中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 開 AUDIT REPORT 广东润电环保有限公司 2023年6月 30日合并财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 3-4 | | 2. 利润表 | 5 | | 3. 现金流量表 | 6 | | 4. 所有者权益变动表 | 7-8 | | 5. 财务报表附注 | 9-53 | the first e r (特殊盐通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIP 审计报告 中审亚太审字(2023)006100 号 天津泰达环保有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了广东润电环保有限公司(以下简称"润电环保")合并财务报表, 包括 2023年 6月 30日的合并资产负债表,2023年 1-6 月合并利润表、合并现 金流量表、合并所有者权益变动表以 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-51 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.27 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 155.82%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 115.18%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟合伙设立天津泰达绿色能源 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"，暂定名），并由合伙企业与控 股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）共同收购广东润电环 保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，并通过润电环保持有其下属文 安润电环保有限公司、润电环保（唐山曹妃甸）有限公司、日照凯迪生态能源有 限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司、润电环保（法库）有 限公司 6 家控股子公司。 如公司上 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024- 54 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 5 月 30 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监 事五人，实际出席五人（其中委托出席二人，以视频方式出席二人）。监事韩琳 女士和职工监事陈翀女士分别因工作原因和个人原因无法出席，在充分知晓议题 的前提下，分别书面委托监事王光华先生和职工监事孟凡美女士代为出席并行使 表决权。监事会主席王光华先生和监事姜晓鹏先生以视频会议方式出席了本次会 议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 公司拟设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"合 伙企业"）收购广东润电环保有 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-53 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 6 月 12 日 2. 议案 1.00 生效是议案 2.00 和 3.00 生效的前提条件，议案 1.00 表决通过后， 议案 2.00 和 3.00 亦需表决通过方能生效。 3. 议案 3.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临时）会 议决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第二次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、 ...

表决情况：同意 7,098,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.6154%；反对 10,378,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.3840%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 7,098,218 股，占出席会议中 小股东所持股份的 40.6154%；反对 10,378,344 股，占出席会议中小股东所持股份 的 59.3840%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股 东所持股份的 0.0006%。 本议案关联方控股股东天津泰达投资控股有限公司（持有表决权股份 486,659,104 股）回避表决。 本议案未获得通过。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-52 天津泰达股份有限公司 关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会否决议案情况 天津泰达股份有限公司 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 材料汇编 天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案一 关于拟投资设立合伙企业的议案 各位股东及股东代表： 公司拟与珠海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕 西金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和天津弘启企业管理有 限公司（以下简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合 伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或 "合伙企业"）收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权， 具体情况如下： 二零二四年六月·天津 目录 | 关于拟投资设立合伙企业的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于调整 2024 | 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案..9 | | 关于新增 2024 | 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.10 | 一、对外投资概述 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴、陕西金资及天津弘启共同投资设立合伙企业。合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元， ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-49 天津泰达股份有限公司 关于拟投资设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开了第 十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于拟投资设立合伙企业的议 案》。现专项公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕西金融资产管 理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）和天津弘启企业管理有限公司（以下 简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商核准登记的名称为准，以下简称"泰达绿色能源"或"合伙企业"）。 合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元，由天津弘启作为普通合伙人及执行 事务合伙人，珠海横琴以及陕西金资作为优先级合伙人，公司作为劣后级有限合 伙人，并拟签署《天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-50 天津泰达股份有限公司 关于收购广东润电环保有限公司 100%股权暨签署股权转让补充协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为进一步拓展生态环保第一主业，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 28 日召开第十届董事会第三十五次（临时）会议，同意公司或公 司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 共同收购广东润电环保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，同年 7 月 各方签署附生效条件的《关于广东润电环保有限公司之 100%股权转让协议》，本 协议需经受让方完成国资监管审批及资产评估备案等相关程序后方可生效。 目前该收购项目评估备案、确定收购主体和国资审批等相关手续已完成，公 司拟成立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（具体情况详见巨潮资讯网披 露的《关于拟投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2024-49））与泰达环保共同 收购润电环保 100%股权，并就相关事宜签署 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-48 天津泰达股份有限公司 会议审议并通过如下决议： （一）关于拟投资设立合伙企业的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓展生态环保主业，投资具备成长性的固废处理项目，公司拟与珠 海横琴润创投资企业（有限合伙）（以下简称"珠海横琴"）、陕西金融资产管 理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）、天津弘启企业管理有限公司（以下 简称"天津弘启"）共同设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以下简称"合伙企业"），并拟签署《天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙） 之合伙协议》。 一、董事会会议召开情况 合伙企业总认缴出资额为 70,301 万元，其中公司作为劣后级有限合伙人拟 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议于 2024 年 5 月 30 日 ...