2、2024 年 4 月 25 日公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年一季度报告的议案》； 3、2024 年 6 月 12 日公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》； 4、2024 年 7 月 4 日公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司监事会主席的议案》； 5、2024 年 8 月 21 日公司召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 6、2024 年 10 月 21 日公司召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年三季度报告的议案》《关于公司 2024 年三季度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》； 东方电子股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。 报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进 行了监督，维护公司股东和中小投资者的合法权益，保障 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-11 东方电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 决议，公司计划于2025年5月16日召开2024年度股东大会，现将会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第九次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2025年5月16日下午14:30 网络投票时间：2025年5月16日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－ 15:00。 5、会议的召开及 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-05 东方电子股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司七楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子 邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议为定期会议，由监事会主席陈勇先生召集和主持。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、会议议案的审议情况： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-04 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 20 日以现场加网络会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人，其中董事刘勋章先生因工作原因，委托董事长方正基先生代为表决， 董事胡瀚阳先生通过网络会议形式参会，其他董事全部现场参会。 本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-06）同日刊登在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-08 东方电子股份有限公司关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十 一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 二、2024 年度利润分配预案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 审字[2025]0962 号审计报告确 认，2024 年度公司实现合并净利润 742,847,021.92 元，其中归属于母公司所有 者的净利润 683,908,676.75 元。母公司 2024 年度实现净利润 288,429,760.24 元，提取10%的法定公积金28,842,976.02元，加年初未分配利润662,471,422.17 元，减 2024 年分配的股利 156,865,0 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-09 东方电子股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十 一届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方 案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、2025 年中期分红安排 （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正，且当期可分配利润（即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来 12 个月内无 重大投资计划或重大现金支出安排。 2、中期分红的时间：2025 年下半年 3、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润 的 100%。 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符 合上述前提条件及金额上限的情况下，根据实 ...

| | | 东方电子股份有限公司 审 计 报 告 CAC审字[2025]0962号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2025年4月 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 财务报表附注 | 17-127 | 审 计 报 告 CAC 审字[2025]0962 号 东方电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了东方电子公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 ...

东方电子股份有限公司 CAC 内部控制审计报告 CAC内字[2025]0019号 中审华会计师事务所 CAC (特殊普通合伙) CAC 目 录 目 录 页次 一、审计报告 1-2 CAC 内部控制审计报告 2025年4月 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 CAC 内字[2025]0019 号 东方电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 CAC 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 CAC 及其他关联方资金往来情况的专项说明 CAC专字[2025]1278号 中审华会计师事务所 CAC (特殊普通合伙) 关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 CAC CAC 专字[2025]1278 号 东方电子股份有限公司全体股东： 2025年4月 目 录 目 录 页次 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 CAC 3 CAC CAC 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东方电子股份有限公司（以 下简称"东方电子公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了 CAC 审字 [2025]0962 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管 ...