西王食品股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程的要求， 本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任 职期间公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了意见，运用自身的专业知识，对公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 董华，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册 会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山 东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委 员、副会长，云鼎科技股份有限公司独立董事（000409.SZ)，渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事（603167.SH），胜利新大新材料股份有限公司独立董事(未上市），北京圣博润 高新技术股份有限公司独立董事（430046.NQ)，全国首批税务领军人才，山东 ...

西王食品股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关联 交易事项的公允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西王食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立董事 会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 关联交易控制委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对须提交董事会或股东大会审议的关联交易事项的必 要性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三名委员组成，独立董事不 能少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作，主任委员由全体委员直接选举产 生。 第六条 关联交易控制委员会任期与同届董事会 ...

西王食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《西 王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第五条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司 及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深交所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。 第六条 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为职工 代表。 第七条 股东大会选举产生的监事由股东推举侯选人，由股东 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、 公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的 规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位 ...

西王食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市 规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第十四届董事会独立董事何东平先生、董华先生、 张光水先生的任职经历以及签署的相关文件真实、准确，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所 股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 西王食品股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是否 具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的2023年定期财务报告，评估本公司之关联方—西王 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 注册资本的65%，山东西王糖业有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西 王食品有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西王特钢有限公司（现更名 为西王金属科技有限公司）出资1亿元（含500万美元），占注册资本的10%，中国 信达资产管理股份有限公司出资5000万元，占注册资本的5%，总计10亿元人民币 共同出资组 ...

西王食品股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 目 录 第一章 总 则 — 1 — 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 — 2 — 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经株洲市经济体制改革办公室 ...

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了 关于拟续聘会计师事务所的议案》，后该议案经 2022 年度股东大会审议通过， 同意续聘中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证 券法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财光华在 2023 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴财光华资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普 ...

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-005 西王食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"中兴财光华")为公司 2024 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 1 月（2013 年 11 月转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所 有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 359 人。 业务信息：2023 年 ...

关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十四届董事会第五次会议审议通过了《公司关于向银行及 其他金融机构申请综合授信额度的议案》。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-007 西王食品股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来 发展资金需求，2024 年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 25 亿 元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署 的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内， 公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序 后选择和操作各项业务品种。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全 权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项 文件，由此产生的责任全部由公司承担。 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 ...

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定和要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事张光水先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，形成以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用，公司 公司 2023 年度内部控制评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决 ...