恒天海龙股份有限公司 2023 年年度审计报告 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度审计报告 2024 年 4 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2024）第 110008 号 | | 注册会计师姓名 | 荆秀梅 陈奎 | 审计报告正文 恒天海龙股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）合并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并资产负债表和母公司资产负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1 恒天海龙 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-009 恒天海龙股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十 二届董事会第七次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容对照如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 章程的规定，收购本公司的股份： ...

恒天海龙股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分 了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展工作。在报告期 内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将2023年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开监事会5次，具体情况如下： 1.2023年3月17日，召开第十二届监事会第二次临时会议，审议通过以下议案： 《恒天海龙股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。 2.2023年4月24日，召开第十二届监事会第三次会议，审议通过以下议案： （1）《恒天海龙股份有限公司2022年度财务报告及审计报告》； （2）《恒天海龙股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》； （3）《恒天海龙股份有限公司2022年度监事会工作报告》； （4）《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易的议案》； （5）《恒天海龙股份有限公司2 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-008 恒天海龙股份有限公司 关于调整第十二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委 员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十二届 董事会审计委员会成员，公司董事庄旭升不再担任董事会审计委员会委员。调整 前后审计委员会成员情况如下： 调整前：李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂 调整后：李建军、季长彬、戚安邦、张洪茂 特此公告。 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-003 恒天海龙股份有限公司 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00； 采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第七次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30 （2）网络投票时间为： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 ...

恒天海龙股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履职，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 上市公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 ...

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2024）第310069号 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 恒天海龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）2023 年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的恒天海龙管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒天海龙年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为恒天海龙年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解恒天海龙2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 恒天海龙管理层的责任是提供真实、合 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-002 恒天海龙股份有限公司 此议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、《恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完 整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第七次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发送给公司各位监事。公司第十二届监事 会第七次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了 以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2023 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报告在所有重大方面 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (戚安邦） 各位股东： 本人戚安邦，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东包括中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况报告 如下： 一、基本情况： 本人戚安邦，博士，管理学专业。历任史克比亚公司总经理、中大公司总裁、 南开大学副教授、教授、博士生导师。在担任本公司独立董事之前，本人曾担任 兖州煤业上市公司独立董事 6 年。本人具有丰富的管理经验，于 2022 年 6 月开 始担任公司独立董事。 本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，1 次股 ...

恒天海龙股有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，恒天海龙股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司未分配利润-1,584,500,709.53 元，合并报表累计未分配利润-1,313,064,843.35 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因 《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关利润 分配相关规定如下："现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现 金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 ...