关于召开线上投资者交流会暨 2024 年度业绩说明会的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-085 号 金科地产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日晚 在信息披露媒体发布公司 2024 年年度报告。公司及重庆金科房地产开发有限公 司的重整计划已分别于 2025 年 5 月 10 日及 11 日获重庆市第五中级人民法院裁 定批准。 为加强投资者关系管理，方便投资者了解公司经营及重整情况，公司定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）16:00-17:00 以线上直播的形式举办投资者交流会 暨 2024 年度业绩说明会。届时，公司管理人员及产业投资人代表将就投资者关 心的问题进行互动沟通，欢迎广大投资者参与。本次投资者交流会暨业绩说明会 将通过"全景网"平台采用网络视频直播方式举行。会议有关安排如下： 1、通过"全景网"参与方式 如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司证券事务部咨询： 电话：023-630 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2025年5月21日召 开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程 序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《股东会网 络投票实施细则》"）《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披 露资料予以公告。 - 1 - 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科 ...

关于 2024 年年度股东大会决议公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-086 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司股东大会。现场会 议召开时间为 2025 年 5 月 21 日 15:30，会期半天；网络投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周 达先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 金科地产集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 表决情况：同 ...

本报记者 梁宝欣 深圳报道 5月11日晚间，*ST金科（000656.SZ）发布公告披露，重庆金科房地产开发有限公司（下称"重庆金 科"）召开的第二次债权人会议已表决通过重整计划。同时，重庆市第五中级人民法院分别于5月10日、 11日作出裁定，正式批准金科地产集团股份有限公司（下称"金科股份"）与重庆金科的重整计划，并依 法终止两家公司的重整程序。 5月11日消息，重庆金科第二次债权人会议通过重整计划，重庆市五中院同日裁定批准金科股份及重庆 金科重整计划并终止重整程序。 而金科股份通过本次重整，成功引入了战略投资者上海品器联合体、中国长城资产、四川发展证券基 金，形成了"优质资本+央企AMC+地方国企"的产业投资人组合。 5月12日，金科股份方面向《华夏时报》记者表示，产业投资人将成为新金科的控股股东，金科股份将 依法产生新一届董事会，金科股份将以此次重整为契机，进一步完善现代企业制度，优化法人治理结 构，提升决策的科学性和透明度。公司将强化内部控制和风险管理体系建设，提高经营管理效率，并可 能引入市场化的激励约束机制。 "对于房地产行业，在当前行业深度调整的背景下，金科股份作为全国首个大型千亿级房企率先通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2025 年 4 月 29 日发布《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-075 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股 东大会表决权，现发布关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-084 号 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年4月27日， 公司第十一届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东 大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（周三）15 点 30 分，会期半天。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 其中，通 ...

债转股与资产盘活并进，房企债务重组按下加速键 金十数据5月14日讯，债券市场频传房企化债捷报，行业风险出清进程显著加速。5月13日晚间，融创中 国宣布其境外债务重组计划的聆讯将于2025年9月15日上午10时在香港高等法院举行。值得一提的是， 此前两日，旭辉控股正式启动68亿美元境外债重组表决程序，其债转股方案为债权人预留股权增值通 道；金科股份1470亿元司法重整案获法院裁定，成为行业最大规模重整样本。根据克而瑞数据，2025年 以来，融创中国、远洋集团等超59家出险房企披露化债进展，其中13家完成实质性重组，债转股、资产 抵债等模式批量涌现。 （北京商报） ...

Group 1 - Real estate companies are accelerating debt disposal processes through various means such as debt restructuring and reorganization, entering a new development stage with improved asset quality and stable cash flow [1] - *ST Jinke has received court approval for its reorganization plan, transitioning into the execution phase despite facing significant debt repayment challenges [1] - The restructured *ST Jinke will focus on four business segments: investment management, development services, operational management, and special assets, aiming for a phased achievement of short, medium, and long-term operational goals [1] Group 2 - CIFI Holdings has shifted its development model from "high leverage, high turnover, high risk" to "low debt, light asset, high quality," focusing on commercial real estate holding, core city development, and real estate asset management [2] - CIFI Holdings' current equity value is approximately 130 billion yuan, with property holdings valued at 46 billion yuan, and projected rental income of nearly 1.8 billion yuan in 2024, indicating strong cash flow support [2] - Following the restructuring, CIFI Holdings' overall credit bond scale will be reduced by over 50% to within 30 billion yuan, optimizing its debt structure and enhancing shareholder equity [2] Group 3 - Several real estate companies have made progress in domestic and overseas debt restructuring, with Sunac China being the first to complete a second round of domestic debt restructuring [3] - Other companies like Kaisa Group and Longfor Group have also received creditor approval for their restructuring plans, indicating a faster overall recovery pace in the industry [3] - The industry is moving towards a new phase focused on cash flow, operational efficiency, and sustainable development as quality assets and strong operational capabilities emerge from restructuring [3]

