证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-023 恒天海龙股份有限公司 股票交易异常波动公告 4.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在 处于筹划阶段的重大事项； 5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2024年6月12日，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网 披露了《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-021），公司拟出资1000万元投资设立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有 限公司（暂定名），从事飞行控制系统研发，该公司目前处于设立阶段，短期内 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，后续可能受到宏观经济、产业 政策、市场竞争、人员招聘、技术更新与产品开发风险、经营管理等相关方面的 因素影响，导致投资收益存在不确定性风险。 一、股票交易异常波动情况 公司股票于2024年6月18日、6月19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超 过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-022 恒天海龙股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在 处于筹划阶段的重大事项； 5.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月12日、6月13日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-021 恒天海龙股份有限公司 关于拟成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第十 二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。公 司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公 司拟投资 1000 万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（子公司名 称以工商登记为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、拟设立全资子公司的基本情况 1.公司名称：北京多弗海龙飞控科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司 3.注册资本：1000 万元 4.股权结构：100%全资子公司 5.资金来源：自筹 6.法定代表人：季长彬 7.公司住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 上述基本信 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-020 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第五次临时会议决议公告 董 事 会 2024 年 6 月 11 日 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次临时会 议通知于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2024 年 6 月 11 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审 议通过了以下议案： 1.《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的议案》 公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能 力，公司拟投资 1000 万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（子 公司名称以工商登记为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂 网公 ...

法律意见书 ————恒天海龙股份有限公司 2023年年度股东大会 关于恒天海龙股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:恒天海龙股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规以及《恒天海龙股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，山东中强律师事务所（以下简称"本 所"）接受恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）的聘请，指派律师 韩明、宿秀兰出席恒天海龙 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 恒天海龙已向本所保证和承诺，其向本所律师所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-017 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00； 采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。 2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼 3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长季长彬 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东36人，代表股份204 ...

恒天海龙股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2024-013 恒天海龙股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 恒天海龙股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 276,590,169.58 | 239,294,388.05 | 15.59% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-014 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第四次临时会议决议公告 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次临时会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审 议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的议案》 根据公司业务需要，公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司 （以下简称"多弗海龙"）以现金方式实缴注册资本金人民币 3,000 万元，资金 来源为公司自有资金。多弗海龙注册资本 15,000 万元人民币，2023 年 5 月已实 缴人民币 4,490 万元，此次实缴人民币 3,000 万元，实缴完成后公司累计实缴 7,490 万元。 根据《公 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-015 恒天海龙股份有限公司 关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1．基本情况 8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；货物进出口；办公设备耗材销售；煤炭销售（不在北京地区开 展实物煤的交易、储运活动）；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销 1.公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91110105MACCKWT009 3.法定代表人：季长彬 4.类型：有限责任公司 5.住所：北京市朝阳区建国路 99 号 19 层 99-29 内 1919 室 6.注册资本：15,000 万元 7.成立日期：2023 年 3 月 22 日 售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、对外投资协议的主要内容 本次对全资子公司实缴出资，不涉及签署投资协议。 四、本次实缴注 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 4 月 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 l 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人（会 计主管人员）庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 备查文件目录 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 (一 ) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...