证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-033 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因 本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚 不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 情况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的 新增诉讼、仲裁案件金额合计 13.43 亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款 合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、 劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的 10.79%。其中，公司作为原 告起诉的案件涉及金额 0.02 亿元；公司作为被告被诉或第三人的案件涉及金额 13.41 亿元。公司及公司控股子公 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-031 号 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年3月11日， 公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日（周三）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2024 年 3 月 12 日发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-030 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十五次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-028 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日以专人 递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十五次会议的通知， 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董 事会会议通过如下议案： 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-029 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保 额度，将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次公司控 股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股 房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持 股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者 参股房地产项目公司提供反担保。截至目前，本次预计的担保事项尚未发生， 担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定， 及时履行信息披露义务。 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控 股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、 对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%， 以及对合并报表外参股公司审 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-030 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年3月11日， 公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日（周三）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 - 1 - 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2024年3月21日 （七）出席对象：1、凡于股权登记日（2024年3月21日）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托 ...

金科地产集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 公司本次为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展， 有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东 根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机 构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保 后将要求其他股东或者参股公司提供反担保，担保公平、对等。该对外担保事项 的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的 利益，同意公司本次对部分参股房地产项目公司增加担保额度事宜。 金科地产集团股份有限公司 独立董事：朱宁 王文 胡耘通 二○二四年三月十一日 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了 第十一届董事会第四十五次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事， 我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于 ...

金科地产集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月八日 1 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-027 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事杨柳先生 的书面辞职报告，杨柳先生系公司原股东广东弘敏企业管理咨询有限公司（以下 简称"广东弘敏"）提名并经公司股东大会选举的第十一届董事会董事，鉴于目 前广东弘敏已未持有公司股份且因其个人工作调整原因，申请辞去董事职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，杨柳先生的辞职未导致公司董事 会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公 告披露日，杨柳先生未持有公司股票。 杨柳先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨柳先生 任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！ ...

金科地产集团股份有限公司 | 发行人名称 | 金科地产集团股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | | 债项简称 | 20金科地产MTN001 | | 债项代码 | 102001441 | | 发行金额 | 10亿元 | | 起息日 | 2020年7月30日 | | 发行期限 | 2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付) | | 债项余额 | 8.50亿元 | | 本计息期债项利率 | 5.58% | | 存续期管理机构 | 兴业银行股份有限公司 | | 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 | 1、公司 2020 年度第一期中期票据 关于存续债务融资工具相关事项的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-026 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的关于 2020 年度 第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据、2021 年度第四期超短期融资券等 三笔债券展期的 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-023 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公 司最近一期净资产 50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近 一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 2、公司、控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司 的融资担保事项，控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司及控股 子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过持 股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其 他股东或者该控股子公司提供反担保。 一、 担保概述 1、公司控股子公司句容科兴建筑工程有限公司（以下简称"句容科兴建 筑"）接受农业银行句容市支行提供的 900 ...

金科地产集团股份有限公司 累计诉讼及仲裁事项的公告 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至目前，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲 裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-025 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因 本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚 不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 情况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的 新增诉讼、仲裁案件金额合计 26.96 亿元（上述诉讼、仲裁的 ...