编号：2024-02 参与单位 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 名称及人 员姓名 证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|----------------|--------------------------------| | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | 活动类别 | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------|-------|------------| | 时间 | 2024 年 09 月 23 日 16:30-17:30 | | | | 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ | | ）网络互动 | | | ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-063 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 23 日 16:30-17:30 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 16:30-17:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 公司董事长吕锦程先生 公司独立董事 公司高级管理人员：总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总 监査桂兵先生、董事会秘书杨 ...

并资产负债表 2024年6月30日 | 编制单位:福建省永安林 / | (集团) 股份有限公司 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 160,743,724.00 | 275,925,049.77 | | 交易性金融资) | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 7,151,619.62 | 3,301,399.76 | | 应收款项融资 | | 38,287,738.01 | 49,667,445.66 | | 预付款项 | | 1,710,137.13 | 346,573.33 | | 其他应收款 | | 1,727,258.43 | 428,054.00 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | 1,046,650.00 | | | 存货 | | 463,567,778.26 | 467,650,740.05 | | 合同资产 | | | | ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-062 关于公司间接控股股东股权被冻结的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 间接控股股东中国林业集团有限公司（以下简称"中林集团"）持 有的中林集团控股有限公司（以下简称"中林控股"）股权被司法 冻结。 2.上述冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利 影响，暂不会导致公司控股股东发生变更。 3.上述冻结的后续进展存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、本次股权冻结的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日收到公司控股股东中林（永安）控 股有限公司（以下简称"中林永安"）发来的《告知函》：因与中 林集团及关联方金融合同借款纠纷，南京银行股份有限公司上海 分行向江苏省南京市玄武区人民法院申请财产保全，根据（2024） 苏 0102 民初 10055 号裁定书，江苏省南京市玄武区人民法院对 中林集团持有的中林控股股权（对应股东出资 17,400 万元）执 行冻结。 二、其他相关说明及 ...

| 编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 ( | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年6月期末 累计发生金额 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金吉用 3 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | l | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 4V | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ্রি | | 其他关联方及其附属企业 | | ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-058 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日下午 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤 业大厦公司 8 楼会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 336 ...

1.战略发展委员会由吕锦程先生、陆元昌先生、彭亚峰先生、 张卫泳先生组成，由吕锦程先生担任召集人； 2.审计委员会由张卫泳先生、吕锦程先生、陆元昌先生、彭 1 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-059 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 7 月 24 日以现场与通讯相结合的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌以通讯表决方式 出席），本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的 议案》。 本次调整后董事会各专门委员会组 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-056 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 协议的主要内容如下： 甲方：福建省永安林业（集团）股份有限公司 乙方：中林（三明）林业发展有限公司 一、交易概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 6 月 15 日、29 日分别召开了第九届董事会第二十四 次会议及 2021 年度股东大会，表决通过了《关于出售资产暨关 联交易的议案》，公司将位于福建省三明市的面积为 196,405 亩 的林木资产及其林地使用权资产转让给中林（三明）林业发展有 限公司（以下简称"中林三明"），并于 2022 年 12 月 26 日签署 了《森林资源转让协议书》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2022-041）《关 于出售资产暨关联交易的进展公 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-057 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 15:00 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投 ...

2.同意提名彭亚峰先生和张卫泳先生为公司第十届董事会 独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于补选公司独立董事的意见》之签章页） 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于补选公司独立董 事的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关 规定，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第十届董事会 第九次会议审议的《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 1.彭亚峰先生和张卫泳先生具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 陆元昌 吕锦程 刘雪娇 ...