证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-039 金鸿控股集团股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 届时公司董事、财务总监许宏亮先生，董事、副总经理、董事会秘书焦玉文 先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者 关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投 资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年 5 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-035 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 北京市东城区东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：张达威 6、本次会议的召开符合《公司法》《深 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-036 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自本公告披露日起办公地点由 "北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层"迁至"湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层"，现将公司新办公地址及联系电话公告如下： 董 事 会 2024 月 5 月 17 日 邮政编码：421000 董事会秘书联系电话：0734-8800669 证券事务部联系电话：0734-8800669 传真号码：0734-8133585 提请广大投资者注意前述变更事项。 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 办公地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层 ...

北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公司承诺已经向本所提供了出具本法律意见 书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言，一 切足以影响法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假 或误导之处，提供的文件上所有的签名 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 170 号 金鸿控股集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 你公司 2023 年财务报告被出具带强调事项段及持续经 营重大不确定性段落的无保留意见。其中与持续经营相关重大不 确定性涉及事项包括：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的 净利润分别为-67,387.65 万元、-15,636.79 万元、-25,195.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的股东权益为 25,975.66 万元。同时，公司于 2023 年 6 月到期的"中油金鸿 能源投资股份有限公司 2015 年公司债券"（以下简称"15 金鸿 债"）和"中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期 票据"（以下简称"16 中油金鸿 MTN001"）13,634.00 万元未能 如期清偿，按照清偿计划 2024 年 6 月到期金额为 27,974.91 万 1 元。请你公司： （1）结合行业发 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-034 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 5 月 13 日、14 日、15 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址 变更的公告》（公告编号：2024-032），因公司现有场地网络设备无法满足会议要求， 为保证股东大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为 "北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室"。详情请参阅同日 公司披露的相关公告。 除上述事项外本公司前期披露的信息不 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-032 金鸿控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。因公司电力及网络系统升级，为保证股东 大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为"北京市 东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-033 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 5 月 12 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。会议由董事长张 达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 董 事 会 2024 年 ...

| 被冻结股权公司名称 | 股权比例 | 冻结机关 | 冻结期限 | | --- | --- | --- | --- | | 中油金鸿天然气输送有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 生 | | 湖南神州界牌瓷业有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 年 | 金鸿控股集团股份有限公司 关于子公司部分资产被冻结、查封的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司")于近日通过查询获悉公司 全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司股权被司 法冻结及相关房产被查封的情况。具体如下: 一、公司资产被冻结、查封情况 1、股权资产被冻结的基本情况 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2、房产被查封的基本情况 | 资产性质 | 产权证号 | 地址 - | 冻结机关 | 查封期限 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥392,280,451.31, representing a 14.11% increase compared to ¥343,764,160.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,551,221.60, a significant turnaround from a loss of ¥9,762,168.02 in the previous year, marking a 156.86% improvement[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0082 from a loss of ¥0.0143, reflecting a 157.34% increase[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,717,741.89, a significant recovery from a net loss of ¥21,947,149.05 in the previous year[24] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 5,551,221.60, compared to a net loss of CNY 9,762,168.02 in the same period last year, indicating a significant improvement[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 19.58% to ¥94,888,806.27 from ¥117,987,363.08 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is CNY 94,888,806.27, down from CNY 117,987,363.08 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 19.5%[27] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 is CNY 29,308,916.32, a decrease from CNY 76,322,535.31 at the end of Q1 2023, representing a decline of about 61.6%[28] - The company reported cash inflow from operating activities of CNY 417,653,858.68 in Q1 2024, compared to CNY 480,516,958.08 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 13.1%[27] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 is CNY 180,212,692.77, down from CNY 303,223,704.72 in Q1 2023, indicating a reduction of about 40.5%[28] - The company achieved cash inflow from financing activities of CNY 104,700,000.00 in Q1 2024, compared to CNY 221,069,999.99 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 52.7%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,697,927,229.92, a slight decrease of 0.36% from ¥2,707,676,464.65 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥379,571,299.33, slightly down from ¥386,634,291.22, indicating a decrease of 1.63%[22] - The total liabilities decreased to ¥2,312,456,943.43 from ¥2,341,373,967.99, a reduction of 1.23%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥34,627,879.28 from ¥38,431,008.55, a decline of 9.36%[20] - Accounts receivable increased to ¥26,249,837.78 from ¥22,018,347.16, representing an increase of 19.93%[20] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, rising by 225.95% to ¥2,628,299.47 from ¥806,360.60 year-on-year[8] - Other operating income surged by 278,826.44% to ¥210,450.00, primarily due to increased penalty income[8] - Research and development expenses decreased by 47.87% to ¥2,355,381.09 from ¥4,518,512.30, indicating reduced investment in R&D[8] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥2,355,381.09 from ¥4,518,512.30, a reduction of 47.86%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,136, with the largest shareholder holding 20.71% of the shares[10] - The company’s major shareholder, Shanxi Kunjie, acquired 140,899,144 shares, representing 20.71% of the total share capital, through a judicial auction[18] Debt and Legal Issues - As of March 31, 2024, the company has repaid a total of RMB 39,182,574.25 of the convertible bond debt, including RMB 22,541,560.00 in principal and RMB 16,641,014.25 in interest[12] - The company has outstanding convertible bond debt of RMB 6,951,689.79 that remains unpaid[12] - The company has not yet met the expected funding to repay 16.5% of the original convertible bond debt by November 30, 2023, and is actively communicating with creditors regarding repayment[15] - The company has faced difficulties in repaying the "15 Jinhong Bond" and "16 Zhongyou Jinhong MTN001" debts, with overdue principal of RMB 6,608.78 million and RMB 4,042.50 million respectively[14] - The company has initiated legal proceedings to regain control over its subsidiary, Shahe Jintong, which it lost in December 2021[17] - The company has been in discussions with creditors to resolve historical debt issues stemming from previous defaults on bond payments[12] - The company is currently under litigation regarding disputes related to its bonds, as bondholders have initiated legal actions for repayment[16] Future Outlook - The company is expected to continue focusing on improving operational efficiency and managing cash flow in the upcoming quarters[29] - The report indicates that the financial statements for Q1 2024 have not been audited[29] - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[29]