励计划》行权，截止目前，公司总股本 增加 1,986,551 股，公司注册资本相应增加 1,986,551 元，鉴于上述变动并与现行 的《深圳证券交易所股票上市规则》保持一致，公司董事会拟修订《公司章程》， 《公司章程修订对照表》如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 30,940 万 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | | 311,386,551 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为：30,940 万股。 | 第十九条 | 公司股份总数为：311,386,551 | | 公司的股本结构为：普通股 | 30,940 万 A 股， | 股 | 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 无其他种类股份。 | | 311,386,551A | 股，无其他种类股份。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 万方城镇投资发展股份有限公司 《公司章程》修订对照表 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-036 万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年6月19日（星 期三）下午14:45时召开2024年第一次临时股东大会。会议主要事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:45时 2、网络投票时间：2024年6月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月19日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年6月19日（现场 股 ...

万方城镇投资发展股份有限公司章程 2024 年 6 月 第 1 页 共 37 页 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 万方城镇投资发展股份有限公司（原中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司， 以下简称"公司"或"本公司"）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司是 1993 年经辽宁省经济体制改革委员会《关于中国辽宁国际经济技术 合作公司改组股份有限公司的批复》（辽体改发[1993]27 号）批准，以定向募集方式由中国 辽宁国际经济技术合作公司改组设立的股份有限公司，1993 年 5 月 20 日，经辽宁省工商行 政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91210000242666665H。1996 年 8 月，经辽宁省人民政府辽政[1996]133 号文《关于同意中国辽宁国际合作（集团）股份有限 公司分立的批复》批准，以 1996 年 6 月 30 日为基准日实行派生 ...

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十二 次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日下午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。 经核查，监事会认为：公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，有利于满足子公司的业务发展需求，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度对外担保额度预 计的事项。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度对外担 保额度预计的公告》 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-032 万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司大股东质押违约处置的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司大股东北京万方源房地产开发有限公司与吉林九台农村商业银行股份 有限公司之间的金融借款合同纠纷将于近期进行二审开庭审理，最终结果尚存在 不确定性。如维持一审判决，将造成公司控股股东、实际控制人发生变更。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 披露了《关于公司大股东质押违约处置的提示性公告》（公告编号：2024-009）。 公司大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称"万方源"）持有公司股 份 9,086 万股（占公司总股本的 29.18%），关于万方源所持公司股份质押违约处 置及相关进展情况如下： 一、关于公司大股东质押违约处置的情况说明 吉林省长春市中级人民法院做出《民事判决书》（2023）吉 01 民初 127 号 （以下简称"《判决书》"），判决公司大股东万方源以其所持有的公司股份合计 9,086 万股（ ...

特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 万方城镇投资发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日收 到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对万方城镇投资发展股份有限 公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第<182>号，以下简称 "《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2024年5月27日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构对 涉及的相关问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项 尚需进一步补充和完善，回复工作尚需一定时间，为保证信息披露的真实、准确、 完整，公司特向深圳证券交易所申请延期五个交易日（即2024年6月3日）回复本 次问询函，公司将按照要求认真准备答复，尽快完成回函工作。公司将根据进展 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-030 万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：000638， 证券简称：万方发展）股票连续二个交易日（5 月 23 日、5 月 24 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实相关情况 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 1 / 3 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控 股股东及 ...