股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-030 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈审 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）及相关信息披露义务人的信息披露行为 ，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件 等和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、 证券监管部门要求披露的所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒 体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按 规定程序送达证券监管部门。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）纳入公司合并报表范围的子公司及其董事和高级管 理人员；公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简 称公司参股公司）及其主要负责人； — 1 — （三）股东或存托凭证持有人、实际控制人； ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，完善公司法人治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作， 提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引 （2025 年修正）》《福建省永安林业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展， ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）市场化薪酬管理机制，激发高级管理人员活 力和创造力，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员。 第三条 依据公司章程，各主体管理职责如下： （一）公司董事会是高级管理人员薪酬管理的决策主体，主 要履行以下职责： 1.审议公司高级管理人员年度薪酬方案； 2.审议公司高级管理人员中长期激励及专项奖励方案。 （二）公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的领导下，主 要履行以下职责： 1.审核公司高级管理人员薪酬方案并向董事会提出建议； 2.负责对公司高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。 （三）公司人力资源部，主要履行以下职责： 1.拟定公司高级管理人员年度及任期薪酬方案； 2.拟定公司高级管理人员中长期激励及专项奖励方案； — 1 — 3.组织落实公司关于高级管理人员薪酬管理的有关决定和 日常管理工作； 4.落实高级管理人员薪酬预算、做好薪酬台账，及时足额发 放薪酬，按规定代扣代缴" ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平、公正原则，保护股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照法律法规以及深圳证券交易所 （以下简称"交易所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜，为直接责任人；公司董事会秘书处是公司内幕信息的 管理机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人备案 — 1 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关 联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小 股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决 时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对 公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 — ...

第三条 本制度所称投资是公司及各子公司为在未来可预见 的时期内获得收益或资金增值，以现金或实物资本等投入到项目， 形成资产或权益的经济行为，主要包括： （一）工程建设、技术改造及购置、建造大型机器设备等固 定资产投资。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）为践行负责任投资原则，规范投资行为，防范投资风险， 提高投资效益，实现稳健发展，确保国有资产保值增值，根据国 家相关法律法规、管理规范及《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各子公司的投资管理。 子公司是指公司直接持股或间接持股超过 50%的企业，或持 股不到 50%但能够对其实际控制的企业。 （二）在企业新设、并购重组、划转、增资等经济行为过程 中取得被投资企业股份进行的长期股权投资。 （三）取得林木、林地、土地、厂房等所有权或使用权的其 他资本性支出。 （四）其他资产或权益性投资。 - 1 - 日常办公固定资产购置、资金管理类投资，按公司相关规定 执行。 第四条 本制度所称投资管理包括投资事前、 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会秘书的工作，完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等现行有关法律法 规、规章，《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 和《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、行政 法规、部门规章、《上市规则》及公司章程的有关规定，勤勉履 职，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）应当具有履行职责所必备的专业知识和经验； （二）董事会秘书应有从事秘书、管理、股权事务等工作经 验； （三）董事会秘书应具有良好的个人品质，严格遵守有关法 — ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第 一 条 为 充 分 发 挥 福 建 省 永 安 林 业（ 集 团 ）股 份 有 限 公 司 （ 以下简称公司）董事会决策功能，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部 控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员 会），对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，并行 使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定 的监事会的职权，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门工作机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运 作》（以下简称《监管指引》）《福建省永安林业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ，特制订本细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定 的职责范围履行职责，独立工 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 高级管理人员考核管理办法 第一章 总则 第一条 为完善绩效考核体系和激励约束机制，充分调动高 级管理人员的积极性和创造性，落实董事会决策意志，推动公司 持续提升发展质量，维护股东利益，促进国有资产保值增值，特 制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。 第三条 高级管理人员考核管理工作应当坚持以下原则： （一）坚持业绩目标导向。以落实董事会决策为意志出发点 和落脚点，确保公司经营目标的实现。 （二）坚持激励约束相统一。按照权责相统一的要求，业绩 先行、薪酬匹配，实现激励约束相统一。 （三）坚持短期与中长期相结合。年度考核与任期考核相结 合，结果考核与过程管理相结合，引导企业长期发展与战略目标 达成。 第四条 高级管理人员绩效考核工作由董事会薪酬与考核委 员会牵头，指导人力资源部落实绩效考核方案的制定及组织实施 等相关工作，运营管理部等相关部门予以配合。 — 1 — 第二章 考核内容 第五条 考核内容 高级管理人员考核分为年度考核和任期考核（任期与决定聘 任其职务的当届董事会任期一致，原则上每届任期 3 ...