福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第五次临时股东大会资料 二〇二四年十二月二十六日 2024 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面和通 讯方式发出，2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席）， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于进行中林（雄安）生物能源科技集团有限公司全部股 东权益转让项目预披露的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于续聘年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》，为保证审计工作的 连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构，聘期 1 年，财务审计费 90 万元，内控审计费 30 万元。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘请年审会计 师事务所事项还需提交公司股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024- 076 一、交易事项概述 2024 年 3 月 29 日及 4 月 15 日，永安林业先后召开了第 十届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议 案》，决定停止生物质项目投资建设，并进行对外转让。 为尽快完成生物质项目处置工作，维护全体股东权益， 公司根据国有产权管理的相关规定，拟将中林（雄安）生物 能源科技集团有限公司（以下简称"中林雄安"）全部股东权 益项目通过北京产权交易所进行公开挂牌转让，本次为正式 挂牌前的信息预披露，意在公开寻找潜在受让方。 二、本次交易标的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司中林（雄安） 生物能源科技集团有限公司全部股东权益 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披 露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为。 2.目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，待相应的 审计、评估工作完成后，正 ...

广发证券股份有限公司关于 福建省永安林业（集团）股份有限公司 重大资产重组业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的核查意见 2015 年，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"永安林 业"、"公司"或"上市公司"）实施了发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的重大资产重组事项，上市公司以发行股份及支付现金的方式向苏加 旭等交易对方购买福建森源股份有限公司（现已更名为"福建森源家具有限公 司"，以下简称"森源家具"）100%的股权（以下简称"标的资产"），交易 对方苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有 限合伙）（以下合称为"业绩承诺方"）就标的资产 2015 年至 2017 年的业绩 实现情况进行了承诺。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）接受 上市公司的委托，担任上市公司该次重大资产重组的独立财务顾问。根据相关 法律法规的要求，广发证券就永安林业该次重大资产重组之标的资产业绩承诺 完成情况及业绩补偿方案事项做了专项核查，具体如下： 一、公司 2015 年重大资产重组的基本情况 公司于 2015 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第十三次会议和 2015 年 5 月 8 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-071 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法 ...

中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 28/F, Tower 2, China Central Place, No.79,Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C. Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:福建省永安林业(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受福建省永安林业(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派本所律师 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2024-072 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人 通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届 监事会第九次会议，2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》 和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份 相关事宜的议案》。 为维护公司和全体投资者利益，尽快解决公司历史遗留问题， 公司将以 1 元总价回购南安雄创应补偿股份 541,659 股并注销， 完成补偿义务。 本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于 2024年 10 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-064） 《第十届监事会第九次会议决议公告》（公告 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-070 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第四次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十二次会议 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第四次临时股东大会资料 二〇二四年十一月十五日 2024 年第四次临时股东大会须知 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其中： 1.每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 2.股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围， 不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。 3.股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告 或其他股东或股东代表发言。 4.在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。 股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东 ...