荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。 现将我在2023年度履职情况报告如下： 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 韩梅，女，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中 华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事 务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008 年10月至201 ...

会计师事务所选聘制度 荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，也不得干预董事会、审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-015 荣丰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘长坤作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活 动及进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验， 发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现 将本人在2023年度履职情况报告如下： 二、2023年度履职概况 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会会议和股东大会的情况 一、本人的基本情况 2023年度，公司召开董事会会议13次，其中以现场结合通讯方式召开2次、 以通讯方式召开11次。本人按照规定出席公司董事会，通讯出席董事会会议13 次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况 ...

2024 年 4 月 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 共 3 页，第 1 页 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-016 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-009 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （二）前次业绩预告情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001），前次预计 的业绩具体情况如下： | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2,300 | 万元–3,700 | 万元 | 亏损：3,793.14 | 万元 | | | 比上年同期增长：39.36%–2.46% | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：3,186 | 万元–4,586 | 万元 | 亏损：8,333.97 | 万元 | | 益后的净利润 | 比 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-008 2.补助的确认和计量 荣丰控股集团股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京荣丰房地 产开发有限公司（以下简称"北京荣丰"）于 2024 年 4 月 1 日收到北京市房山 区良乡夏庄工业园拨付的支持企业发展资金 4,135,000 元，占公司 2022 年度经 审计净利润的 10.90%。本次政府补助为现金形式，与公司日常活动相关，不具 备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上 述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助属于与收益 相关的政府补助。 特此公告 收款 主体 发放主体 补助项目 补助 形式 ...

十师事务所 (特殊普通合伙) ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于对荣丰控股集团股份有限公司的 关注函的回复 中审亚太审字(2024)000658 号 深圳证券交易所公司管理部: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 收到了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的贵所下发的《关 于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第24 号)(以 下简称"关注函"),我们对关注函中需要会计师发表核查意见的关注事项,进 行了审慎核查,现回复如下: 关注事项: 2024年１月 31日，你公司披露的《2023年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润") 为亏损 2,300 万元至 亏损 3.700 万元,预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利润"） 为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元,预计营业收入与预计扣除后营业收入均为 11,000 万元至 12,000 万元。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实 并作出说明: ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 24 号）（以下简称"《关注函》"）。根据《关注函》的要求，公 司积极组织相关各方对《关注函》中提出的问题进行核查，现将回复内容公告如 下： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损 2,300 万元 至亏损 3,700 万元，预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利 润"）为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元，预计营业收入与预计扣除后营业收 入均为 11,000 万元至 12,000 万元。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实并作出说明： 1、你公司《2023 年第三季度报告》显示，你公司 2023 年前三季度实现营 业收入 0.40 亿元，净利润为-0.33 亿元，扣非净利润为-0.37 亿元。请结合你 公司 2023 年第四季度营业收入、净利润的主要构成及相关业务开展情况、同行 业发展 ...