Meeting Details - The 6th temporary meeting of the 12th Board of Directors of the company was held on August 29, 2025, via communication, with all 8 directors present [1] - The meeting was chaired by Chairman Ji Changbin, and it complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Board Resolutions - The Board nominated candidates for the 13th Board of Directors, including both non-independent and independent directors, with unanimous approval (8 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) [2][3] - The independent directors' qualifications and independence are subject to review by the Shenzhen Stock Exchange before being submitted for shareholder meeting approval [2] Governance Structure - The company plans to amend certain provisions of its articles of association to align with the new Company Law and improve internal governance [3][4] - Proposed amendments to the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings," "Rules of Procedure for Board Meetings," and "Rules of Procedure for Audit Committee Meetings" will also be submitted for shareholder approval [4] Upcoming Events - The company is scheduled to hold its first temporary shareholders' meeting on September 23, 2025, to review the resolutions passed by the Board [4]

Group 1 - The company, Hengtian Hailong, announced the approval of multiple proposals during its 12th Board of Directors' 6th temporary meeting [2] - One of the key proposals includes the notification for the convening of the first temporary shareholders' meeting in 2025 [2]

Core Viewpoint - The company, Hengtian Hailong, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 23, 2025, to discuss the election of Mr. Ji Changbin as a non-independent director of the company's 13th board of directors [2] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for September 23, 2025 [2] - The agenda includes the proposal to elect Mr. Ji Changbin as a non-independent director [2]

Group 1 - The company announced that it will hold a workers' representative meeting on August 29, 2025, to elect a new employee director [2] - The meeting resulted in a unanimous decision to elect Mr. Jiang Daguan as the employee director of the company's 13th board of directors [2]

Core Viewpoint - Heng Tian Hai Long announced the convening of the 12th Board of Directors' 6th temporary meeting on August 29, 2025, to review the proposal for the board's re-election [2] Group 1 - The board agreed to nominate candidates for the 13th Board of Directors, including Ji Changbin, Lan Dapei, Feng Maohui, Liu Bingyang, Cong Wenlin as non-independent director candidates [2] - Zhang Hongmao, Huang Yijian, and Wang Baohui were nominated as independent director candidates [2]

恒天海龙股份有限公司股东会议事规则 恒天海龙股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的规定，制订本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五 ...

恒天海龙股份有限公司章程 二○二五年八月 | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------------------------------ | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 | | | 第一节 | 股份发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------------4 | | | 第二节 | 股份增减和回购------------------------------------------------------------------------------------------ | 5 | | 第三节 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒天海龙股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会审批产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； ...

恒天海龙股份有限公司 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的 工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会,对股东会负责。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事的一般规定 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张洪茂作为恒天海龙股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒天海龙股份有 限公司董事会提名为恒天海龙股份有限公司（以下简称该公司） 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...