湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（何威风） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大 会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与 各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股 东大会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度董事会报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董 事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益， 保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会、股东大会召开情况 公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董 事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的 召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规 范、有效，决策 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称： "公司"）的对外担保行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险。 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括 本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行等金融机 构及融资租赁公司授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银 行保函等。 本制度所称"反担保"是 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵阳） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大会， 本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大 会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议审 ...

二、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 鉴于 2023 年公司实现的可分配利润为负值，且母公司 2023 年未 分配利润余额为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 度不具备现金分红的基本条件。 独立董事认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案是结合公 司 2023 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对第十届董事会第二十一次会议相关事项的 专项说明与独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会的独立董事，我们审阅了公司本次董事会会议的相关材料， 了解了相关背景情况，事前认可与独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况进行认真核查，认为公司能够严格执行国家的有关法律 法规，严格 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 2023 年度母公司实现净利润为-607,893,914.08 元，母公司报表未分 配利润为-2,123,024,894.54 元。公司董事会决定 2023 年度利润分 配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、关于 2023 年度不分配的原因 根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00036 号 我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第三十五次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。 会议应收表决票 4 票，实收表决票 4 票。会议的召开符合有关法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会报告》； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公 司 2023 年度监事会报告》。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 此议案尚需提交公司 2023 年年 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（高福安） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： （二）在董事会各专委会的工作情况 本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，对公司第十届 董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行 审核，将合格人选提报至公司董事会审议。 本人作为公司战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》 规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关事项认 真审议，对战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更概述 1、会计政策变更原因 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2022 年发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂 ...