荣丰控股集团股份有限公司 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十二月一日 第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2023年12 月1日召开第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议，本着审慎、负责的态 度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十届董事会第二十九次会议审议的《关 于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表审核意见如 下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次受让股权以抵偿债 权事项构成关联交易。本次关联交易有利于妥善解决公司与关联方之间的债权债 务问题，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，同时懋辉发展放弃部分权益， 有利于增厚上市公司权益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因 此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议本议案时， 关联董事应 ...

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第十届董事会第二 十九次会议《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》相关会议材料，发表 独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于妥善解决公司与关联 方之间的债权债务问题，减少财务资助等关联交易，提升管理效率，同时懋辉发 展放弃部分权益，有利于增厚上市公司权益，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益，我们一致同意《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》， 并同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十二月一日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-069 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消召开公司 2023 年 第五次临时股东大会的议案》。 1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议。 特此公告 经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调 整，同意取消原定于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第五次临时股东大会。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。 荣丰控股集团股份有限公司 三、备查文件 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话 方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王征先生主 持，会议的 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-070 荣丰控股集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2.取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3.取消的股东大会会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 4.取消的股东大会召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 5.取消的股东大会股权登记日：2023 年 11 月 16 日 6.取消的股东大会现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室 7.取消的股东大会拟审议事项：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联 交易的议案》 荣丰控股 ...

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-068 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-067）， 本次股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，会议地点、召开方 式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下: 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 ...

荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-067 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-066 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时股东大会将延期召开，会议召开日期将由原定的 2023 年 11 月 21 日延期至 2023 年 11 月 24 日，股权登记日不变，仍为 2023 年 11 月 16 日，且会议地点、 召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十七次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00- ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 北京荣丰房地产开发有限公司 2022 年、2023 年 1-6 月 审计报告 审计单位:中天运会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所 联系电话:0592-5838001 传真电话:0592-5838001 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:闽2368 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 报告。 十 REPORT 目 录 一、审计报告 二、报告附件 1、合并及母公司资产负债表 2、合并及母公司利润表 3、合并及母公司现金流量表 4、合并及母公司所有者权益变动表 5、财务报表附注 6、事务所营业执照复印件 7、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 审计报告 中天运(厦门)[2023]审字第 00020 号 北京荣丰房地产开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京荣丰房地产开发有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")财务报表, 包括 2023年 6 月 30日、2022年 12 月 31 日的资产负债表,2023年 1-6 月、2022年度的利润 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-064 荣丰控股集团股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召 开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。根据公司经营发展规 划，公司拟购买懋辉发展有限公司（以下简称"懋辉发展"）持有的控股子公司 北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称"北京荣丰"）10%股权，交易对价 2.05 亿元。本次交易完成后，北京荣丰将成为公司的全资子公司。 2.公司与懋辉发展的实际控制人均为董事长王征先生，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，懋辉发展为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 11 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易 的议案》，关 ...

荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅 涉及本次会议的相关材料的基础上，发表独立意见如下： 董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，决策程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司加强对标的公司 及其下属公司的控制，增厚上市公司权益，减少财务资助等关联交易，提升管理 效率，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意《关于 购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事： 周德元 周 展 刘长坤 二〇二三年十一月五日 ...