恒天海龙股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法独立行使职权，认真履行监察督促职能，全力保障股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度监事会的主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会4次，具体情况如下： 1.2024年4月10日，召开第十二届监事会第七次会议，审议通过以下议案： （1）《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》； （2）《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》； （3）《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》； （4）《恒天海龙股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》； （5）《恒天海龙股份有限公司2023年度内部控制审计报告》； （6）《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-010 恒天海龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 十二届董事会第十一次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部 控制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-012 恒天海龙股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事、高 级管理人员购买责任保险，具体情况如下： 一、投保方案概述 1. 投 保 人：恒天海龙股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 3. 赔偿限额：不超过 5000 万元（具体以保险合同为准） 4. 保费总额：不超过 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5. 保险期限：12 个月 6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不 当行为，而于保险期间遭 ...

及履行监督职责情况的报告 恒天海龙股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，恒 天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业 ...

恒天海龙股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 恒天海龙股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒天海龙股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-008 恒天海龙股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第十一次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00； 采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 ...

关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-013 恒天海龙股份有限公司监事会 恒天海龙股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒天海龙股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，已经建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得 到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险 防范和控制作用。 2025 年 4 月 16 日 监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-007 恒天海龙股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发送给公司各位监事。公司第十二届监 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量及合并经营成果和合并现金流量。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度财务报告及审计报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季 长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金 流量及合并经营成果和合并现金流量。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 此议案需提交股东大会审议。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-006 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1,055 million, representing a 2.43% increase compared to ¥1,030 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥43.88 million, a decrease of 5.38% from ¥46.38 million in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥42.89 million, down 6.76% from ¥46.00 million in 2023[22]. - Cash generated from operating activities increased by 70.01% to approximately ¥175.71 million, compared to ¥103.35 million in 2023[22]. - The total assets increased by 24.64% year-on-year, reaching approximately 1.64 billion yuan at the end of 2024[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.51% year-on-year, amounting to approximately 505.07 million yuan at the end of 2024[23]. - The company achieved operating revenue of 1.055 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 43.88 million yuan during the reporting period[35]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.08%, down from 10.59% in the previous year[23]. - The company’s high-performance products have been recognized as national-level new products, enhancing its competitive edge in the market[34]. - The company’s revenue for the fiscal year 2024 reached CNY 1,055.02 million, reflecting significant growth in sales[196]. Sales and Market Position - Sales from curtain and canvas products accounted for ¥1,032,090,587.8, which is 97.83% of total revenue, showing a slight increase of 0.65% from ¥1,000,889,932.2 in the previous year[46]. - Domestic sales contributed ¥549,568,457.81, or 52.09% of total revenue, up from 50.49% in 2023, while international sales decreased to ¥505,453,461.33, or 47.91%[46]. - The company has developed over 160 differentiated products in the year, enhancing market share and meeting diverse customer needs[41]. - The company is focused on capturing market opportunities while maintaining existing customer relationships to increase market share[78]. - The company has established stable partnerships with several international and domestic tire manufacturers, indicating a strong market position[32]. Production and Capacity Expansion - The company is actively expanding production capacity, with a new dipping workshop and twisting workshop under construction, expected to be operational by May 2025[41][42]. - The company has signed equipment procurement contracts for industrial yarn expansion, with delivery expected in October 2025 and production starting in February 2026[42]. - The total sales volume of curtain fabric increased by 5.79% to 54,471 tons, while production volume rose by 5.67% to 54,099 tons[48]. - The company is focusing on the construction of key projects, with 2025 being a critical year for project production and efficiency[83]. Research and Development - R&D investment decreased by 28.51% from 3,409,017.63 CNY in 2023 to 2,437,168.43 CNY in 2024, representing 0.23% of operating revenue[59]. - The number of R&D personnel increased by 37.50% from 8 in 2023 to 11 in 2024, with a proportion of 1.11% of total employees[58]. - The company is in the trial production phase for several new R&D projects aimed at enhancing product performance and market competitiveness[57]. - The company has completed initial design and project planning for a drone flight control system, aiming for cost reduction and technology accumulation[57]. - The company intends to enhance technical innovation by increasing R&D efforts for new technologies, products, and materials[82]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[89]. - The company’s board of directors operates effectively, with members fulfilling their duties and participating in training to stay informed on regulations[92]. - The company has a total of 12 board members, including 3 independent directors[115]. - The company has established a remuneration and assessment committee under the board of directors to evaluate performance[113]. - The board of directors has been diligent in their duties, adhering to regulations and company bylaws[120]. Environmental Responsibility - The company has invested over 2.6 million yuan in environmental governance, including air and wastewater treatment facilities and monitoring systems[144]. - The company has established a self-monitoring plan for environmental projects, with 24-hour online monitoring systems transmitting results to environmental authorities[142]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure to protect investor rights, adhering to relevant laws and regulations[147]. - The company has received multiple environmental impact assessment approvals for various projects, including a 25,000-ton synthetic fiber production line[138]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, achieving significant results through energy recovery and equipment upgrades[146]. Legal and Compliance Issues - A lawsuit involving a claim of approximately ¥338.81 million against the company is currently pending in court[4]. - The company reported a litigation case involving a claim amount of 33,881,000 CNY, which has been recognized as a potential liability[158]. - The company has no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[147]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[153]. Employee and Shareholder Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 984, with 5 in the parent company and 979 in major subsidiaries[125]. - The company reported a total of 75 shares held by directors and supervisors at the end of the reporting period, with no changes in holdings during the current period[102]. - The annual shareholder meeting saw a participation rate of 23.69% on May 17, 2024, reflecting shareholder engagement[100]. - The company had a total of 63,552 shareholders at the end of the reporting period, an increase from 61,863 previously[181]. Financial Management - The company has an independent financial management system, ensuring no shared accounts or tax mixing with major shareholders[98]. - The audit opinion issued by Yongtuo Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly represent the company's financial position as of December 31, 2024[194]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards applicable to enterprises, ensuring compliance and accuracy[194]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[152].