福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （彭亚峰） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司 规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并 对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体股东的 合法权益。现就本人2024年7月24日以来履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 彭亚峰，男，1981 年 7 月出生，硕士研究生学历。现任 职北京市中咨律师事务所高级合伙人律师、福建省永安林业 （集团）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 并提出相关意见建议。 本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法 定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义 务，符合法律法规和公司章程的相关规定。 三、独立董事专门会议情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陆元昌） 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会， 认真审议相关议案，重点关注相关事项，充分发挥了独立董 事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 陆元昌，男，1957 年 8 月出生，博士研究生学历。历任 国际林联森林计划与经济分部理事、云南省青年联合会常委、 中共中央建言献策专家组生态组成员、全国营造林标准化技 术委员会副主任委员、中国系统工程学会林业系统工程专业 委员会主任委员、北京林学会副理事长、北京林业大学博导、 中国林科院森林经理学科首席专家和研究室主任。现任中国 林科院资源信息所研究员、国家林业和草原局森林经营工程 技术研究中心常务副主任、世界银行（WB）和 ...

作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行独立董事的职 务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东 述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介 刘雪娇，女，1985 年 11 月出生，博士研究生学历，通 过 ACCA 资格认证。历任对外经济贸易大学会计学助理教授、 副教授。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师， 陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；自 2024 年 5 月 24 日任中化装备（股票代码：600579）独立董事；自 2024 年 7 月任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事（股票代 码：600598）。 （二）独立董事是否存在影响独立 ...

（一）本次会计政策变更原因及变更日期 2024 年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。根据该规定，公司对原采用的相关会计 政策进行相应变更，并于2024年12月6日起执行。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-012 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产等 相关财务指标。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 — 1 — 本次变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定。除上述 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-013 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度财务决算的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照会计准则的编制，在所有重大 方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2025]0011006263 号标 准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务数 据报告如下： 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 323,086,122.97 693,162,044.78 -53.39% 756,630,723.82 归属于上市公司股东 的净利润（元） -85,038,418.13 190,033,530.14 -144.75% 268,004,066.77 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -98,698,03 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 — 1 — ...

关于本报告 董事长致辞 关于我们 永续发展之基： 稳健合规治理 绿色生态之盾： 可持续管理 社会责任之光： 共筑和谐社会 产业协同之翼： 创新产业共建 结篇 关于本报告 董事长致辞 关于我们 永续发展之基： 稳健合规治理 绿色生态之盾： 可持续管理 1 | 关于本报告 | 10 € | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 · | 04 | | ESG管理 | 07 | | 关键绩效表 | 86 | | 指标对标 | 89 | | 读者反馈表 | 91 | | | 永续发展之基: | | --- | --- | | | 稳健合规治理 | | 公司治理 | 11 | | 合规风控 | 15 | | 投资者关系管理 | 17 | | 商业道德 | 19 | | 党建永林 | 22 | | 可持续森林经营 | 27 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 31 | | 资源利用 | 38 | | 污废处理 | 42 | | 应对气候变化 | 46 | | 社会责任之光: | | | --- | --- | | 共筑和谐社会 | | | 员工权益与保障 | 48 | | ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-009 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 1.家居中心拟向福人源木销售各种木制地板及辅料，并接受 授权使用其"福人空间"品牌向其支付品牌使用费、受让定制家 居门店支付相关费用，预计 2025 年度交易合计总额不超过 1000 万元。以上销售、采购业务由若干合同构成。 2.佳盛伐区调查设计公司拟向中林三明提供森林资源调查 设计等林业技术服务，预计 2025年度交易总额不超过 100万元。 3.种苗中心拟向中林三明销售各类种子种苗，预计 2025 年 度销售总额不超过 50 万元。 （二）2025 年 3 月 28 日公司召开第十届董事会第十六次会 议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。 （三）本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审 议。 二、预计日常关联交易类别和金额 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 为 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，公司董事会就 在任独立董事陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生的独立性情 况进行评估并出具专项报告如下： 经核查独立董事陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者 的 ...

一、监事会工作情况 2024 年，公司召开 5 次监事会议，监事会成员从切实维护 公司利益和全体股东权益出发，认真讨论每项议案，确保审议事 项的合法合规性。会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 29 日召开第十届监事会第五次会议，应 到会监事 4 人，实到会监事 4 人，会议审议通过：关于停止生物 质能循环利用项目投资建设并公告的议案。 （二）2024 年 4 月 29 日召开第十届监事会第六次会议，应 到会监事 4 人，实到会监事 4 人，会议审议通过：公司监事会 2023 年度工作报告；关于变更会计政策的议案；关于计提资产 减值准备的议案；公司 2023 年度财务决算报告；公司 2023 年度 福建省永安林业（集团）股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等 法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，通过召开监事会 会议、列席董事会、出席股东大会等会议，了解和掌握公司的经 营情况，对有关事项提出意见和建议，对公司重大经 ...