西王食品股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关 联交易事项的公允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西王食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立董 事会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 关联交易控制委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对须提交董事会或股东会审议的关联交易事项的必要 性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三名委员组成，独立董事不 能少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作，主任委员由全体委员直接选举产 生。 - 1 - 第六条 关联交易控制委员会任期与 ...

西王食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效 率和科学决策，维护公司、股东及公司职工的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《西王食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机关，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身 权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股 东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的机构和自然人。 第六条 公司依据 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。 西王食品股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权。审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分 ...

西王食品股份有限公司 章程修订对照表(2025 年 9 月修订) | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 仅涉及"股东大会"表述调整为"股东会"，以及仅涉及删除"监事会""监事"表述 | | | 等 | | | 条款在以下表格中不再单独列示。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为 | | | 公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | 司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 | | | 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | 人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 | | | 过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 | | 以其所持股份为 ...

修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议通过。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 西王食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规范性条例的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战 略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会 实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制 度》进行相应修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 上述制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-022 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-021 西王食品股份有限公司 关于下属公司拟申请重整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、目前下属公司正常运营，本次拟申请重整不会对现有业务及生产 经营情况造成重大影响； 2、重整申请尚需向当地法院提出申请，后续法院是否受理、最终裁 决均存在不确定性。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，下属公 司 Iovate Health Sciences International Inc.、Iovate Health Sciences U.S.A.,Inc.、Northern Innovations Holding Corp.因原 材料及供应链成本上涨，财务成本不断提高，导致持续亏损，近期一 直与银团谈判借款展期及降息事宜，为保障正常运营，为维护股东权 益，下属公司拟分别向 United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York 法庭、O ...

西王食品股份有限公司 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-025 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，具体情况如下： 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14：00； 2、网络投票时间：2025 年 10 月 9 日其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 09:15 至 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程 ...

西王食品股份有限公司 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-024 第十四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体监事进行了文件送达通知。 2、监事会会议于2025年9月19日在山东省邹平市西王工业园办公 楼二楼会议室召开。 3、应出席会议监事3名，实际到会3名。 4、会议由监事会主席张维辉先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1 特此公告。 西王食品股份有限公司监事会 2025 年 9 月 19 日 2 ...

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-023 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2025年9月19日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 3、应出席会议董事7名，实到董事7名。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 1 修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬 考核委员会实施细则 ...

Market Overview - On September 19, the food processing sector rose by 0.15% compared to the previous trading day, with Jiaoda Onlly leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Top Performers - Jiaoda Onlly (600530) closed at 8.43, up 9.48%, with a trading volume of 494,000 shares and a turnover of 410 million yuan [1] - Qianwei Yangchu (001215) closed at 39.50, up 3.13%, with a trading volume of 64,000 shares and a turnover of 256 million yuan [1] - Xianle Health (300791) closed at 25.00, up 3.01%, with a trading volume of 57,900 shares and a turnover of 144 million yuan [1] Underperformers - Gais Food (836826) closed at 13.67, down 4.54%, with a trading volume of 91,200 shares and a turnover of 127 million yuan [2] - Deli Foods (002330) closed at 5.00, down 2.72%, with a trading volume of 377,600 shares and a turnover of 190 million yuan [2] - Xiwang Foods (000639) closed at 3.25, down 2.69%, with a trading volume of 364,800 shares and a turnover of 119 million yuan [2] Capital Flow - The food processing sector experienced a net outflow of 34.88 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 68.44 million yuan [2] - The main capital flow data indicates that Jiaoda Onlly had a net inflow of 94.27 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 48.85 million yuan [3]