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西王食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西王食品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 西王食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王辉、主管会计工作负责人王海芝及会计机构负责人(会计主 管人员)王海芝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、食品安全风险 虽然公司有严格的质量控制体系，自成立以来亦未发生食品安全方面的 责任事故，但若发生行业系统性的食品安全质量事件等不可预计的风险，可 能会对公司的信誉度、市场形象、终端销售等造成一定的负面影响。 2、原材料价格波动风险 原料采购价格的波动将对产品毛利率产生一定影响，公司通过储备多家 供应商、合理把握采购节奏，加强生产管理控制等方式满足公司原料需求， 并通过签署远期锁价等方式尽量控制原料价格上涨带来的风险，但仍不能排 除未来对公司生产经营产生不利影响。 3、市场竞争 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-018 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2024年7月29日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2024 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 2024 年半年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 1 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评 估报告》 2、董事会会议于2024年8月9日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是否 具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的2024年上半年定期财务报告，评估本公司之关联方 —西王集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风 险，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 法定代表人：裴建光 注册资本：20亿元人民币 注册地址：山东省济南市历下区银丰财富广场B座3楼及19楼 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业 务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对 成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应 的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款 及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二） 有 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 35 million to 45 million yuan, representing a year-on-year increase of 168% to 188% compared to a loss of 51.26 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 46 million and 58 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 187% to 209% from a loss of 53 million yuan[3]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.03 yuan and 0.04 yuan, compared to a loss of 0.05 yuan per share in the same period last year[3]. Cost Management - The decline in raw material costs, particularly a 30% year-on-year drop in the price of germ oil, has contributed to improved gross margins[5]. - The management has focused on refined management, cost reduction, and efficiency enhancement to boost product, channel, and brand strength, leading to significant profit growth[5]. Audit and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[4][8]. Commitment to Quality - The company emphasizes its commitment to food safety and integrity in its operations, aiming to provide healthy and nutritious products to consumers[6][7].

关于对西王食品股份有限公司 （2）结合各季度业务开展、产销水平、历史营业收入与利润季节分布等情况， 说明 2023 年第四季度净利润较上年同期大幅增长的原因及合理性。 请年审会计师进行核查并发表明确意见。 (一)核查程序 针对上述事项，我们主要实施了以下核查程序: 深圳交易所 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 贵所《关于西王食品股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函 (2024)第 245 号)已知悉，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所" 作为西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品"或"公司")2023 年年报申报机构， 收到问询函后，本所积极组织人员对相关问题进行了核查。现将有关事项回复如下: 1、2023 年你公司实现营业收入 549,027.89 万元，较上年同期下降 9.56%，归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1,686.58 万元，较上年同期大幅 减亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 2,677.75 万元，较上年同期扭亏为盈。其中，第一季度至第四季度实现的营业收入分 ...

西王食品股份有限公司 回复： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券 交易所《关于对西王食品股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函 〔2024〕第 245 号，以下简称"问询函"），公司及相关中介机构就《问询函》关注 的问题逐项进行认真核查、核实，对《问询函》中的问题向深圳证券交易所进行回复， 现将回复内容披露如下： 1、2023 年你公司实现营业收入 549,027.89 万元，较上年同期下降 9.56%，归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1,686.58 万元，较上年同期大幅 减亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 2,677.75 万元，较上年同期扭亏为盈。其中，第一季度至第四季度实现的营业收入分 别为 142,051.79 万元、131,229.53 万元、140,891.69 万元和 134,854.87 万元，净 利润分别为-4,223.99 万元、-902.11 万元、5 ...

公司收到问询函后高度重视，积极组织相关人员就问询函所涉及的问 题进行认真核查及分析说明。鉴于部分问题仍需进一步补充和完善，为保 证回复内容的真实、准确、完整，本着严谨的态度，经公司向深圳证券交 易所申请，延期至2024年6月13日前对《问询函》予以回复并对外披露。公 司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信 息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为 准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2024年6月5日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月22日收到深圳 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对西王食品股份有限公司2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函【2024】第245号，以下简称《问询 函》)，根据《问询函》要求，公司需 ...

北京市金杜律师事务所 关于西王食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：西王食品股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受西王食品股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章及规范性文件和现行有效的《西王食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-014 西王食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 特别提示： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 15:00 期间任 意时间。 （2）现场会议地点 （3）会议召开方式 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 （4）会议召集人 公司第十四届董事会 （5）现场会议主持人 董事长王辉先生 （6）本次会议的合法、法规性 本次会议的召集、召开与 ...