这一案例不仅是企业的自救，更是中国房地产行业首次以法治化手段化解千亿级债务的破冰尝试。 从辉煌走向危机 金科股份成立于1998年，其以重庆为起点，凭借花园洋房产品迅速打开市场。 2011年，金科股份借壳ST东源在深交所上市。上市以后，其通过高杠杆融资加速扩张业务版图，自 2018年跨进千亿门槛后，迅速发展，至2020年公司的签约销售已冲破2000亿元，从一家区域性房企迅速 跻身到全国性房企的头部阵列。 这种激进扩张模式虽然在行业上行周期可以带来规模跃升，但也埋下了流动性隐患。 智通财经记者 | 王妤涵 在经历三年多的财务困境后，金科股份终于迈出了"重生"的关键一步。 5月11日，金科股份（*ST金科）发布公告称，《金科股份重整计划》及《重庆金科重整计划》均已获 第二次债权人会议表决通过，且重庆五中院已裁定批准公司及重庆金科的重整计划，并终止公司及重庆 金科的重整程序。 这也意味着，金科股份历经一年多的司法重整取得了重要的阶段性成果，这一涉及1470亿元债务规模、 超8400家债权人、超2000亿元资产规模的重整方案即将进入执行阶段。 按照金科股份此前的规划，到2025年，金科销售规模要达到4500亿元以上。 ...

根据重整计划，未来金科股份的整体战略将主要围绕"高效运营、精益管理、科技创新"展开，以提升盈利能 力、资产价值和流动性为核心，推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产综合运营商。重整后的 金科股份将设置"投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产"四大业务板块，通过投资经营特殊资产、运营开 发改善型住宅、做精做强收费服务、创新发展产业机会，实施"汰旧、取新、强链"转型路径，分阶段实现短中 长期经营目标。在彻底改善公司业务结构和经营业绩的前提下，寻找新的增长曲线。 日前，金科股份发布公告显示，其全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（简称"重庆金科"）第二次债权人 会议表决通过重整计划。同时，重庆市第五中级人民法院（简称"重庆五中院"）分别于5月10日及11日裁定批 准公司及重庆金科的重整计划并终止重整程序，公司及重庆金科将进入重整计划执行阶段。 树立房企风险化解示范 金科地产集团股份有限公司（简称"金科股份"）司法重整取得重要进展。 业内人士认为，金科股份作为全国首个通过司法重整的曾经销售规模超千亿的房企，树立了房企化解风险的示 范，可为其他出险房企走出困境提供借鉴和参考，有助于加快行业风险出清，有助于提振 ...

作 者丨张敏 编 辑丨张伟贤 图 源丨图虫 5月11日晚间，*ST金科（0 0 0 6 5 6 .SZ，即"金科股份"）发布公告称，重庆金科地产房地产开 发有限公司（即"重庆金科"）重整计划草案获得普通债权组投票通过。至此，金科及重庆金科 的重整计划草案获得多数债权人投赞成票。 5月1 0日及5月11日，重庆市第五中级人民法院（下称"重庆五中院"）裁定批准金科及重庆金 科的重整计划。这意味着金科及子公司重庆金科的破产重整取得重要进展，下一步将进入执行 环节。 金科方面提供的信息显示， 金科及重庆金科重整涉及债务规模高达1 4 7 0亿元，债权人数量超 过8 4 0 0家，这也是房地产行业迄今为止最大的重整案 。 中指研究院常务副院长黄瑜认为，作为首家进行司法重整的全国性上市房企，金科通过"司法 重整＋战投赋能+业务转型"模式，验证了房企化解债务风险的可行性路径。其经验表明，通 过法治化、市场化手段重构经营模式，房企完全有望实现"破茧重生"，这对稳定行业预期、加 速市场出清具有重要示范价值。 2 0 2 2年末，随着一只存续规模3 . 2 5亿美元、票息6 . 8 5%的美元债违约，金科正式宣告暴雷。 2 0 ...