金科股份 董事会关联交易委员会实 施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会关联交易委员会实施细则 （经 2009 年 12 月 11 日公司第七届董事会 2009 年第 11 次会议审议通过、2021 年 3 月 16 日公司第十一届董事会第三次会议修订、2023 年 11 月 30 日公司第十 一届董事会第三十九次会议修订、2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十 九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）审慎管 理，规范公司关联交易行为，控制关联交易风险，促进公司安全、稳健运行，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《金科地产集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《金科地产集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 第二条 公司董事会设立关联交易委员会。关联交易委员会是董事会的专 门工作机构，主要负责公司关联交易事项的监督、核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由三名董事组成 ...

金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及本公司《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士。董事由股 东会选举或者更换。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事会下设审计、提名与薪酬、战略发展与 ESG（环境、社会和治理 的缩写）、关联交易等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 董事会议事规则 （修订版） 1 金科股 ...

金科股份 董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会战略发展与 ESG（环境、社会及治理）委员会 实施细则 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提升金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水 平，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，不断增强公司竞争力和可持续发展能力，健全关系公司发展重大事项的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称为 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略发展与 ESG（环境、社会 及治理）委员会（以下简称"战略发展与 ESG 委员会）"，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略发展与 ESG 委员会。战略发展与 ESG 委员会是公 司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。战略发展与 ESG 委员会根据《公司章程》规 ...

金科股份 专家顾问委员会工作制度 金科地产集团股份有限公司 专家顾问委员会工作制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第六条 公司董事会及专家顾问委员会主任委员认为必要的，可以聘请外部 专家参与委员会会议，提供专业意见，相关费用由公司承担。 第三章 专家顾问委员会职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，完善公司治理 结构，增强公司决策科学性和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金科地产集团股份有限公司章程》及其他有关规定，设立公 司专家顾问委员会，并制定本工作制度。 第二条 该专家顾问委员会是一个为董事会提供决策意见与建议的非常设 独立咨询机构，其主要任务是接受公司委托专题调研和提供决策建议，对公司发 展战略、中长期规划、重大投资以及产业并购决策以及重大项目实施情况进行研 究并提出意见和建议。 第二章专家顾问委员会组成 第三条 专家顾问委员会由 3 至 9 名成员组成，应包括房地产行业、资产管 理与运营行业、数字资产行业等方面专家。 第四条 专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会聘任，其他 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （张毅） 2025 年 9 月 30 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：张毅 根据金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第十一届董事会第五十九 次会议决议公告及关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，本人张毅拟担任公司独立董 事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 金科地产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙霞作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人京渝星璨(青岛)企业管 理合伙企业(有限合伙)、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有限 合伙)提名为金科地产集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人京渝星璨(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)、京渝星 筑(青岛)企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名封和平为金科地产集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

金科地产集团股份有限公司 关于注销已回购社会公众股份的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-120 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已回购社会公众股份的基本情况 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 12 日召开 的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社 会公众股份的议案》，回购股份将作为后期实施员工持股计划、股权激励计划的 股票来源；公司于 2022 年 7 月 11 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于终止回购部分社会公众股份的议案》，同意终止回购部分社会公众 股份，前述回购股份方案终止。自公司董事会审议通过回购方案之后至回购股份 终止日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计向社会公众回购股 份数量为 4,269.79 万股。 2022 年 12 月 6 日，上述已回购股份中 563.79 万股被公司债权人依法拍卖 并成交、转让，因此公司向社会公众回购的股份数量剩余 3,706 万股。 二、注销已回购股份的原 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人封和平作为金科地产集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人京渝星璨(青岛)企业 管理合伙企业(有限合伙)、京渝星筑(青岛)企业管理合伙企业(有 限合伙)提名为金科地产集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金科地产集团股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□ ...

金科地产集团股份有限公司 章程修正案 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年 第三次临时股东大会，审议《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 | 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 ...