福建省永安林业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称永安林业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006263 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | | 大华会计师事务 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张卫泳） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作 中，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥 独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认 真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司的业 务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 任职以来履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 张卫泳：男，1974 年 1 月出生，本科学历。现任中天房 地产资产评估有限公司总经理、福建省永安林业（集团）股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （彭亚峰） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司 规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并 对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及全体股东的 合法权益。现就本人2024年7月24日以来履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 彭亚峰，男，1981 年 7 月出生，硕士研究生学历。现任 职北京市中咨律师事务所高级合伙人律师、福建省永安林业 （集团）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 并提出相关意见建议。 本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法 定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义 务，符合法律法规和公司章程的相关规定。 三、独立董事专门会议情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陆元昌） 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会， 认真审议相关议案，重点关注相关事项，充分发挥了独立董 事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 陆元昌，男，1957 年 8 月出生，博士研究生学历。历任 国际林联森林计划与经济分部理事、云南省青年联合会常委、 中共中央建言献策专家组生态组成员、全国营造林标准化技 术委员会副主任委员、中国系统工程学会林业系统工程专业 委员会主任委员、北京林学会副理事长、北京林业大学博导、 中国林科院森林经理学科首席专家和研究室主任。现任中国 林科院资源信息所研究员、国家林业和草原局森林经营工程 技术研究中心常务副主任、世界银行（WB）和 ...

（张宝文，离任） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利 益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）独立董事简介 张宝文，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员， 硕士研究生学历。曾任中国诚通资产管理有限公司党委书记、 执行董事、总经理等职务，现任中国诚通香港有限公司外部 董事、中商控股集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职如下： 一、独立董事基本情况 二、年度履职情况 （江斌，离任） （一）独立董事简介 江斌，男，1967 年 1 月出生，中国香 ...

作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行独立董事的职 务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东 述职如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介 刘雪娇，女，1985 年 11 月出生，博士研究生学历，通 过 ACCA 资格认证。历任对外经济贸易大学会计学助理教授、 副教授。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师， 陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事；自 2024 年 5 月 24 日任中化装备（股票代码：600579）独立董事；自 2024 年 7 月任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事（股票代 码：600598）。 （二）独立董事是否存在影响独立 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》等规定，切实履行股东大会 赋予董事会的职权，深化公司治理、规范公司运作，科学决 策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项 业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度工作情况 一、2024 年公司主营业务情况 2024年，公司围绕国家"双碳"战略，聚焦主责主业，健 全完善市场化经营机制，强化内部挖潜和市场拓展，坚持科 技创新和改革深化，优化业务结构，提升管理水平，主营业 务稳步增长。 （一）森林经营业务 1.营林及木材生产：完成更新造林面积2240亩（杉木、 阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%），占年度计划的 100%；幼林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度计划的 100%；生产木材1.77万立方米，同比增加3.51%；销售木材 1 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 — 1 — ...