西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解西王食品股份有限公司（以下简称 "西王食品"或"公司"）在西王集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）存款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 信息报告与披露 第三条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会 报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。在将 资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度又一 期经会计师事务所审计的财务报告。发生存款业务期间，定期取得并 审阅财务公司的月报，经会计师事务所审计的年报，评估财务公司的 业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析每半年出具一份存款 风险评估报告，报董事会审议通过在中期报告、年报中披露。 第四条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第三章 风险应急处置 第一章 组织机构及职责 第一条 西王食品成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经 理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务总 ...

为进一步完善西王食品股份公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,维护 公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家中华人民共和国境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，担任 独立董事的人员应至少包括一名会计专业人士。 10 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他 ...

西王食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了 关于拟续聘会计师事务所的议案》，后该议案经 2022 年度股东大会审议通过， 同意续聘中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证 券法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财光华在 2023 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴财光华资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普 ...

西王食品股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 目 录 第一章 总 则 — 1 — 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 — 2 — 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经株洲市经济体制改革办公室 ...

西王食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司董事和高级人员履 行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法利益，为 公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 监事会工作开展情况 2023 年度，共召开监事会会议 5 次,审议通过议案 14 项。监事 会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议具体情况如下： | 监事会会议 | | 召开日期 | | | 召开 | | | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 方式 | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 结果 通过 | | | | | | | | | | 《2022 年度报告全文及其摘要》 《 ...

西王食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《西 王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第五条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司 及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深交所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。 第六条 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为职工 代表。 第七条 股东大会选举产生的监事由股东推举侯选人，由股东 第二条 公司依法设立监事会，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督，保障股东利益、 公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的 规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工 作效率和科学决策，维护公司、股东及公司职工的合法权益，根据 中 华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和 国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 西 王食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 西王食品股份有限公司 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据 公司法》、 公司章 程》及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 上市公司股东大会 规则》、 公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准 则。 第二章 股 东 第一节 股东及其权 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-004 西王食品股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议、第十四届监事会第五次会议，审 议通过了《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见的审计报告，2023 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净 利 润 -16,865,799.90 元，期末实际可供股东分配的利润 395,980,535.68 元。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 由于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，不符合《公司章程》 中规定现金分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维 护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求， 公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本。 ...

关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十四届董事会第五次会议审议通过了《公司关于向银行及 其他金融机构申请综合授信额度的议案》。 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-007 西王食品股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营的需要，结合公司实际情况和未来 发展资金需求，2024 年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 25 亿 元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署 的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内， 公司及子公司根据实际需求，在履行内部和银行要求的相应审批程序 后选择和操作各项业务品种。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，拟授权公司董事长全 权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项 文件，由此产生的责任全部由公司承担。 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 ...