上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒天海龙股份有限公司董事会，现就提名王宝会为恒 天海龙股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为恒天海龙股份有限公司第十三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒天海龙股份有限公司董事会，现就提名黄益建为恒 天海龙股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为恒天海龙股份有限公司第十三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证 ...

关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-032 恒天海龙股份有限公司 第十三届董事会职工董事简历 姜大广先生，1984 年 4 月出生，博士研究生学历，金融学专业。历任北京 市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作）； 恒天海龙股份有限公司常务副总经理；第十届、十一届董事会职工董事、董事会 秘书、审计委员会委员、总经理；现任公司第十二届董事会提名委员会委员、职 工董事、总经理、董事会秘书。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开职工 代表大会并形成决议，与会职工代表一致同意选举姜大广先生为公司第十三届董 事会职工董事（简历附后）。 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 1 日 附件： 姜大广先生将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共 同组成公司第十三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄益建作为恒天海龙股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒天海龙股份有 限公司董事会提名为恒天海龙股份有限公司（以下简称该公司） 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详情如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 1 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | | | | 担任法定代表人的经理辞任的，视为同 | | | | 时辞去法定代表人。 | | 2 | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王宝会作为恒天海龙股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒天海龙股份有 限公司董事会提名为恒天海龙股份有限公司（以下简称该公司） 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒天海龙股份有限公司董事会，现就提名张洪茂为恒 天海龙股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为恒天海龙股份有限公司第十三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第十二届董事会第六次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举的议案》，详情如下： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-029 一、董事会换届选举情况 恒天海龙股份有限公司 经公司第十二届董事会提名，董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意， 公司董事会同意提名季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文 琳女士、张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生为公司第十三届董事会董事候选 人，其中季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士提名 为非独立董事候选人；张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生提名为独立董事候 选人，上述董事候选人简历详见附件。 关于董事会换届选举的公告 股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进 行逐项表决，其中：张洪茂先生、黄益建先生已取得独立董事资格证书，王宝会 先生目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-031 恒天海龙股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2025年第一次临时 股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第六次临时会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:30 6.股权登记日：2 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-028 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次临时会 议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事 会第六次临时会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先 生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐、第十二届董 事会提名，董事会提名委员会审查，提名以下人选为公司第十三届董事会董事候 选人： 非独立董事 1.1 经公司董事会提名：季长彬先生为公司第十三届董事会非独立董事候选 人； 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 经中国恒天集团有限公司推荐：兰大培先生为 ...