中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 28/F, Tower 2, China Central Place, No.79,Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C. Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:福建省永安林业(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受福建省永安林业(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派本所律师 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-071 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2024-072 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人 通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届 监事会第九次会议，2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》 和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份 相关事宜的议案》。 为维护公司和全体投资者利益，尽快解决公司历史遗留问题， 公司将以 1 元总价回购南安雄创应补偿股份 541,659 股并注销， 完成补偿义务。 本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于 2024年 10 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-064） 《第十届监事会第九次会议决议公告》（公告 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-070 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第四次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十二次会议 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （三 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-064 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以书面和 通讯方式发出，2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席）， 公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议通过。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于计提资产减值损失的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值损失的公告》。 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第四次临时股东大会资料 二〇二四年十一月十五日 2024 年第四次临时股东大会须知 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其中： 1.每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 2.股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围， 不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。 3.股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告 或其他股东或股东代表发言。 4.在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。 股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以书面和通 讯方式发出，2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的形式召 开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人（其中，栾超先生、朱昊 先生以通讯表决方式出席）。 经监事会成员一致推举，会议由监事栾超先生主持，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-065 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。 （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于计提资产 ...

（一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第四次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十二次会议 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-069 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-067 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届 监事会第九次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值损失的 议案》，现将有关具体内容公告如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 2.87 | | 其中：应收账款 | | 8.00 | | 其他应收款 | | -5.13 | | 资产减值损失 | | 3,402.07 | | 其中：存货 | | 1,142.57 | | 在建工程 | | 1,005.13 | | 其他非流动资产 | | 1,254.38 | | | | 注：上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。 （一）坏账准备 公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款 ...

（以下简称"南安雄创"）（以下合称为"业绩承诺方"）就标的资 产 2015 年至 2017 年的业绩实现情况进行了承诺，公司与业绩承 诺方签订《关于福建森源家具有限公司的利润补偿协议》（以下 简称"《利润补偿协议》"），通过书面协议的方式约定森源家具 需在 2015 年至 2017 年完成的利润目标；若森源家具未完成相应 利润目标，业绩承诺方需对公司进行补偿。 2019 年 4 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况的更正说明 及所涉及的业绩补偿的有关安排审核报告》（致同专字（2019） 第 351ZA0045 号）。根据《关于福建森源家具有限公司业绩承 诺实现情况的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排审核报 告》，业绩承诺方需对公司进行业绩补偿。 2020 年 4 月 30 日，公司发布《2019 年年度报告》（公告编 号：2020-022），在第五节重要事项之"三、承诺事项履行情况" 中对业绩承诺方所需补偿股票数量进行了披露。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-068 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于向部分业绩承诺 ...