恒天海龙股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"） ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-005 恒天海龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计服务机构及内部控 制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 ...

恒天海龙股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李建军） 各位股东： 本人作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 本人作为公司第十二届董事会独立董事，积极出席公司召开的相关会议，发挥专业 特长，对公司的日常经营、业务发展等事项提出合理的建议，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况： 本人李建军，山东北方联合会计师事务所（税务师事务所）所长、执行合 伙人兼主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和正高级 会计师职称。山东省高端会计人才（注会系列二期）、潍坊市会计领军人才。 于2019年6月开始担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及 ...

恒天海龙股份有限公司 及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提 3,447.49 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任， 职业风险基金计提、 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会 关 于 独立董事独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证券交易所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ，恒天海龙股份有限公司（ 以 下 简 称" 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在任独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的任职经历以及签署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ， 因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》等 有 关 规 定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

第一条 为进一步规范恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，保证财务信息的真实性和 连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《恒 天海龙股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 恒天海龙股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核 职责。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

恒天海龙股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《恒天海龙股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长和提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。审计委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任 职资格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-001 2、《恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 公司 2023 年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议由 董事长季长彬先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2023 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2023 年度 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2023-022 恒天海龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒天海龙股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 265,997,227.86 | 10.54% | 771,494 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年半年度报告全文 恒天海龙股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 恒天海龙股份有限公司 2023 年半年度报告全文 恒天海龙股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计 主管人员)庄旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之十、公司面临的风险与应 对措施部分描述了公司未来经营中可能存在的风险与应对措施，请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 17 | | 第五 ...