证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-061 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市申请通过 上市委审议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 12 月 15 日深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 89 次审 议会议结果公告，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）与专业机构合 资成立的专项股权投资基金——苏州璞达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"苏州璞达"）投资的江苏中润光能科技股份有限公司（以下简称"中润光能"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请获得审议通过。 中润光能主营业务为高效太阳能电池片的研发、生产和销售，根据 PV InfoLink 统计，2023 年上半年中润光能电池片出货量位居全球第三。截至 2023 年 6 月末拥有电池片产能 45.04GW，2023 年末电池片产能规模将扩大至超过 50GW。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 2 招股说明书（上会稿）显示，2023 年 1- ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-060 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股 将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 起始日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 上峰控股 | 是 | 20,000,000 | 6.22% | 2.06% | 2022.6.21 | 2023.12.11 | 广发银行 股份有限 | | | | | | | | | 公司杭州 | | | | | ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-059 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控股股东股份质押基本情况 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股所持本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否为控 股股东或 | | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-058 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2023年12月6日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 1、现场会议时间：2 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第四 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-056 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保情况概述 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江上峰阳光 新能源有限公司（以下简称"上峰新能源"）所属全资子公司铜陵上峰新能源有限 公司（以下简称"铜陵新能源"）、颍上上峰新能源有限公司（以下简称"颍上 新能源"）和控股子公司铜陵上峰绿润新能源有限公司（以下简称"上峰绿润"） 因经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，铜陵新能源、颍上新能源 和上峰绿润拟向兴业银行股份有限公司安庆开发区支行申请共计不超过 1,220 万 元的融资授信（具体以银行审批为准），根据银行要求，浙江上峰阳光新能源有 限公司需为铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润提供等额连带责任担保，其中， 上峰绿润的其他少数股东将按其所持股权质押给上峰新能源提供反担保，担保期 限 10 年，具体以担保协议约定为准，具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保 | 被担保 | 截至 | 本 ...

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司所属全资子公司铜陵上峰新 能源有限公司（以下简称"铜陵新能源"）、颍上上峰新能源有限公司（以下简称 "颍上新能源"）和控股子公司铜陵上峰绿润新能源有限公司（以下简称"上峰绿 润"）因经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，铜陵新能源、颍上 新能源和上峰绿润拟向兴业银行股份有限公司安庆开发区支行申请共计不超过 1,220 万元的融资授信（具体以银行审批为准），根据银行要求，浙江上峰阳光 新能源有限公司需为铜陵新能源、颍上新能源和上峰绿润提供等额连带责任担保， 其中，上峰绿润的其他少数股东将按其所持股权质押给上峰新能源提供反担保， 担保期限 10 年，具体以担保协议约定为准。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 新增对外担保额度的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-057 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会。 公司于2023年11月17日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年12月6日下午 14:30时召开公司2023年第四次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年12月6日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-054 1、现场会议时间：2023年11月13日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2023年11月13日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 关于 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年 ...