证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-024 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第四次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 29 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

中天国富证券有限公司 关于 荣丰控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 独立财务顾问声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"独立财务顾问"） 接受荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"荣丰控股"或"上市公司"）的委 托，担任荣丰控股重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 中天国富证券严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 遵循客观、公正原则，经审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次 重大资产出售的持续督导意见，特作如下声明： 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见作任何解释或说明。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本 持续督导意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关 公 ...

关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 181 号 荣丰控股集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 1.17 亿元，同比 减少 81.65%，其中第四季度实现营业收入 0.77 亿元，占全年营 业收入的比重为 65.45%，实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）-0.50 亿元，同比减少 30.85%，实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后 净利润"）-0.61 亿元，同比减亏 27.38%。报告期经营活动产生 的现金流量净额为 0.04 亿元，同比增加 104.17%。报告期末， 你公司短期借款余额 1.79 亿元，货币资金余额 0.48 亿元，货币 资金无法覆盖短期债务。请你公司： （1）结合主营业务所处行业环境、经营状况等，说明报告期 深 圳 证 券 交 易 所 （2）说明报告期前五大客户、供应商是否与你公司、董监高、 控股股东及实际控制人等关联方是否存在关联关系，并说明前五 大客户及供应商 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 上海·杭州·北京·深圳·苏州 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-023 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 2.股权登记日：2024年5月14日 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份60,069,986股，占上市公司总股 份的40.9079％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,069,886股，占上市公司总股 份的40.9079％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上 ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016），本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-022 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9 ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王征先生、副董事长兼总裁王焕 新女士、财务负责人王海燕女士、董事会秘书谢高先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-017 荣丰控股集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 中审亚太审字(2024)001592号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | ·、审计报告 | · 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 3. | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 母公司资产负债表 | 12-13 | | 6. 母公司利润表 | 14 | | 7. 母公司现金流量表 | 15 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-80 | 三、事务所和签字注师资质 # Mack) China Audit Asia Pacific Certified Public Accoun ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于荣丰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 中审亚太审字(2024) 001594 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"荣丰控股 公司"）2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是荣丰控股公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、荣丰控股公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣丰 控股公司董事会的责任。 中审亚太审字（2024）001593 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 … | | --- | | 2、荣丰控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 …… 1-3 | | 3、本所营业执照及执业许可证(复印件) | | 4、签字注册会计师资格证书(复印件) | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 001593 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内 ...