西王食品股份有限公司 章程修订对照表(2025 年 9 月修订) | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 仅涉及"股东大会"表述调整为"股东会"，以及仅涉及删除"监事会""监事"表述 | | | 等 | | | 条款在以下表格中不再单独列示。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为 | | | 公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | 司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 | | | 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | 人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 | | | 过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 | | 以其所持股份为 ...

修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议通过。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 西王食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规范性条例的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战 略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会 实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制 度》进行相应修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 上述制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-022 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-021 西王食品股份有限公司 关于下属公司拟申请重整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、目前下属公司正常运营，本次拟申请重整不会对现有业务及生产 经营情况造成重大影响； 2、重整申请尚需向当地法院提出申请，后续法院是否受理、最终裁 决均存在不确定性。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，下属公 司 Iovate Health Sciences International Inc.、Iovate Health Sciences U.S.A.,Inc.、Northern Innovations Holding Corp.因原 材料及供应链成本上涨，财务成本不断提高，导致持续亏损，近期一 直与银团谈判借款展期及降息事宜，为保障正常运营，为维护股东权 益，下属公司拟分别向 United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York 法庭、O ...

西王食品股份有限公司 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-025 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，具体情况如下： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14：00； 2、网络投票时间：2025 年 10 月 9 日其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 09:15 至 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程 ...

西王食品股份有限公司 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-024 第十四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体监事进行了文件送达通知。 2、监事会会议于2025年9月19日在山东省邹平市西王工业园办公 楼二楼会议室召开。 3、应出席会议监事3名，实际到会3名。 4、会议由监事会主席张维辉先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1 特此公告。 西王食品股份有限公司监事会 2025 年 9 月 19 日 2 ...

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-023 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2025年9月19日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 3、应出席会议董事7名，实到董事7名。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 1 修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬 考核委员会实施细则 ...

Market Overview - On September 19, the food processing sector rose by 0.15% compared to the previous trading day, with Jiaoda Onlly leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Top Performers - Jiaoda Onlly (600530) closed at 8.43, up 9.48%, with a trading volume of 494,000 shares and a turnover of 410 million yuan [1] - Qianwei Yangchu (001215) closed at 39.50, up 3.13%, with a trading volume of 64,000 shares and a turnover of 256 million yuan [1] - Xianle Health (300791) closed at 25.00, up 3.01%, with a trading volume of 57,900 shares and a turnover of 144 million yuan [1] Underperformers - Gais Food (836826) closed at 13.67, down 4.54%, with a trading volume of 91,200 shares and a turnover of 127 million yuan [2] - Deli Foods (002330) closed at 5.00, down 2.72%, with a trading volume of 377,600 shares and a turnover of 190 million yuan [2] - Xiwang Foods (000639) closed at 3.25, down 2.69%, with a trading volume of 364,800 shares and a turnover of 119 million yuan [2] Capital Flow - The food processing sector experienced a net outflow of 34.88 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 68.44 million yuan [2] - The main capital flow data indicates that Jiaoda Onlly had a net inflow of 94.27 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 48.85 million yuan [3]

Market Overview - On September 16, the food processing sector declined by 0.69%, with Gais Food leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Stock Performance - Notable gainers in the food processing sector included: - Qianwei Yangchu (001215) with a closing price of 36.15, up 3.52% and a trading volume of 72,300 shares, totaling 254 million yuan [1] - ST Chuntian (600381) with a closing price of 5.20, up 3.17% and a trading volume of 130,300 shares, totaling 65.9 million yuan [1] - Baba Food (605338) with a closing price of 24.23, up 2.54% and a trading volume of 24,800 shares, totaling 59.4 million yuan [1] - Major decliners included: - Gais Food (836826) with a closing price of 14.35, down 4.52% and a trading volume of 155,500 shares, totaling 225 million yuan [2] - Huadong Shares (002840) with a closing price of 11.92, down 2.77% and a trading volume of 312,700 shares, totaling 373 million yuan [2] - Huifa Food (603536) with a closing price of 11.11, down 2.54% and a trading volume of 354,400 shares, totaling 394 million yuan [2] Capital Flow - The food processing sector experienced a net outflow of 251 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 217 million yuan [2] - The detailed capital flow for selected stocks showed: - ST Chuntian (600381) had a net inflow of 10.68% from institutional investors [3] - Qianwei Yangchu (001215) had a net inflow of 2.25% from institutional investors [3] - Gais Food (836826) had a net outflow of 0.41% from institutional investors [3]

Core Insights - The food processing sector experienced a 0.49% increase on September 15, with Delisi leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Food Processing Sector Performance - Delisi (002330) saw a closing price of 5.45, with a significant increase of 10.10% and a trading volume of 377,200 shares, amounting to a transaction value of 206 million yuan [1] - Longda Meishi (002726) closed at 6.13, up 5.69%, with a trading volume of 1,211,600 shares and a transaction value of 741 million yuan [1] - Huifa Food (603536) closed at 11.40, up 5.56%, with a trading volume of 467,800 shares and a transaction value of 542 million yuan [1] - Other notable performers include Weizhi Xiang (605089) with a 4.93% increase, and Huatong Co. (002840) with a 4.88% increase [1] Capital Flow Analysis - The food processing sector saw a net inflow of 258 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 216 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Huifa Food, with a net inflow of 93.15 million yuan, representing 17.17% of the total [3] - Delisi had a net inflow of 45.21 million yuan, accounting for 21.99% of its trading volume, despite a net outflow from retail investors [3]

Group 1 - The food processing sector increased by 1.03% on September 4, with Gai Shi Food leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] - Gai Shi Food's stock price rose by 16.36% to 15.36, with a trading volume of 261,400 shares and a transaction value of 385 million yuan [1] Group 2 - The food processing sector saw a net inflow of 15.27 million yuan from main funds, while retail funds had a net inflow of 86.17 million yuan [2] - The stock of Huifa Food experienced a net inflow of 56.97 million yuan from main funds, despite a net outflow of 21.70 million yuan from retail funds [3] - Xiwang Food had a net inflow of 25.68 million yuan from main funds, with retail funds showing a net outflow of 15.37 million yuan [3]