2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金科地产集团股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-126 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2025 年第三次 临时股东大会。现场会议召开时间为 2025 年 10 月 16 日 15:00，会期半天；网 络投票时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周 达先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关法律、 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十二届董事会第一次会议决议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-127 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》 《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十二届董事会非独立董事郭伟先 生、王晓晴先生、李根先生、李亮先生、施浩先生、张勇先生及独立董事封和平 先生、张毅先生、孙霞女士。至此，公司第十二届董事会共 9 名董事已全部就任。 为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十二 届董事会第一次会议，并审议相关事项。 根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事郭伟 先生于 2025 年 10 月 16 日召集并主持公司第十二届董事会第一次会议。本次会 议以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-125 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2025 年 10 月 1 日发布《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-121 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年9月30日， 公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（周四）15:00，会期半天。 2、网络投票时间：2025 年 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司股东所持部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押的基本情况 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以 下简称"金科控股"）、黄红云先生及一致行动人重庆财聚投资有限公司（以下 简称"财聚投资"）、东方银原所持质押股份情况如下： 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-124 号 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东东方 银原（北京）材料有限公司（以下简称"东方银原"）的通知，获悉其办理了部 分股份质押业务，现将相关情况公告如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到 | 质权 | 质押用 | ...

Core Viewpoint - The company has announced the decisions made during the 59th meeting of the 11th Board of Directors, including the cancellation of the supervisory board, the modification of the company's articles of association, and the election of new board members [1][5][9]. Group 1: Share Repurchase and Capital Changes - The company plans to cancel 3,706 million shares that were repurchased but not utilized for employee stock ownership or incentive plans, as these plans were not implemented within 36 months after the repurchase termination [1][77]. - Following the cancellation of the repurchased shares, the total share capital will decrease from 10,634,081,632 shares to 10,588,731,632 shares [2]. Group 2: Governance Structure Changes - The company has decided to abolish the supervisory board to enhance operational standards and improve governance structure, which will require amendments to the company's articles of association [5][28]. - The board has proposed to elect six non-independent directors and three independent directors for the new board, with the election process to be conducted at the upcoming shareholders' meeting [9][18]. Group 3: Director Compensation and Regulations - The monthly compensation for directors, including independent directors, will be adjusted to 10,000 yuan (after tax) to incentivize diligent performance [25][27]. - Several internal regulations, including the rules for board meetings and the audit committee, have been revised to align with the latest legal requirements and improve governance [31][33][39]. Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The company has scheduled the third extraordinary general meeting of shareholders for October 16, 2025, to discuss the aforementioned proposals and other matters [47][48].

Wind数据显示，截至9月30日，今年以来上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨15.84%、29.88%、 51.20%。 市场持续走强，低价股数量也随之减少。截至9月30日，最新收盘价（前复权）在2元以下的低价股数量仅剩31 只。 2元以下低价股数量为31只 Wind数据显示，截至9月30日，收盘价（前复权）低于2元的低价股数量为31只。其中股价最低的是*ST高鸿，最 新收盘价为0.38元。 31只低价股中，除紫天退为创业板股票外，其他均为主板股票。按照申万一级行业划分，房地产行业低价股数量 最多，有7只，建筑装饰行业有4只，钢铁行业有3只，医药生物、基础化工、交通运输行业均为2只。 从市值规模看，在31只低价股中，市值低于100亿元的股票有19只，占比超六成；业绩表现方面，有21只低价股 2025年上半年归母净利润为亏损状态，整体业绩表现不佳；从股价表现来看，有22只低价股今年以来股价下跌， 占比超七成。 Wind数据显示，截至9月30日，今年以来，剔除上市新股，A股共有4356只股票涨幅为正，占比超八成。其中， 1361只股票涨幅在50%以上，446只股票涨超100%。 在446只涨幅超100%的股 ...

Core Viewpoint - *ST Jinke (000656) announced the cancellation of 37.06 million repurchased public shares, which will lead to a corresponding reduction in the company's registered capital [1] Summary by Sections Repurchased Shares Overview - On July 12, 2021, *ST Jinke's board approved a plan to repurchase public shares for employee stock ownership and equity incentive plans, totaling 42.6979 million shares [2] - The repurchase plan was terminated on July 11, 2022, with 5.6379 million shares auctioned off to creditors, leaving 37.06 million shares unutilized [2] Reasons for Cancellation and Decision Process - According to the repurchase plan, unutilized repurchased shares must be canceled if not used within 36 months post-termination [3] - As *ST Jinke did not implement the intended uses within the specified timeframe, the remaining 37.06 million shares will be canceled [3] - The board approved the cancellation on September 30, 2025, pending shareholder meeting approval [3] Impact of Cancellation on the Company - The cancellation aligns with regulations and will not harm the interests of the company or its shareholders [4] - The company asserts that this action will not adversely affect its operations, finances, research and development, debt obligations, or future growth [4] - Post-cancellation, the company's share distribution will still meet listing requirements, ensuring its continued listing status [4]

金科股份 董事会审计委员会工作细则 第一条 为提高金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 加强公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《金科地产集团股份 有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，持续 加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训，不断提高履职能力。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 金科地产集团股份有限公司 董事会审计委员会实 ...

金科股份 董事会提名与薪酬委员会实施细则 金科地产集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事以及高 级管理人员的产生，规范及提升履职能力，健全公司董事（含独立董事，以下亦同） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金科地产集团股 份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立提名与薪酬委员会。董事会提名与薪酬委员会是董事 会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行初步审核并提出建议，制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责研究制订和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由五名董事组成， ...

第一章 总 则 第一条 为规范金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")董事离职管 理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 金科地产集团股份有限公司 董事离职管理制度 （经 2025 年 9 月 30 日公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过） （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； ...