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永安林业(000663) - 投资者关系活动记录表
2025-04-14 03:22
证券代码:000663 证券简称:永安林业 福建省永安林业(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-01 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2024年年度业绩说明会的投资者 时间 2025年04月11日 15:30-16:30 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 上市公司接待人 员姓名 董事长 吕锦程 独立董事 陆元昌 独立董事 彭亚峰 总经理 赵家悦 副总经理兼财务总监 査桂兵 董事会秘书 刘翔晖 | 1.请问贵公司对于碳汇做了哪些部署?预计多 | | | | --- | --- | --- | | 久可以出成效? | | | | 答:尊敬的投资者您好。碳汇开发与服务是公 | | | | 司的一项重要工作,对此,公司采取了以下措 | | | | 施:一是组建专业的林业技术服务团队,可以满 | | | | 足碳汇服务需求;二是健全完善激励机制,增强 | | | | 碳汇开发的积极性和主动性,三是加强与行业主 ...
福建省永安林业(集团)股份有限公司关于举办2024年年度业绩说明会的公告
中国证券报-中证网· 2025-04-06 22:47
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月31日在巨潮资讯网上披露了 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发 展现状等情况,公司定于2025年4月11日(星期五)15:30-16:30通过"价值在线"(www.ir-online.cn)举 办公司2024年年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2025年4月11日(星期五)15:30-16:30 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络文字互动 二、参加人员 公司董事长:吕锦程先生 电话:(0598)3614875 公司独立董事:陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生 公司高级管理人员:总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总监査桂兵先生、董事会秘书刘翔晖先生 如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 ...
永安林业: 2024年度利润分配预案
证券之星· 2025-03-30 08:21
项规定 可能被实施其他风险警示情形 三、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定,截至到 2024 年期末,公司未分配利润为负值,不 满足规定的利润分配条件,考虑到公司未来发展的资金需求,并 结合公司经营情况和现金流情况,2024 年度拟不进行利润分配, 确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更 加稳定、长效的回报。 四、其他说明 公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会 议分别审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次 利润分配尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2025-010 福建省永安林业(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议,分别审议通 ...
永安林业: 董事会决议公告
证券之星· 2025-03-30 08:21
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2025-007 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出,2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事 6 人, 亲自出席董事 6 人(其中,刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席)。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建省永安林业(集团)股份有限公司 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》; (二)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议 案》; (三)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 ...
永安林业: 年度股东大会通知
证券之星· 2025-03-30 08:21
关于召开2024年度股东大会的通知 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2025-014 福建省永安林业(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次会议为公司 2024 年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有 限公司董事会 司 2024 年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期、时间 现场会议时间:2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 (八)会议地点:福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议 室。 二、会议审议事项 (一)审议事项 (二)其他内容 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 (三)披露情况 上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十六 次 ...
永安林业:2024年报净利润-0.85亿 同比下降144.74%
同花顺财报· 2025-03-30 07:57
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中林(永安)控股有限公司 | 6488.46 | 21.18 | 不变 | | 永安市财政局 | 1354.96 | 4.42 | 不变 | | 永安市远兴曹远城镇建设有限公司 | 1261.13 | 4.12 | 不变 | | 张丽萍 | 415.74 | 1.36 | 不变 | | 张龙义 | 278.63 | 0.91 | 新进 | | 黄江畔 | 262.29 | 0.86 | 新进 | | 陈惜如 | 241.78 | 0.79 | 66.21 | | 刘江 | 230.16 | 0.75 | -44.00 | | 黄江河 | 217.97 | 0.71 | 新进 | | 吴楠 | 195.37 | 0.64 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友激进 一期私募证券投资基金 | 406.59 | 1.33 | 退出 | | 李建强 | 200.34 | 0.65 ...
永安林业(000663) - 内部控制审计报告
2025-03-30 07:51
福建省永安林业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 福建省永安林业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简 称永安林业)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 福建省永安林业(集团)股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...
永安林业(000663) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-30 07:51
福建省永安林业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 福建省永安林业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 福建省永安林业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...
永安林业(000663) - 2024年年度审计报告
2025-03-30 07:51
福建省永安林业(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006263 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 福建省永安林业(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | | 大华会计师事务 ...
永安林业(000663) - 独立董事年度述职报告
2025-03-30 07:50
福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (张卫泳) 本人作为福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下 简称"公司")第十届董事会独立董事,严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定和要求,在 2024 年度工作 中,本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则,积极发挥 独立董事作用,切实履行了独立董事的责任与义务。本人认 真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案,对公司的业 务发展及经营管理提出合理的建议,充分发挥独立监督作用, 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 任职以来履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事简介 张卫泳:男,1974 年 1 月出生,本科学历。现任中天房 地产资产评估有限公司总经理、福建省永安林业(集团)股 份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务, 本人及直系亲属均不持有公司股份,与公司或公司控股股东 之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关 ...