西王食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

西王食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司与关联人西王淀粉有限公司、山东西王生物科技有限公司、西王 国际贸易有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有 限公司、青岛西王物业管理有限公司、西王国际贸易（青岛）有限公 司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、提供劳务、销 售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 100,330 万 元，上年同类交易实际发生总额为 231,804.21 万元。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十四届董事会第八次会议审议通 过了《公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案 时关联董事王辉先生、孙新虎先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议， ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-011 西王食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会通知 的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度股东大会，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （六）股权登记日 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14：00； 2、网络投票时间：2025 年 4 月 30 日其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 09:15 至 15:00 期间任 意时间。 （五）会议的 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-006 西王食品股份有限公司 第十四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体监事进行了文件送达通知。 2、监事会会议于2025年4月2日在山东省邹平市西王工业园办公 楼二楼会议室召开。 3、应出席会议监事3名，实际到会3名。 4、会议由监事会主席张维辉先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议2024年度报告全文及其 摘要的程序符 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-005 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 1 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2025年4月2日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提 ...

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常 生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-007 西王食品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见的审计报告，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净 利润-443,570,686.57 元，母公司的净利润-17,900,178.70 元，期末 实际可供股东分配的利润-62,283,199.78 元。 司长期发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制 度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。 五、审议程序 2024 年度利润分配预案已经公司第十四届董事会第八次会议、 第十四届监事会第八次会议审议通过。本预 ...

前十大流通股东累计持有： 58930.71万股，累计占流通股比： 54.6%，较上期变化： -10542.83万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 西王集团有限公司 | 31207.54 | 28.91 | 不变 | | 山东永华投资有限公司 | 11019.33 | 10.21 | -7104.50 | | 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限 合伙) | 4479.48 | 4.15 | -906.00 | | 泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号 | 3770.97 | 3.49 | 不变 | | 李松峰 | 2600.12 | 2.41 | 新进 | | 山东高速（600350）嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩 成私募股权投资基金 | 1885.48 | 1.75 | 不变 | | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 1500.69 | 1.39 | 不变 | | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1075.25 | 1. ...

西王食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 西王食品股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 西王食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王辉、主管会计工作负责人王海芝及会计机构负责人（会计 主管人员）王海芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、食品安全风险 虽然公司有严格的质量控制体系，自成立以来亦未发生食品安全方面的 责任事故，但若发生行业系统性的食品安全质量事件等不可预计的风险，可 能会对公司的信誉度、市场形象、终端销售等造成一定的负面影响。 2、原材料价格波动风险 原料采购价格的波动将对产品毛利率产生一定影响，公司通过储备多家 供应商、合理把握采购节奏，加强生产管理控制等方式满足公司原料需求， 并通过签署远期锁价等方式尽量控制原料价格上涨带来的风险，但仍不能排 除未来对公司生产经营产生不利影响。 4、关 ...

西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有 限责任公司系统查询，获悉公司股东山东永华投资有限公司（以下简称"永华投 资"）持有公司的 36,165,000 股股份已被拍卖，且已于 2025 年 3 月 20 日全部 完成股份过户登记，具体情况如下： 一、拍卖基本情况 1、本次股份被公开拍卖情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 合 计 | 是 否 | | | | | | | 东或第 | | 占其所 | 占 公 | 为 限 | | | | | | 股 东 | 一大股 | 本次拍卖股份 | 持股份 | 司 总 | 售 股 | 起 始 | 到 期 | 拍 卖 | 原 | | 名 称 | 东及其 | 数量 （股） | 比 例 | 股 本 | 及 限 | 日 | 日 | 人 | 因 | | | 一致行 | | （%） | 比 例 | 售 类 | | | | | | | | | | （%） | 型 | | | | | | | 动人 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-004 | 合 计 | | 36,165,000 | | 3.35 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 通过证券交易所的集中交易□ | | 协议转让 | □ | 通过证券交 | | 本次权益变动方式（可多 | | 易所的大宗交易□ | | 间接方式转让 | □ | 国有股行政划转 | | 选） | | 或变更 □ | 执行法院裁定 | ☑ | 取得上市公司发行的新股 | □ | | | | 继承 □ 赠与 | □ 表决权让渡 | □ | 其他 | □（请注 | | | | 明） | | | | | | 本次增持股份的资金来源 | | 自有资金 □ | 银行贷款 | | □ 其他金融机构借款 | □ 股 | | （可多选） | | 东投资款 □ 其他 | | □（请注明）不涉及资金来源 | | □ | | | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持 ...