项规定 可能被实施其他风险警示情形 三、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，截至到 2024 年期末，公司未分配利润为负值，不 满足规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并 结合公司经营情况和现金流情况，2024 年度拟不进行利润分配， 确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更 加稳定、长效的回报。 四、其他说明 公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会 议分别审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次 利润分配尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议 案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 ...

关于召开2024年度股东大会的通知 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 （二）其他内容 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 （三）披露情况 上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十六 次 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中林(永安)控股有限公司 | 6488.46 | 21.18 | 不变 | | 永安市财政局 | 1354.96 | 4.42 | 不变 | | 永安市远兴曹远城镇建设有限公司 | 1261.13 | 4.12 | 不变 | | 张丽萍 | 415.74 | 1.36 | 不变 | | 张龙义 | 278.63 | 0.91 | 新进 | | 黄江畔 | 262.29 | 0.86 | 新进 | | 陈惜如 | 241.78 | 0.79 | 66.21 | | 刘江 | 230.16 | 0.75 | -44.00 | | 黄江河 | 217.97 | 0.71 | 新进 | | 吴楠 | 195.37 | 0.64 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友激进 一期私募证券投资基金 | 406.59 | 1.33 | 退出 | | 李建强 | 200.34 | 0.65 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称永安林业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006263 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | | 大华会计师事务 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张卫泳） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作 中，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥 独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认 真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司的业 务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 任职以来履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 张卫泳：男，1974 年 1 月出生，本科学历。现任中天房 地产资产评估有限公司总经理、福建省永安林业（集团）股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职如下： 一、独立董事基本情况 二、年度履职情况 （江斌，离任） （一）独立董事简介 江斌，男，1967 年 1 月出生，中国香 ...

（张宝文，离任） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利 益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）独立董事简介 张宝文，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员， 硕士研究生学历。曾任中国诚通资产管理有限公司党委书记、 执行董事、总经理等职务，现任中国诚通香港有限公司外部 董事、中商控股集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或 ...