证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-014 西王食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 特别提示： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 15:00 期间任 意时间。 （2）现场会议地点 （3）会议召开方式 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 （4）会议召集人 公司第十四届董事会 （5）现场会议主持人 董事长王辉先生 （6）本次会议的合法、法规性 本次会议的召集、召开与 ...

北京市金杜律师事务所 关于西王食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：西王食品股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受西王食品股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章及规范性文件和现行有效的《西王食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对西王食品股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 245 号 西王食品股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.2023 年你公司实现营业收入 549,027.89 万元，较上年同 期下降 9.56%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）-1,686.58 万元，较上年同期大幅减亏，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 2,677.75 万元，较上年同期扭亏为盈。其中，第一季度至第四 季度实现的营业收入分别为 142,051.79 万元、131,229.53 万元、 140,891.69 万元和 134,854.87 万元，净利润分别为-4,223.99 万元、-902.11 万元、5,755.66 万元和-2,316.14 万元。 请你公司： （1）结合报告期内你公司所处行业情况、主营业务开展情 1 况、原材料价格波动、下游市场需求、毛利率变动、同行业可比 公司情况等，说明营业收入下降、净利润大幅减亏的原因及合理 性 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-013 西王食品股份有限公司 关于公司控股股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有 限责任公司系统查询，获悉公司控股股东西王集团有限公司（以下简称"西王集 团"）持有公司的 6,440,000 股股份已被拍卖，且已于 2024 年 4 月 26 日全部完 成股份过户登记，具体情况如下： 截至本公告披露日，西王集团及其一致行动人山东永华投资有限公司（以下 简称"永华投资"）所持公司股份累计被拍卖(含本次被拍卖股份)情况如下: 1、本次股份被公开拍卖情况 | | 是否为 控股股 | | | 合 计 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | | 占其所 | 占 公 | 为 限 | | | | | | 股 东 | 一大股 | 本次拍卖股份 | 持股份 | 司 总 | 售 股 | 起 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-008 西王食品股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、西王国际贸易有限公司、西王集团 有限公司邹平动力分公司、西王物流有限公司、青岛西王物业管理有 限公司、西王国际贸易（青岛）有限公司之间存在采购原材料、采购 电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销售产品等与日常生产经营相关 的关联交易，预计总金额为 83,770.00 万元，上年同类交易实际发生 总额为 234,589.98 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议审议 通过了《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，审议上述议 案时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，关联股东西王集团有限 ...

西王食品股份有限公司 一、基本情况 张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫会计师事务所有限公 司主任会计师。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形。经中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。 2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次，本人对董 事会的各项议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。 2023年度独立董事述职报告 本人自担任西王食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事以来，遵循《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律法规、规 范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-009 西王食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知 的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第五次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09 ...

西王食品股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 307004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) * 进行查验 报告线 码 · 京74| 47 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 3 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 4 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-91 财务报表附注 t and the 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 307004号 西王食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西王食品股份有限公司(以下简称"西王食品")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西王食品 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (一)对客户的销售收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注"三、公司主要会计政 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-010 西王食品股份有限公司 会计政策变更公告 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业 会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释 作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年11 月30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始 ...

西王食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年任 职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，充分发挥独立董事的作 用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现 任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。 本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中 国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"。 任期内在第十四届董事会专门委员会任职情况：战略委员会委员、提名委员会委 ...