重庆金科房地产开发有限公司 重 整 计 划 二〇二五年一月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 4 | | 摘要 | 5 | | 正文 | 8 | | 第一章 重庆金科基本情况及资产负债情况 | 8 | | 一、债务人基本情况 | 8 | | 二、重整基本情况 | 8 | | （一）重整申请及受理情况 | 8 | | （二）自行管理财产和营业事务情况 | 8 | | （三）第一次债权人会议召开情况 | 8 | | （四）准许延期提交重整计划情况 | 9 | | 三、资产评估情况 | 9 | | 四、负债情况 | 10 | | （一）债权申报情况 | 10 | | （二）债权审查情况 | 10 | | （三）职工债权调查情况 11 | | | （四）未申报债权 11 | | | 五、偿债能力分析 11 | | | （一）偿债能力分析结果 11 | | | （二）破产清算状态下实际清偿率可能低于预计 11 | | | 第二章 出资人权益调整方案 | 12 | | 一、出资人权益调整的必要性 | 12 | | 二、出资人权益调整的范围 | 12 | | 三、出资人权益调整的方式 | 12 ...

金科地产集团股份有限公司 关于全资子公司第二次债权人会议表决结果的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-082 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）分别 于 2025 年 1 月 24 日及 2 月 19 日在信息披露媒体刊载了《关于公司及全资子公 司召开第二次债权人会议的公告》（公告编号：2025-016 号）及《关于公司及 全资子公司第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2025-026 号）。 公司及重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）分别于 2025 年 2 月 18 日 9 时 30 分（星期二）及 2025 年 2 月 18 日 14 时 30 分（星期二）采取 网络会议方式召开重整案第二次债权人会议。本次公司及重庆金科第二次债权 人会议表决截止时间为 2025 年 3 月 31 日下午 18 时。 2、截至上述表决截止时间，《重庆金科房地产开发有限公司重整计划（草 案）》暂未获得第二次债权人会议普通 ...

*ST金科（000656）(SZ000656，股价1.39元，市值74.22亿元，原证券简称金科股份)业绩压力仍未缓 解。 4月29日晚间，金科股份发布2024年度报告：报告期内，公司实现营业收入约275.55亿元，同比下降 56.43%；归属于上市公司股东的净利润约为-319.69亿元，同比下降266.11%；经营活动产生的现金流量 净额约-6.74亿元，同比增长80.95%；基本每股收益为-6.04元。 《每日经济新闻》记者注意到，作为近年来A股首家正式进入重整程序的大型上市房企，金科股份重整 计划(草案)目前已获第二次债权人会议表决通过，上市公司第二大股东重庆市金科投资控股(集团)有限 责任公司(以下简称重庆金科)第二次债权人会议表决时间为5月10日。 去年亏损额进一步扩大 2024年，金科股份"营利双降"，且亏损额进一步扩大。 公司年报显示，2024年，金科股份营业收入同比下降56.43%至275.55亿元；归母净利润为亏损319.69亿 元，2023年为亏损87.32亿元，亏损额进一步扩大；扣非归母净利润为亏损284.18亿元，2023年为亏损 73.9亿元；结算面积同比下降约53%至405万平方米 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司收到重庆证监局责令改正并出具警示函措施决定及相 关责任人收到监管谈话措施决定的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-081 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近 日分别收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"） 下发的行政监管措施决定书； 2、2021 年，公司因减值测算引用数据重复、未来售价的预估因素等，造 成个别存货跌价准备计提不充分。上述问题导致公司 2021 年度财务报告信息 披露不准确。公司在编制披露 2022 年度财务报告时，重新对相关存货进行了 减值测试并计提跌价准备。公司在本次重整过程中，对 2021 年-2023 年的存货 减值计提情况进行了全面检查与复核，进一步加强了对项目减值测试的细化管 理，上述事项不会对公司 2024 年度财务报表和可比财务报表产生影响。 3、本次行政监管措施不会对公司正常的生产经营活动产生重大不利影响， 不会对已经表决通过的《金科股份 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-075 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年4月27日， 公司第十一届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东 大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（周三）15 点 30 分，会期半天。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2025年5月15日 （七）出席对象：1、凡于股权登记日（2025年5月15日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健会计师事务所"） 对金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金科股份"）2024 年年 度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 27 日出具了保留意见审计报告（报告 文号：天健审〔2025〕8-546 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中保留意见所涉及事项 截至 2024 年 12 月 31 日，金科股份公司货币资金账面余额为人民币 27.69 亿元，有息负债本金总额为人民币 698.29 亿元，其中逾期未偿还的有息负债本 金为人民币 494.48 亿元；存货账面余额为人民币 1,180.34 亿元，累计计提存货 跌价准备人民币 264.95 亿元；2024 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 -319.70 亿元，期末归属于母公司所有者权益为人民币-286.83 亿元；金科股份 母公司基于未来重整收益判断确认 2024 年末递延所得税资产余额 117.74 亿元。 金科股份公司因 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第五十三次会议决议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-067 号 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司 2024 年度财务决算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十三 次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案详细内容参见 ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-079 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年度未实现盈利，且 2024 年度合并资产负债表、母公司资产负债 表的未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，不属于触及《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 四、2024 年度不进行利润分配的合理性说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度未实现盈利，且 2024 年度合并资产负债表、母公司资产负债表的未分配利润均为负值，不具备利润分 配条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金 需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 一、审议程序 金科地产集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度经审计的 期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 版）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第（二）项规定的情形，公司股票将被叠 加实施退市风险警示，股票简称仍为"*ST 金科"。公司股票自 2025 年 4 月 29 日（星期二）起叠加实施退市风险警示。 2、因公司 2022 年、2023 年及 2024 年连续三年扣除非经常性损益前后净利 润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的情形，公司股票交易被实施其他 风险警示。 3、本次叠加实施退市风险警示及其他风险警示后，公司股票简称仍为"*ST 金科"，证券代码仍为"000656"，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。 金科地产集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施退市风险警示及其他风险警示的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-0 ...