东方电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 及东方电子股份有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》等要求,公 司董事会就公司现任独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的独立性进 行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其关联方担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杜至刚） 作为东方电子股份有限公司的第十届、第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关 工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜至刚，男，1957 年出生，工学博士、电力系统自动化专业、教授级 高工、享受国务院特殊津贴专家。曾任山东省电力公司总工程师、副总经理，国 家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任 菲律宾国家电网公司董事长、国网澳洲资产公司董事长、香港港灯公司董事、国 网国际公司总经理、董事长，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董 事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电子股份有限公司第十届董事会独立 董事，2024 年 6 月始担任公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制 ...

为提高东方电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理领导小组及舆情工作小组。舆情管理领 导小组由公司董事长任组长，由董秘及公司其他高级管理人员任成员。舆情 工作小组由证券部及其他职能部门负责人组成，负责落实具体工作。 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的执行机构，统一 执行公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要 研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： (一)决定启动和终止各类舆情处理工作 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （史卫进） 作为东方电子股份有限公司的第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度 工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如 下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动 获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识 积极参与 公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中未发现可能损害 全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出 现反对或弃权的情况。 1、审计委员会 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员参加审计委员会会议 4 次，审议 了 5 项议案，对公司 2024 年半年报、2024 年三季报、2024 年三季度利润分配及 公司变更会计审计机构等事项进行了认真审议，充分发挥了审计委员会的专业职 能和监督作用。 2、提名委员会 本人史卫进，男， ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （颜廷礼） 作为东方电子股份有限公司的第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年任 期，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人颜廷礼，男，1968 年生，中国国籍，中共党员，大学本科，注册会计 师，资产评估师。曾任山东外贸集团财务部会计，山东恒信会计师事务所主任会 计师，山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）高级合伙人、青岛分所负责人，山东坤信东诚资产评估有限公司董事长兼 总经理，山东圣阳电源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月始，担任东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；独 ...

作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、 高级审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管 理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、 中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专 家，华林证券和中泰证券投资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日 股份和宁波轿辰汽车等公司独立董事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电 子股份有限公司第十届董事会独立董事。 东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王贡勇） 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事 ...

东方电子股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行 为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实 现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《东方电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓市场、强化成本控制、加大 研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理的主 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男，1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家 级教学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国 新世纪百千万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科 学领军人才，享受国务院颁发的政府特殊津贴。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事务所履职情况、2024 年一季报等事项进 行了讨论研究和审议，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与 ...

东方电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 东方电子股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 东方电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方正基、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人（会计主管人员）王 征声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事刘勋章委托董事长方正基代为表决，其余董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。 | | | --- | 一、董事长签名并盖章的年度报告正本； | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 50 | | 第五节 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-03 东方电子股份有限公司 关于全资子公司设立子公司进行固定资产投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子"或"公司"）于2025年2月24日 召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司固定资产投资的 议案》。同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称"威思顿"）出资 设立全资子公司，并以新设立的子公司为投资主体购置土地165亩并建设中区工业园， 项目总投资8.5亿元。具体内容公告如下： 一、投资项目概述 在国家"双碳"战略背景下，公司全资子公司威思顿抓住新型电力系统建设、新 型能源体系建设以及全社会数字化转型带来的发展机遇，以持续不断的技术创新推动 产业发展，不断扩展产业范围，业务规模迅速扩大，行业影响力持续加强，成为国内 配网自动化领域智能电表知名制造商。2023 年威思顿经审计确认实现营业收入 22.72 亿元，净利润 3.09 亿元，总资产 46.99 亿元，净资产 23.89 亿元。 威思顿现有产业园占地 ...