证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-032 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 11 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以 电子邮件及电话方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董 事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立控股子公司的议案》。 同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称"国金 发展"）与广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"禄禄捌投资"） 合作，合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，最终以工商注册登记 为准），开展跨境物流业务，注册资本人民币 2000 万元整，国金发展、禄禄捌 投资持股比例分别为 51%、49%。同时，授权 ...

荣丰控股集团股份有限公司 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | |----------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | 归属于上市公司 | | | 股东的净利润 | 亏损： 2,920.65 万元 | | 扣除非经常性损 | | | 益后的净利润 | 亏损： 2,964.96 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.20 元/ 股 | 本期业绩预告未经过注册会计师预审计。 本期业绩亏损较去年同期减少，主要系公司缩减借款规模，财务费用减少所 四、风险提示 特此公告 二〇二四年七月九日 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 致。 上述数据为财务部门预测，具体财务数据将在 2024 年半年度报告中披 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-030 荣丰控股集团股份有限公司 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：2,500 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼处于一审判决阶段，目前尚无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进该事项的进展情况，并及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日向上 海市浦东新区人民法院提交民事起诉状，要求长沙文超管理企业（有限合伙）、 新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）支付撤销表决权委托违约金 2,500 万元。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于就撤销表决权委托事项提起诉讼的公告》 （公告编号：2023-057）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事判决书》[(2023)沪 0115 民初 112851 号]，判决如下： 被告长沙文超管理企业（ ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 根据我们收到荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"荣丰控 股"）转来的贵部 2024 年 5 月 20 日下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 181 号）（以下简称"问询 函"），针对问询函中要求会计师发表意见的问询事项，我们进行了逐项的核查、 落实与说明。 建立健全财务会计管理体系，并保证账簿记录的真实、完整是荣丰控股的 责任。我们的责任是依据《中国注册会计师执业准则》的规定，并根据问询函 中需要我们发表核查意见的事项出具真实、准确的专项说明。现将核查情况及 核查结果说明如下（除特别说明外，均以人民币元列示）： 问题 1：年报显示，你公司报告期实现营业收入 1.17 亿元，同比减少 81.65%，其中第四季 ...

荣丰控股集团股份有限公司 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-029 关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 请年审机构核查上述事项并发表明确意见，并说明针对收入真实性的核查 措施、核查比例以及结论。 公司回复： 一、主营业务所处行业环境、经营状况 1 本年度内，外部经营环境发生重大变化，公司原主营业务地产开发与医疗器 械配送及技术服务均受到较大影响。其中，骨科耗材集中带量采购政策全面落地， 终端销售价格大幅下滑，导致安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称"威宇 医疗"）收入规模、盈利能力大幅下降，未来发展存在较大不确定性，为控制风 险，公司对持有的威宇医疗股权进行了剥离处置，该项工作已于 2023 年 5 月完 成，公司主营业务回归房地产开发与销售。 房地产行业在多重因素的影响下，呈现出复杂而多元的局面，市场对房地产 价格中长期走势的预期发生深度调整，叠加居民收入预期下行，行业供需关系发 生重大转变，整体面临较大的下行压力。为促进房地产市场平稳运行，政府出台 了一系列调整优化政策，特别是下半年以来，政策力度逐渐加大，尽管政策持续 宽松，但市场恢复需要时间和过程，公司主要项目所在地 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-028 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函〔2024〕第 181 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司于 2024 年 6 月 3 日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师 事务所就相关事项核查并发表意见。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十七日 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问 题逐项研究讨论，积极推进回复工作。公司分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于延期回复深 圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2024-026、2024-027）， ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-027 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 二〇二四年六月十日 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函〔2024〕第 181 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司于 2024 年 6 月 3 日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师 事务所就相关事项核查并发表意见。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问 题逐项研究讨论，积极推进回复工作。2024 年 6 月 4 日，公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询 函的公告》（公告编号：2024-026），《问询函》延期至 2024 年 6 月 10 日前回 复。截至目前，因相关事项核查需要一定时间，为确保回复内容的真实、准确和 完整，公司将延期至 2024 年 6 月 17 日前回复。公司将积极推进相关工作，尽 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-026 荣丰控股集团股份有限公司 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函〔2024〕第 181 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司于 2024 年 6 月 3 日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师 事务所就相关事项核查并发表意见。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问 题逐项研究讨论，积极推进回复工作。截至目前，因相关事项核查需要一定时间， 为确保回复内容的真实、准确和完整，公司将延期至 2024 年 6 月 10 日前回复。 公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月三日 关于延期回 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-025 荣丰控股集团股份有限公司 2.股权登记日：2024年5月24日 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024年5月29日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月29日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：荣丰控股集团股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受荣丰控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二四年第一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本 次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循 ...