证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-39 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 杨鸿雁女士自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，将于 2025 年 5 月 26 日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董 事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董事 徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高 级管理人员列席会议。会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0052 yuan for Q1 2025, reflecting a 1.96% increase compared to 0.0051 yuan in Q1 2024 and an increase from 0.0044 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 remained stable at 0.08 billion yuan, unchanged from Q1 2024, and an increase from 0.06 billion yuan in Q1 2023 [1] - Operating revenue decreased to 41.32 billion yuan in Q1 2025, down 7.17% from 44.51 billion yuan in Q1 2024 and down from 45.99 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) was reported at 0.13% for Q1 2025, consistent with Q1 2024 and slightly up from 0.12% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 58,812.65 million shares, accounting for 39.88% of the circulating shares, with an increase of 734.08 million shares compared to the previous period [1] - Tianjin TEDA Investment Holding Co., Ltd. remains the largest shareholder with 48,658.05 million shares, representing 33.00% of the total share capital, with no change in its holdings [2] - New entrant Li Jinxiang holds 380.59 million shares, accounting for 0.26% of the total shares [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or allocate bonus shares this time [3]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-37 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董 事徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生 以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 详见另行披露的《天津泰 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥4,132,224,762.48, a decrease of 7.17% compared to ¥4,451,265,213.46 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,617,219.39, showing a slight increase of 0.57% from ¥7,574,193.34 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥10,375,455.52, a significant decrease of 281.18% compared to ¥5,726,651.25 in the previous year[3] - The company reported total operating revenue of RMB 4.13 billion for the current period, a decrease of 7.15% from RMB 4.45 billion in the previous period[16] - Total operating costs for the current period were RMB 4.18 billion, down from RMB 4.55 billion in the previous period, indicating a cost reduction strategy[16] - Net profit for the period was a loss of ¥17,387,928.90, improving from a loss of ¥34,364,376.77 in the previous period[18] - Total comprehensive income decreased to ¥-31,114,232.05 from ¥-33,437,721.73, indicating a slight improvement[19] - Operating profit improved to ¥-9,821,642.23 from ¥-16,171,669.42, showing a positive trend[18] - The company reported a decrease in investment income to ¥22,664,066.13 from ¥77,165,873.96, a decline of approximately 70.7%[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥1,829,843.73, reflecting a 4.28% increase from ¥1,754,669.69 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥1,829,843.73, compared to ¥1,754,669.69 in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥929,082,614.18 from ¥505,311,589.26, reflecting a significant improvement[20] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 3.53 billion from RMB 3.35 billion at the beginning of the period[13] - Current assets total RMB 29.95 billion, up from RMB 29.35 billion at the beginning of the period[14] - Total assets at the end of the reporting period were ¥45,982,213,499.37, an increase of 1.32% from ¥45,382,439,119.80 at the end of the previous year[3] - Total assets as of April 30, 2025, amount to RMB 45.98 billion, an increase from RMB 45.38 billion at the beginning of the period[14] Shareholder and Equity Information - The equity attributable to shareholders was ¥5,730,730,470.92, a slight decrease of 0.08% from ¥5,735,527,402.92 at the end of the previous year[3] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,728[8] - Basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.0052, slightly up from ¥0.0051[19] Debt and Financing Activities - Short-term borrowings rose to RMB 10.78 billion from RMB 9.49 billion at the beginning of the period, indicating increased leverage[15] - The company's total liabilities increased to RMB 39.59 billion from RMB 38.96 billion at the beginning of the period[15] - The company incurred financial expenses of ¥137,997,742.45, marginally down from ¥138,259,395.48[18] - The company’s cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥664,624,602.51, a turnaround from a net outflow of ¥-59,512,242.35 in the previous period[20] Non-Recurring Gains and Strategic Initiatives - The company recognized non-recurring gains of ¥17,992,674.91 during the reporting period, primarily due to government subsidies and other income[4] - The increase in non-financial enterprise funding costs contributed to the decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses[6] - The company has signed an agreement to recover land use rights for the Shandong Province project for ¥7,650,000, aimed at revitalizing idle assets[10] - The company plans to divest 100% equity of its wholly-owned subsidiary Yangzhou Wanyun Construction Development Co., Ltd. to focus on its core environmental protection business[11] - The company has completed the debt-to-equity conversion for Yangzhou Wanyun and obtained a new business license[11] - The company intends to issue green asset-backed notes (carbon-neutral bonds) with a financing amount not exceeding RMB 750 million, using the electricity revenue rights of its subsidiaries as the underlying asset[11] Research and Development - R&D expenses decreased to ¥6,383,505.96 from ¥9,611,518.19, a reduction of approximately 33.3%[18]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-36 公司和董事会、监事会对崔铭伟先生和姜晓鹏先生在任职期间的工作以及为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 天津泰达股份有限公司 关于董事及监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和监事会分别收 到董事崔铭伟先生和监事姜晓鹏先生递交的《辞职报告》。因工作需要，董事崔 铭伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；监事姜晓鹏先生申请 辞去公司监事职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会和 监事会时生效。截至披露日，崔铭伟先生和姜晓鹏先生未持有公司股份，辞职后 不再担任公司任何职务。崔铭伟先生和姜晓鹏先生的辞职不会影响公司董事会和 监事会正常运行。公司将根据相关规则，尽快完成补选董事和监事工作。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-35 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.43 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204.72%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为85.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 148.73%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级子 公司文安润电环保有限公司（以下简称"文安润电"）向华夏银行股份有限公司 廊坊分行（以下简称"华夏银行"）申请融资 1,000 万元，期限 36 个月，公司提 供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第七次临时股东大会审议，公 司 2025 年度为文安润电提供担保的额度为 28,000 万元。本次担保前公司为文安 润电提供担保的余额为 12,000 万元，本次担保后的余额为 13,000 万元，文安润 电可用担保额 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-33 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 5 月 12 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十五次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~ ...

天津泰达股份有限公司 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司 2024 年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会对中审亚太 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计委员会认为中审亚太资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审亚太成立于 2013 年，执行事务合伙人为陈吉先、冯建江、刘宗义、王 增明、曾云。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。 中审亚太在北京设有总所，在云南、上海、广东、湖北、贵州、深圳、河北、安 徽、西北（陕西）、山西、山东、黑龙江、福建、四川、天津等地设有二十几家 分所。中审亚太拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内从业历史较长 和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。 3.业务信息 2023 年度业务收 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规和 《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会所赋予的职权，充分发挥董事会"定 战略、作决策、防风险"作用，依法治理、科学决策、规范运作，进一步推动公 司高质量发展。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分： 第一部分为 2024 年度董事会工作总结；第二部分为 2025 年度董事会工作安排。 第一部分 2024 年度董事会工作总结 2024 年，董事会勤勉履职积极发挥在公司治理中的核心作用，引导各主体 参与公司治理，建立起各司其职、各负其责、协调运转的公司治理机制，并凭借 在董事会建设领域的优秀表现，于 2024 年 11 月，入选中国上市公司协会"2024 上市公司董事会优秀实践案例"。 一、强化战略引领，赋能高质量发展 2024 年，董事会充分发挥"定战略"职能，加强董事会对经营发展和资源 配置的把关作用，推动公司高质量发展。 （一）发挥"定战略"职能，推进战略转型 2024 年，公司充分把握国家"双碳"战略发展机遇，持续聚焦"大环保、 新材料、新能源" ...