荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席董事会会议和股东大会的情况 2024年度，公司召开董事会会议9次，其中以现场结合通讯方式召开1次、以 通讯方式召开8次。本人按照规定出席公司董事会，通讯出席董事会会议9次，未 出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在参 加董事会会议前，对公司发送的会议材料进行认真审阅，并在会议中认真审议各 荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 项议题，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 本人朱琨作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2024年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2024年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。 现将我在2024年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 韩梅，女，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中 华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事 务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008 年10月至201 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人刘长坤作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活 动及进展情况，按时出席公司2024年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验， 发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现 将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 刘长坤，男，1958年6月出生，汉族，高级经济师，研究生学历，美国休斯 顿大学、美国西北大学高级管理人员工商管理硕士，曾任永泰集团有限公司监事 会主席等职务，现任公司第十一届董事会独立董事。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 2024年度，本人作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 决策委员会委员，出席会议 ...

荣丰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对在任独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十七日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 29 日（周二）开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日（周三）开市起复牌。 2.公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施"退市风险警示"处理，股票简称 由"荣丰控股"变更为"*ST 荣控"，证券代码仍为"000668"。 3.实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为 5%。 一、股票种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日 1.股票种类：人民币普通股 A 股 2.股票简称：由"荣丰控股"变更为"*ST 荣控" 荣丰控股集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 3.证券代码：无变更，仍为"000668" 4.实施退市风险警示起始日：2025 年 4 月 30 日。公司股票于 2025 年 4 月 29 日停牌一天，自 2025 年 4 月 30 日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行 退市风险警示。 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 荣丰控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 4 月 荣丰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-022 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-019 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 27 日 16:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 荣丰控股集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 29 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过《2024 年度报告及摘要 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2025-018 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 27 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到 董事 7 人，其中董事长王征先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 29 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 ...