证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-26 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员， 补选张驰先生为公司第十一届董事会科技创新委员会委员。任期自当选之日起至 本届董事会届满日止。 表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子 邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实际 参加会议的董事 9 人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员 列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》 《关于为公司全资子公司担保的公告》同日刊 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the power equipment industry [4] Core Insights - The dual carbon strategy emphasizes the coexistence of highly clean power generation and highly electrified power consumption, with the grid serving as a crucial link between the two [4][7] - The development of ultra-high voltage (UHV) technology is essential for achieving carbon neutrality, but progress has been slower than expected [4][8] - The distribution network is critical for renewable energy consumption, yet investment during the 14th Five-Year Plan period has fallen short of expectations [4][39] Summary by Sections Ultra-High Voltage (UHV) - UHV is a key component of the dual carbon strategy, with a planned investment of 380 billion yuan for over 30,000 kilometers of lines and a capacity of 340 million kilovolt-amperes [8] - The actual progress of UHV projects has been below expectations, with only eight projects likely to be completed by 2025 [16][18] - The shift towards flexible direct current technology is noted, as it allows for higher proportions of renewable energy to be transmitted [22][24] Distribution Network - The distribution network's role has evolved significantly post-dual carbon strategy, requiring upgrades to accommodate distributed energy resources [39][40] - Despite a consensus on the need for increased investment in the distribution network, actual investment levels have been lower than anticipated during the 14th Five-Year Plan [47] - The rapid growth of distributed solar power has led to challenges in the capacity of the distribution network, necessitating further enhancements [50]

Core Viewpoint - The company has announced its profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of 0.45 RMB per 10 shares, approved by the shareholders' meeting held on May 16, 2025 [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan involves a cash dividend of 0.45 RMB per 10 shares (before tax), totaling a distribution based on the current total share capital of 1,340,727,007 shares [1]. - The company will not conduct a capital reserve transfer to increase share capital [1]. - The cash dividend will remain unchanged even if the total share capital changes before the record date [1]. Dividend Payment Details - The record date for the dividend distribution is set for July 8, 2025, and the ex-dividend date is July 9, 2025 [1][2]. - For Hong Kong market investors and foreign institutions, the cash dividend will be 0.405 RMB per 10 shares after tax [1]. - Different tax rates will apply for individual shareholders based on their holding period, with specific amounts outlined for different durations [1]. Dividend Recipients - The recipients of the dividend will be all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [2]. Consultation Information - For inquiries regarding the dividend distribution, the company has provided a contact address and phone number for shareholder assistance [2].

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-25 东方电子股份有限公司 4、本次利润分配实施方案距离 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方 案时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案（以下简称"利润分配方案"）已获 2025 年 5 月 16 日召 开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本 1,340,727,007 股为 基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 60,332,715.32 元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红 股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本 发生变动的，公司维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配 总额。 上述股东大会决议 ...

东方电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会议事和决策程序， 确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，并依据国家有 关法律、法规和《公司章程》行使职权。 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； 1 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。公 司董事会成员中，应有三分之一比例的独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式 和解散方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的风险投 ...

东方电子(000682) 公 司 章 程 （2025 年 6 月修订） 东 方 电 子 股 份 有 限 公 司 Dongfang Electronics Co.,Ltd | 求 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

东方电子股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事人数占公司董事会成员人数的比例不低于三分之一，且至少包括 一名会计人士。 第三条 独立董事应当独立履行职责，在公司不得兼任除董事会专门委员会 以外的其他职务，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母 ...

东方电子股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东 会决定的其他事项。 （三）单独或者合并持有公司百分之十（不含投票代理权）以上股份的股东 书面请求时； （四）董事会认为必要时； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 上述股东会的职权不 ...

东方电子股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效 防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《东方电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，包括组建合资(合作) 经营企业、兼并重组、证券投资与衍生品交易、委托理财、主导或参与设立投资 基金等。 （一）各类股权投资。含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入以及资产经营项目等经营性投资； 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-24 东方电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025年6月30日14:30 网络投票时间：2025年6月30日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表 决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、出席会议情况 1 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司董事长方正基先生 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东311人， ...