证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-003 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三十六 次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日下 午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席张钧先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事 规则》的相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届 监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对监 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-007 万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月6日（星 期四）下午14:45时召开2025年第一次临时股东大会。会议主要事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合法 律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）下午14:45时 2、网络投票时间：2025年2月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2025年2月6日（现场股东大会召开当日） ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-081 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 12 月 24 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京华阳众创科技有限公司（以下简称"华阳众创"）签署了《股权转让协议》， 公司将持有的吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称"万方百奥"或"目标 公司"）5%股权以人民币 1,060 万元的价格转让给华阳众创。本次交易完成后， 公司持有万方百奥的股权将由 25%变更为 20%。 公司与华阳众创无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《万方城镇投资发展股份有限公司章程》等相关规定，本次交易无须提交 董事会及股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：北京华阳众创科技有限公司 统一社会信用代码：91110119MAC00EWM0C 法定代表人：沈红 万方城镇投资发展股份有限公司 关于出售参股公司吉林万方百奥生物科技有限公司 5%股权的公告 公司类型：有 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-082 万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司大股东质押违约处置进展暨风险提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2024 年 12 月 24 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事刘戈林女士的代理律师北京丰友律师事务所律师收到了吉林省高级人民法 院（以下简称"吉林省高院"）对公司大股东北京万方源房地产开发有限公司（以 下简称"万方源"）与吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称"九台农 商行"）之间的金融借款合同纠纷案件出具的二审《民事判决书》(2024)吉民终 222 号，判决结果：驳回上诉，维持原判。判决万方源以其所持有的公司股份合计 9,086 万股（占公司总股本的 29.18%）变卖后所得价款，用于偿还九台农商行的欠款 本金、利息（包括逾期利息）以及违约金。 2、鉴于，万方源分别于 2021 年 8 月 26 日和 2021 年 8 月 31 日与白山市惠 德实业有限责任公司（以下简称"惠德实业"）签订了《表决权委托协议》及 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-080 万方城镇投资发展股份有限公司 关于控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司变更法定代表 二、变更后的工商登记基本情况 公司名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司 统一社会信用代码：91220723574090690Q 企业类型：其他有限责任公司 成立日期： 2011 年 7 月 1 日 法定代表人：刘玉 注册资本：1,500 万元 人及注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉林万方 迈捷农业产业发展有限公司变更了法定代表人及注册地址，相关工商变更登记手 续已办理完毕。公司于 2024 年 12 月 18 日收到了乾安县市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体情况如下： 注册地址：松原市乾安县安字镇西下村 9-7-001 栋 0001 一、变更情况 变更项目 变更前 变更后 法定代表人 申嘉 刘玉 注册地址 乾 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-079 二、变更后的工商登记基本情况 万方城镇投资发展股份有限公司 关于全资子公司北京万方汇百隆食品科技有限公司变更经营范围的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京万方 汇百隆食品科技有限公司因其业务发展需要，对其公司经营范围进行了变更。相 关工商变更登记手续已办理完毕，公司证券部于 2024 年 12 月 12 日收到了北京 市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 1 / 4 变更 项目 变更前 变更后 经营范 围 一般项目：技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 食用农产品零售；食用农产品批发；农 业科学研究和试验发展；休闲观光活 动；农作物种子经营（仅限不再分装的 包装种子）；化肥销售；肥料销售；园 区管理服务；林业产品销售；饲料原料 销售；互联网销售（除销售需要许可的 商品 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-077 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六十六 次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日下 午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司的 进展暨签订<补充协议>的议案》。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-078 万方城镇投资发展股份有限公司 关于出售全资子公司的进展暨签订《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨 签订<补充协议>的议案》，公司董事会一致同意公司与北京天源房地产开发有限 公司（以下简称"北京天源"）、北京栢裕投资有限公司（以下简称"北京栢裕"）签 署《股权转让协议之补充协议三》，北京栢裕将于 2025 年 12 月 31 日前向公司支 付完毕剩余全部股权转让款 1,230 万元。 一、交易概述及前期进展 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司的进展 暨签订<补 充协议>的公告》（公告编号：2023-039）。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事会第五十七次会议，审议通过了 《关于出售全资子公司的进展暨签订<补充协议>的议案》，公司董事会一致同意 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-076 万方城镇投资发展股份有限公司 关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公 公司名称：北京万方汇百隆食品科技有限公司 内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资 子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的公 告》（公告编号：2024-060）。 2024 年 11 月 28 日，北京沃土完成了工商登记变更并取得了北京市朝阳区 市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体变更信息公告如下： 1 / 4 变更 项目 变更前 变更后 企业名 称 北京万方沃土农业科技发展有限公司 北京万方汇百隆食品科技有限公司 注册资 本 5,000 万元 200 万元 经营范 围 一般项目：技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 食用农产品零售；食用农产品批发；农 业科学研究和试验发展；休闲观光活 动；农作物种子经营（仅限不再分装的 包装种子）；化肥销售；肥料销 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-075 万方城镇投资发展股份有限公司 关于大股东万方源所持公司股份延长司法冻结期限的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）大股东北京万方源房地 产开发有限公司（以下简称"万方源"）累计被北京市第三中级人民法院冻结股份 90,860,000股，占其所持公司股份数量比例为100%；万方源累计被轮候冻结股份 32,176,503股，占其所持公司股份数量比例为35.41%；万方源累计被质押股份 90,860,000股，占其所持公司股份数量比例为100%。敬请广大投资者注意投资风险。 2、因涉及诉讼，万方源持有的公司股份90,860,000股（占公司总股本的29.18%）， 经长春市中级人民法院一审裁定，上述股票及孳息拍卖、变卖后所得价款将用于偿 还万方源对吉林九台农村商业银行股份有限公司的欠款本金、利息及违约金。上述 案件二审已开庭且尚未出具判决书，最终结果尚存在不确定性。若上述案件维持一 审判决，万方源持有的公司股份9 ...