第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 关联交易管理制度 荣丰控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高 ...

重大信息内部报告制度 荣丰控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司发生的或将要发生的，所有可能 对公司证券及衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （四）公司派驻各子公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司内部其他重大信息知情人。 第四条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券及其衍生品种 ...

独立董事工作制度 荣丰控股集团股份有限公司 公司可以在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，维护公司和中小股东的合法权益， 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-039 荣丰控股集团股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金周转需求， 拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称"盛世达"）申请不超过3000万元 的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为董事会通过之日起一年以内，公司 累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。 2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司于2025年9月22日召开第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会 议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》， 全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 4.公司于2025年9月25日召开第十一届董事会第十三次会议，以6票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于向 ...

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-038 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 9 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制 度〉的议案》。 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 同 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制 度》。 2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制 度〉及〈独立董事工作细则〉的议案》。 修订后的制度全文详见同 ...

Group 1 - The A-share market saw a rally in real estate stocks, with companies such as Wolong New Energy, Black Peony, and Yunnan City Investment hitting the daily limit up [1] - Other companies like Shoukai Co., Wantong Development, and Suning Universal had previously reached the daily limit up [1] Group 2 - Notable stock performance includes Shoukai Co. with a 10.04% increase and a total market capitalization of 13.3 billion [2] - Wolong New Energy increased by 10.01%, with a market cap of 6.466 billion [2] - Black Peony rose by 10.00%, having a market cap of 8.514 billion [2] - Wantong Development saw a 9.97% increase, with a market cap of 27.3 billion [2] - Yunnan City Investment increased by 9.92%, with a market cap of 4.271 billion [2] - Suning Universal rose by 9.85%, with a market cap of 9.134 billion [2] - Other notable stocks include *ST Rongkong with a 5.02% increase and Zhangjiang Hi-Tech with a 4.99% increase [2] - The MACD golden cross signal formation indicates a positive trend for these stocks [2]

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-037 荣丰控股集团股份有限公司 二〇二五年九月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月24日召 开第十一届董事会第十二会议、2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会审 议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 关于取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等最新法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本次《章 程》修订后，公司不再设置监事会，监事会职能由董事会审计委员会行使。 公司对龚秀生女士、刘营权先生、辛化岐先生担任公司监事期间所做出的贡 献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2025-036 荣丰控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2025年9月10日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 2.股权登记日：2025年9月3日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二 ...

法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会的 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会的 法律意见书 致：荣丰控股集团股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受荣丰控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二五年第二次临时股东会（下简称"本次股东会"），就公司召开本次股 东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控股集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

Market Performance - On September 10, the real estate development sector rose by 0.44% compared to the previous trading day, with Shouke Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.22, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 12557.68, up 0.38% [1] Top Gainers in Real Estate Sector - Shouke Co. (600376) closed at 4.68, with a gain of 10.12% and a trading volume of 1.9874 million shares, amounting to a transaction value of 909 million yuan [1] - Suning Universal (000718) closed at 2.74, up 10.04%, with a trading volume of 1.5715 million shares [1] - Hezhan Energy (000809) closed at 3.64, gaining 9.97%, with a trading volume of 1.3357 million shares [1] - Wolong New Energy (600173) closed at 8.39, up 9.96%, with a trading volume of 1.4224 million shares [1] Other Notable Stocks - ST Rongkong (000668) closed at 9.77, with a gain of 5.05% [1] - ST Zhongdi (000609) closed at 4.82, up 4.56% [1] - Fuxing Co. (000926) closed at 3.32, gaining 3.75% [1] Market Capital Flow - The real estate development sector experienced a net outflow of 1.213 billion yuan from major funds, while retail investors saw a net inflow of 1.149 billion yuan [2] - Speculative funds had a net inflow of 64.198 million yuan [2]