金科地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年 2 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会修订、2020 年 8 月 19 日公司 2020 年第九次临时股东大会修订、2023 年 12 月 19 日公司 2023 年第 八次临时股东大会修订、2025 年 10 月 16 日公司 2025 年第三次临时股东大会修 订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及本公司《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 金科股份 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规和《公 司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 ...

金科股份 公司章程 (经2011年10月10日公司2011年第二次临时股东大会修订、2012年9月6日公司2012 年第四次临时股东大会修订、2013年1月28日公司2013年第一次临时股东大会修订、 2014年5月13日公司2013年年度股东大会修订、2014年9月26日公司2014年第八次临时 股东大会修订、2015年1月7日公司2015年第一次临时股东大会修订、2015年4月20日公 司2014年度股东大会修订、2015年5月28日公司2015年第三次临时股东大会修订、2016 年1月20日公司2016年第一次临时股东大会修订、2016年4月18日公司2015年度股东大 会修订、2016年10月17日公司2016年第四次临时股东大会修订、2017年1月9日公司 2017年第一次临时股东大会修订、2017年9月29日公司2017年第九次临时股东大会修订、 2020年5月14日公司2020年第五次临时股东大会修订、2022年4月18日公司2022年第六 次临时股东大会修订、2022年9月15日公司2022年第九次临时股东大会修订、2024年5 月22日公司2023年年度股东大会修订、2025年10月16日公 ...

金科股份 股东会议事规则 金科地产集团股份有限公司 股东会议事规则 （经 2007 年 2 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会修订、2015 年 4 月 20 日公司 2014 年年度股东大会修订、2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第四次临时股东大会修订、2020 年 8 月 19 日公司 2020 年第九次临时股东大会修订、2023 年 12 月 19 日公司 2023 年第八 次临时股东大会修订、2025 年 10 月 16 日公司 2025 年第三次临时股东大会修订） 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中共重庆市江北区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会审议决 定，免去张勇同志中共金科地产集团股份有限公司委员会书记职务，任命马蔚华 同志为中共金科地产集团股份有限公司委员会书记；任命郭伟同志为中共金科地 产集团股份有限公司委员会副书记、张勇同志为中共金科地产集团股份有限公司 委员会专职副书记。 特此公告。 金科地产集团股份有限公司 关于党委书记、副书记任免的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-128 号 董 事 会 二○二五年十月十六日 金科地产集团股份有限公司 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2025年10月16日召 开的2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的 表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《股东会网 络投票实施细则》"）《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金科地产集团股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-126 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2025 年第三次 临时股东大会。现场会议召开时间为 2025 年 10 月 16 日 15:00，会期半天；网 络投票时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周 达先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关法律、 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十二届董事会第一次会议决议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-127 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》 《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十二届董事会非独立董事郭伟先 生、王晓晴先生、李根先生、李亮先生、施浩先生、张勇先生及独立董事封和平 先生、张毅先生、孙霞女士。至此，公司第十二届董事会共 9 名董事已全部就任。 为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十二 届董事会第一次会议，并审议相关事项。 根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事郭伟 先生于 2025 年 10 月 16 日召集并主持公司第十二届董事会第一次会议。本次会 议以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-125 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2025 年 10 月 1 日发布《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-121 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年9月30日， 公司第十一届董事会第五十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（周四）15:00，会期半天。 2、网络投票时间：2025 年 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司股东所持部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押的基本情况 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以 下简称"金科控股"）、黄红云先生及一致行动人重庆财聚投资有限公司（以下 简称"财聚投资"）、东方银原所持质押股份情况如下： 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-124 号 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东东方 银原（北京）材料有限公司（以下简称"东方银原"）的通知，获悉其办理了部 分股份质押业务，现将相关情况公告如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | 质押到 | 质权 | 质押用 | ...

Core Viewpoint - The company has announced the decisions made during the 59th meeting of the 11th Board of Directors, including the cancellation of the supervisory board, the modification of the company's articles of association, and the election of new board members [1][5][9]. Group 1: Share Repurchase and Capital Changes - The company plans to cancel 3,706 million shares that were repurchased but not utilized for employee stock ownership or incentive plans, as these plans were not implemented within 36 months after the repurchase termination [1][77]. - Following the cancellation of the repurchased shares, the total share capital will decrease from 10,634,081,632 shares to 10,588,731,632 shares [2]. Group 2: Governance Structure Changes - The company has decided to abolish the supervisory board to enhance operational standards and improve governance structure, which will require amendments to the company's articles of association [5][28]. - The board has proposed to elect six non-independent directors and three independent directors for the new board, with the election process to be conducted at the upcoming shareholders' meeting [9][18]. Group 3: Director Compensation and Regulations - The monthly compensation for directors, including independent directors, will be adjusted to 10,000 yuan (after tax) to incentivize diligent performance [25][27]. - Several internal regulations, including the rules for board meetings and the audit committee, have been revised to align with the latest legal requirements and improve governance [31][33][39]. Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The company has scheduled the third extraordinary general meeting of shareholders for October 16, 2025, to discuss the aforementioned proposals and other matters [47][48].