中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、荣丰控股公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣丰 控股公司董事会的责任。 中审亚太审字（2024）001593 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 … | | --- | | 2、荣丰控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 …… 1-3 | | 3、本所营业执照及执业许可证(复印件) | | 4、签字注册会计师资格证书(复印件) | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 001593 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于荣丰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 中审亚太审字(2024) 001594 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"荣丰控股 公司"）2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是荣丰控股公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 中审亚太审字(2024)001592号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | ·、审计报告 | · 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 3. | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 母公司资产负债表 | 12-13 | | 6. 母公司利润表 | 14 | | 7. 母公司现金流量表 | 15 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-80 | 三、事务所和签字注师资质 # Mack) China Audit Asia Pacific Certified Public Accoun ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-013 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事朱琨先生通过通讯表决方式出席会议。 会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤 勉尽责地履行监事会职权，对公司依法运作情况实施监督。现将 2023 年度公司 监事会工作情况汇报如下： 一、本年度召开监事会议的情况 报告期内监事会共召开 8 次会议，主要情况如下： | 决议刊登 | 决议刊登 | 召开日 | 会议届次 | 决议内容 | 的信息披 | 的信息披 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | 露报纸 | 露日期 | | | | | | | | | 会议通过14项议案： | 1.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案； | | | | | | | | | | 2.关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件 | 的议案； | | | | | | | | ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘长坤作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活 动及进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验， 发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现 将本人在2023年度履职情况报告如下： 二、2023年度履职概况 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会会议和股东大会的情况 一、本人的基本情况 2023年度，公司召开董事会会议13次，其中以现场结合通讯方式召开2次、 以通讯方式召开11次。本人按照规定出席公司董事会，通讯出席董事会会议13 次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-016 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...

荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2.人员情况 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和 要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分了解年审会计师事务所基本情况， 并对年审会计师的工作进行监督。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人 76 人，注册会计师 427 人；签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 157 人，工作经验丰富，可满足公 司财务及内控审计工作要求。 3.业务规模 中审亚太 2022 年经 ...

会计师事务所选聘制度 荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，也不得干预董事会、审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥9,376,954.42, a decrease of 3.53% compared to ¥9,719,767.65 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,643,083.59, an improvement of 22.32% from -¥7,264,157.76 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.04, showing a 20.00% improvement from -¥0.05 in the same period last year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -5,680,012.50 CNY, an improvement from -8,166,986.19 CNY in the same period last year, representing a 30.5% reduction in losses[18] - Operating profit for the first quarter was -6,168,116.44 CNY, compared to -9,141,960.93 CNY in the previous year, indicating a 32.5% decrease in losses[18] - The total comprehensive income for the first quarter was -5,680,012.50 CNY, compared to -8,166,986.19 CNY in the previous year, reflecting a 30.5% improvement[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 42.77%, reaching -¥23,625,097.94 compared to -¥41,281,661.22 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -23,625,097.94 CNY, an improvement from -41,281,661.22 CNY year-over-year[21] - The company reported cash inflows from investment activities of 25,544,885.29 CNY, with no cash outflows recorded for investments[21] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -11,558,004.16 CNY, compared to a net inflow of 31,307,580.78 CNY in the previous year[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 37,952,787.62 from CNY 47,593,504.43, representing a decline of 20.00%[14] - Total cash and cash equivalents at the end of the quarter were 37,952,787.62 CNY, up from 3,635,408.58 CNY at the end of the previous year[22] - The company reported a significant decrease in operating cash outflows, totaling 31,000,384.42 CNY, down from 53,830,734.50 CNY in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,820,850,567.73, a decrease of 1.65% from ¥1,851,477,014.77 at the end of the previous year[5] - Total assets amounted to CNY 1,820,850,567.73, down from CNY 1,851,477,014.77, indicating a decrease of 1.66%[16] - Total liabilities decreased to CNY 723,982,570.41 from CNY 749,929,004.95, reflecting a decline of 3.46%[16] - The company's total equity decreased to CNY 1,096,867,997.32 from CNY 1,101,548,009.82, a decrease of 0.43%[16] - The equity attributable to shareholders was ¥1,095,904,926.23, down 0.51% from ¥1,101,548,009.82 at the end of the last year[5] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,065[8] - The largest shareholder, Shengshida Investment Co., Ltd., held 40.91% of the shares, amounting to 60,069,786 shares, with a significant portion pledged[8] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,733,988.15 during the reporting period[6] - The company received 20,706.07 CNY in tax refunds during the quarter, slightly down from 23,743.34 CNY in the previous year[21] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 19,195,450.46, down 27.06% from CNY 26,330,653.81 in the previous period[17] - The financial expenses for Q1 2024 were CNY 3,601,446.65, significantly lower than CNY 10,692,928.64 in the previous period, a reduction of 66.36%[17] - The company reported a net impairment loss of CNY 1,916,391.45 during the period[17] Return on Investment - The weighted average return on net assets was -0.51%, an improvement of 0.09% from -0.60% in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 37,952,787.62 from CNY 47,593,504.43, representing a decline of 20.00%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 15,408,768.15 from CNY 16,584,991.91, a reduction of 7.10%[14] - The deferred tax assets increased slightly to CNY 43,822,158.27 from CNY 43,413,793.50, an increase of 0.94%[14]