福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-017 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦 8 楼公司会议室。 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.China Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年度股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 之法律意见书 致:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年度股东大会 1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 3 月 28 日召开 第十届董事会第十六次会议,表决通过了《关于召 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-016 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2025 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上 刊登了《年度股东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络 投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东 行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召开本次股东 大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2024年年度业绩说明会的投资者 时间 2025年04月11日 15:30-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长 吕锦程 独立董事 陆元昌 独立董事 彭亚峰 总经理 赵家悦 副总经理兼财务总监 査桂兵 董事会秘书 刘翔晖 | 1.请问贵公司对于碳汇做了哪些部署？预计多 | | | | --- | --- | --- | | 久可以出成效？ | | | | 答:尊敬的投资者您好。碳汇开发与服务是公 | | | | 司的一项重要工作，对此，公司采取了以下措 | | | | 施：一是组建专业的林业技术服务团队，可以满 | | | | 足碳汇服务需求；二是健全完善激励机制，增强 | | | | 碳汇开发的积极性和主动性，三是加强与行业主 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日在巨潮资讯网上披露了 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发 展现状等情况，公司定于2025年4月11日（星期五）15:30-16:30通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 公司董事长：吕锦程先生 电话：（0598）3614875 公司独立董事：陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生 公司高级管理人员：总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总监査桂兵先生、董事会秘书刘翔晖先生 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 ...

项规定 可能被实施其他风险警示情形 三、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，截至到 2024 年期末，公司未分配利润为负值，不 满足规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并 结合公司经营情况和现金流情况，2024 年度拟不进行利润分配， 确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更 加稳定、长效的回报。 四、其他说明 公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会 议分别审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次 利润分配尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议 案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 ...

关于召开2024年度股东大会的通知 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 （二）其他内容 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 （三）披露情况 上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十六 次 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中林(永安)控股有限公司 | 6488.46 | 21.18 | 不变 | | 永安市财政局 | 1354.96 | 4.42 | 不变 | | 永安市远兴曹远城镇建设有限公司 | 1261.13 | 4.12 | 不变 | | 张丽萍 | 415.74 | 1.36 | 不变 | | 张龙义 | 278.63 | 0.91 | 新进 | | 黄江畔 | 262.29 | 0.86 | 新进 | | 陈惜如 | 241.78 | 0.79 | 66.21 | | 刘江 | 230.16 | 0.75 | -44.00 | | 黄江河 | 217.97 | 0.71 | 新进 | | 吴楠 | 195.37 | 0.64 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友激进 一期私募证券投资基金 | 406.59 | 1.33 | 退出 | | 李建强 | 200.34 | 0.65 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...