证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-042 荣丰控股集团股份有限公司 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 刘长坤先生为公司第十一届董事会独立董事，不担任除独立董事及战略决策 委员会委员、薪酬与考核委员会委员以外的其他职务，不属于具有会计背景的独 立董事，不参与公司日常生产经营管理。 截至本公告披露日，公司董事会7名成员中，有6名董事正常履职，其中独立 董事2名，上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会的运作及公司的生产经营产生影响。 公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，并根据刘长坤先生的履职能力 采取包括改聘独立董事等措施，以保证董事会规范运作，同时严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定，及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日发出第 ...

1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》。 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司 2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-040）。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-041 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 ...

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2025-040 荣丰控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 荣丰控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 67,907,068.84 | 249.21% | 184,992,309.06 | 377.55% | | 归 ...

Group 1 - The core point of the article is that *ST Rongkong (SZ 000668) held its 13th meeting of the 11th Board of Directors on September 25, 2025, via communication, where it reviewed the proposal to amend the "Annual Work System of the Board Audit Committee" [1] - For the first half of 2025, *ST Rongkong's revenue composition was as follows: 77.27% from real estate development and sales, 16.06% from property management and leasing, 3.63% from cross-border logistics, and 3.04% from live streaming [1] - As of the time of reporting, *ST Rongkong's market capitalization was 1.3 billion yuan [1]

年报信息披露重大差错责任追究制度 荣丰控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年 度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，根据有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责， 造成年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究其责任。本制度所称年报信息 披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以 及业绩预告修正等情况。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、分公司、 控股子公司的负责人等与年报信息披露工作有关的人员。 第四条 公司的年报信息披露发生重大差错后，由董事会负责组织收集有关 资料，认真调查核实，提出相关处理方案，并经审议通过后执行。同时，董事会 应当按照有关规定的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露 对有关责任人采取的问责措施及处理结果。 第二章 年报信息披露重大差 ...

投融资管理制度 荣丰控股集团股份有限公司 投融资管理制度 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资 扩股、借款、发行债券等。 第三条 公司所有投资、融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司 的整体经济效益。 第四条 各项对外投资、融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称 "子公司"）无权批准对外投资、融资。如子公司拟进行对外投资融资，应先将 方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。 第二章 投资及融资决策 第一章 总则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资、 融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华 ...

会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得干预董事会、审计委员会独立履行审核职责。 荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所 ...

第一条 为进一步完善荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本规定所指"公司"或"本公司"指荣丰控股集团股份有限公司， 公司证券代码为"000668"，证券简称为"*ST 荣控"。 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 荣丰控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第三条 公司的董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女买卖或持有本公 司股票适用本管理制度。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股票，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女股票账户 负责，加强股票账户管理，严禁将所持股票账户交由他人操作或使用。 第六条 公司董事和高级管理人员要严格职业操 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《荣丰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 荣丰控股集团股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为完善荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露工 作中的作用，根据中国证监会的有关规定以及《荣丰控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事应当按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第三条 每一会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的 经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。有关事项应形成书面记录，相关当 事人应在必要的文件上签字。 第四条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点。沟通情况应形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签 字。 第五条 独立董事应在年审注册会计师出具审计意见后和召开董事会会议 审议前，至少安排一次与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 独立董事应就沟通过程中发现的问题与公司管理层进行交 ...