金融服务协议 甲方：西王食品股份有限公司 地址: 山东省滨州市邹平市西王工业园 法定代表人或授权代表: 王辉 乙方: 西王集团财务有限公司 地址: 山东省济南市历下区银丰财富广场 B 座 3 楼及 19 楼 法定代表人或授权代表: 裴建光 鉴于： 1、甲方（证券代码 000639）为在深圳证券交易所上市的股份有限公司； 2、乙方系 2015 年 12 月中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构； 3、甲、乙双方均为西王集团有限公司间接、直接控股的子公司。 甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方及其下属子公司提供金融 服务事宜，达成协议条款如下： 一、合作原则 1、乙方为甲方提供非排他的金融服务； 2、甲方有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东利 益最大化原则下，自主决定是否接收乙方金融服务，以及在期限届满时是否继续保持与乙方 的金融服务关系，也可以根据实际情况由其他金融服务机构提供相关的金融服务。 3、双方同意建立重要商业合作关系，并在公司高层建立定期的会晤沟通机制，及时交 流相关的业务信息和合作情况。 二、金融服务内容 乙方根据国家金融监督管理总局批准的 ...

第一条 为进一步建立健全西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西王食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负 责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事 （即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 西王食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数 选举 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 1,298,340,202.88, a decrease of 8.60% compared to CNY 1,420,517,909.35 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 50,857,341.46, representing a significant increase of 220.40% from a loss of CNY 42,239,925.91 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.0471, up 217.75% from a loss of CNY 0.0400 per share in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 50,249,137.44, compared to a net loss of CNY 48,559,269.09 in Q1 2023, marking a significant turnaround[24] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0471, compared to a loss per share of CNY 0.0400 in the previous year[26] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities was negative CNY 101,711,376.16, a decline of 580.01% compared to CNY 21,189,418.56 in Q1 2023[5] - The company experienced a 308% increase in net cash outflow from financing activities, totaling negative CNY 70,257,009.54 due to repayment of syndicated loans[8] - The net cash flow from investment activities was 156,333.46, a significant improvement from -152,206,541.53 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities was -70,257,009.54, compared to -17,232,936.27 in the previous period[28] - Cash outflow for debt repayment was 38,639,512.50, and cash outflow for dividend distribution was 31,617,497.04[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 7,034,047,225.50, a decrease of 1.71% from CNY 7,156,469,051.07 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 3,124,943,673.36 to CNY 2,996,078,393.16, a decline of about 4.12%[19] - Total liabilities decreased to CNY 3,067,022,406.00 from CNY 3,243,487,955.75, reflecting improved financial health[21] - Total liabilities decreased from CNY 2,692,462,824.63 to CNY 2,511,580,788.38, reflecting a reduction in financial obligations[20] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.61% to CNY 3,391,791,113.03 from CNY 3,337,898,102.17 at the end of the previous year[5] Income and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,298,340,202.88, a decrease of 8.6% compared to CNY 1,420,517,909.35 in the same period last year[23] - Total operating costs decreased to CNY 1,239,411,977.45, down 16.4% from CNY 1,481,716,119.19 year-on-year[23] - The company reported a significant reduction in sales expenses to CNY 171,935,478.79 from CNY 191,595,273.14, reflecting cost management efforts[24] - Research and development expenses increased to CNY 16,773,097.54, up from CNY 15,563,577.44 in the previous year, indicating a focus on innovation[24] Other Financial Metrics - The company reported a 404% increase in taxes and surcharges to CNY 3,297,196.60 due to higher gross margins and sales volume[8] - Other income surged by 870% to CNY 2,374,802.93, attributed to input tax deductions[8] - Other comprehensive income after tax was CNY 3,794,586.74, compared to a loss of CNY 28,227,106.40 in the previous year, indicating improved overall performance[25] Shareholder Information - The company reported a total of 1,997,461 shares held through a credit account by a major shareholder, indicating active participation in margin trading[12] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[29] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final audit[29]

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-005 西王食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"中兴财光华")为公司 2024 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 1 月（2013 年 11 月转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所 有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 359 人。 业务信息：2023 年 ...

西王食品股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关联 交易事项的公允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西王食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立董事 会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 关联交易控制委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对须提交董事会或股东大会审议的关联交易事项的必 要性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三名委员组成，独立董事不 能少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作，主任委员由全体委员直接选举产 生。 第六条 关联交易控制委员会任期与同届董事会 ...

西王食品股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定和要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事张光水先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，形成以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用，公司 公司 2023 年度内部控制评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决 ...

西王食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主 持委员会工作，由董事会在战略委员会委员中任命。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时 ...

西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解西王食品股份有限公司（以下简称 "西王食品"或"公司"）在西王集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）存款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 信息报告与披露 第三条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会 报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。在将 资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度又一 期经会计师事务所审计的财务报告。发生存款业务期间，定期取得并 审阅财务公司的月报，经会计师事务所审计的年报，评估财务公司的 业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析每半年出具一份存款 风险评估报告，报董事会审议通过在中期报告、年报中披露。 第四条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第三章 风险应急处置 第一章 组织机构及职责 第一条 西王食品成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经 理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务总 ...

西王食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...