恒天海龙股份有限公司章程 二○二五年八月 | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------------------------------ | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 | | | 第一节 | 股份发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------------4 | | | 第二节 | 股份增减和回购------------------------------------------------------------------------------------------ | 5 | | 第三节 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒天海龙股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会审批产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； ...

恒天海龙股份有限公司 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事: 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的 工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会,对股东会负责。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事的一般规定 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张洪茂作为恒天海龙股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒天海龙股份有 限公司董事会提名为恒天海龙股份有限公司（以下简称该公司） 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒天海龙股份有限公司董事会，现就提名王宝会为恒 天海龙股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为恒天海龙股份有限公司第十三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人恒天海龙股份有限公司董事会，现就提名黄益建为恒 天海龙股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为恒天海龙股份有限公司第十三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证 ...

关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-032 恒天海龙股份有限公司 第十三届董事会职工董事简历 姜大广先生，1984 年 4 月出生，博士研究生学历，金融学专业。历任北京 市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作）； 恒天海龙股份有限公司常务副总经理；第十届、十一届董事会职工董事、董事会 秘书、审计委员会委员、总经理；现任公司第十二届董事会提名委员会委员、职 工董事、总经理、董事会秘书。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开职工 代表大会并形成决议，与会职工代表一致同意选举姜大广先生为公司第十三届董 事会职工董事（简历附后）。 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 1 日 附件： 姜大广先生将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共 同组成公司第十三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄益建作为恒天海龙股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒天海龙股份有 限公司董事会提名为恒天海龙股份有限公司（以下简称该公司） 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详情如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 1 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | | | | 担任法定代表人的经理辞任的，视为同 | | | | 时辞去法定代表人。 | | 2 | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | 人辞任之日起三十日内 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王宝会作为恒天海龙股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒天海龙股份有 限公司董事会提名为恒天海龙股份有限公司（以下简称该公司） 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过恒天海龙股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...