证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-077 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第五次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 12 月 9 日召开的公司第十届董事会第十三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中林(三明) 林业发展有限公司拟进行 资产收购涉及的林木资产和林地使用权 资产评估报告 中林评字 【2024】386 号 (共一册,第一册) 北京中 S F R A S BEIJING ZHONGLINASSETS APPRAISAL CO.,LTD 三月二日 四年十 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400463 | | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2024】324号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中林评字【2024】386号 | | 报告名称: | 中林(三明)林业发展有限公司拟进行资产收购涉 及的林木资产和林地使用权资产评估报告项目 | | 评估结论: | 294,603,713.86元 | | 评估报告日: | 2024年12月02日 | | 评估机构名称: | 资产语估有限公司 北京 | | 签名人员: | 周晓芝 日 (17) 会员编号:11200117 | | | 我望! (师) (资讯 会员编号:14020024 | | | ( ...

2024 年 12 月 9 日召开的公司第十届董事会第十三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-077 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第五次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日 （四）会议召开的 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第五次临时股东大会资料 二〇二四年十二月二十六日 2024 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024- 076 一、交易事项概述 2024 年 3 月 29 日及 4 月 15 日，永安林业先后召开了第 十届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议 案》，决定停止生物质项目投资建设，并进行对外转让。 为尽快完成生物质项目处置工作，维护全体股东权益， 公司根据国有产权管理的相关规定，拟将中林（雄安）生物 能源科技集团有限公司（以下简称"中林雄安"）全部股东权 益项目通过北京产权交易所进行公开挂牌转让，本次为正式 挂牌前的信息预披露，意在公开寻找潜在受让方。 二、本次交易标的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司中林（雄安） 生物能源科技集团有限公司全部股东权益 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披 露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为。 2.目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，待相应的 审计、评估工作完成后，正 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面和通 讯方式发出，2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席）， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于进行中林（雄安）生物能源科技集团有限公司全部股 东权益转让项目预披露的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于续聘年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》，为保证审计工作的 连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构，聘期 1 年，财务审计费 90 万元，内控审计费 30 万元。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘请年审会计 师事务所事项还需提交公司股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-075 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 2.本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将位于福建省三明市的面积为 151,406.70 亩的林木资产 [根据北京中林资产评估有限责任公司出具的评估报告（中林评 字【2024】第 386 号），截止 2024 年 11 月 1 日，林木资产等评 估价值为人民币 294,603,700.00 元]转让给中林（三明）林业发展 有限公司（以下简称"中林三明"），转让价格为人民币 294,603,700.00 元。 （二）中林三明与公司受同一间接控股股东及实际控制人控 制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林三 明与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 （三）本次出售资产暨关联交易事项不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的 ...

广发证券股份有限公司关于 福建省永安林业（集团）股份有限公司 重大资产重组业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的核查意见 2015 年，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"永安林 业"、"公司"或"上市公司"）实施了发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的重大资产重组事项，上市公司以发行股份及支付现金的方式向苏加 旭等交易对方购买福建森源股份有限公司（现已更名为"福建森源家具有限公 司"，以下简称"森源家具"）100%的股权（以下简称"标的资产"），交易 对方苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有 限合伙）（以下合称为"业绩承诺方"）就标的资产 2015 年至 2017 年的业绩 实现情况进行了承诺。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）接受 上市公司的委托，担任上市公司该次重大资产重组的独立财务顾问。根据相关 法律法规的要求，广发证券就永安林业该次重大资产重组之标的资产业绩承诺 完成情况及业绩补偿方案事项做了专项核查，具体如下： 一、公司 2015 年重大资产重组的基本情况 公司于 2015 年 4 月 7 日召开的第七届董事会第十三次会议和 2015 年 5 月 8 ...