福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制 ...

报告人（签字） ： 彭亚峰 2025 年 3 月 18 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否☑ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》等规定，切实履行股东大会 赋予董事会的职权，深化公司治理、规范公司运作，科学决 策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项 业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度工作情况 一、2024 年公司主营业务情况 2024年，公司围绕国家"双碳"战略，聚焦主责主业，健 全完善市场化经营机制，强化内部挖潜和市场拓展，坚持科 技创新和改革深化，优化业务结构，提升管理水平，主营业 务稳步增长。 （一）森林经营业务 1.营林及木材生产：完成更新造林面积2240亩（杉木、 阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%），占年度计划的 100%；幼林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度计划的 100%；生产木材1.77万立方米，同比增加3.51%；销售木材 1 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025] 0011006263 号 | | 注册会计师姓名 | 高世茂、田磊斌 | 审计报告正文 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永安林业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-011 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将有关具体内容公告如下： 公司期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售 的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要 经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或 者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的 可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 | | 序号 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否☑ | | | 父母、子女； | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | | | | 5 | 实际控制人任职的人员； | 是□ | 否☑ | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 | ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2025 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-008 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通讯 方式发出，2025年3月28日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。 （三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 （四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决 结果通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。 （六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决 结果通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。 公司监事会认为：公司根据中国证监 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评 估报告的议案》； （五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； （六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 一、利润分配预案基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,503.84 万元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利 润为-89,801.36 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 -69,519.42 万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年）》和《公司章程》等法律法规、规章 ...