作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、 高级审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管 理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、 中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专 家，华林证券和中泰证券投资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日 股份和宁波轿辰汽车等公司独立董事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电 子股份有限公司第十届董事会独立董事。 东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王贡勇） 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男，1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家 级教学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国 新世纪百千万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科 学领军人才，享受国务院颁发的政府特殊津贴。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事务所履职情况、2024 年一季报等事项进 行了讨论研究和审议，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杜至刚） 作为东方电子股份有限公司的第十届、第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关 工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜至刚，男，1957 年出生，工学博士、电力系统自动化专业、教授级 高工、享受国务院特殊津贴专家。曾任山东省电力公司总工程师、副总经理，国 家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任 菲律宾国家电网公司董事长、国网澳洲资产公司董事长、香港港灯公司董事、国 网国际公司总经理、董事长，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董 事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电子股份有限公司第十届董事会独立 董事，2024 年 6 月始担任公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制 ...

为提高东方电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理领导小组及舆情工作小组。舆情管理领 导小组由公司董事长任组长，由董秘及公司其他高级管理人员任成员。舆情 工作小组由证券部及其他职能部门负责人组成，负责落实具体工作。 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的执行机构，统一 执行公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要 研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： (一)决定启动和终止各类舆情处理工作 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （史卫进） 作为东方电子股份有限公司的第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度 工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如 下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动 获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识 积极参与 公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中未发现可能损害 全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出 现反对或弃权的情况。 1、审计委员会 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员参加审计委员会会议 4 次，审议 了 5 项议案，对公司 2024 年半年报、2024 年三季报、2024 年三季度利润分配及 公司变更会计审计机构等事项进行了认真审议，充分发挥了审计委员会的专业职 能和监督作用。 2、提名委员会 本人史卫进，男， ...

东方电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 及东方电子股份有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》等要求,公 司董事会就公司现任独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的独立性进 行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其关联方担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,544,804,479.90, representing a 16.47% increase compared to ¥6,478,071,293.63 in 2023[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥683,908,676.75, a 26.34% increase from ¥541,303,704.72 in 2023[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥647,881,968.66, reflecting a 37.69% increase from ¥470,526,575.25 in 2023[15]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.5101, up 26.36% from ¥0.4037 in 2023[15]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥12,629,803,106.77, a 13.35% increase from ¥11,142,334,524.63 at the end of 2023[15]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥5,114,224,829.31, an 11.57% rise from ¥4,584,053,465.40 in 2023[15]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,040,083,355.67, a decrease of 17.39% compared to ¥1,258,969,916.49 in 2023[15]. - The company achieved an annual revenue of 7.545 billion yuan, representing a year-on-year growth of 16.47%[63]. - The total profit for the year was 810 million yuan, an increase of 22.43% compared to the previous year[63]. - The company's net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was ¥262,721,280.42, up from ¥196,802,390.04 in Q4 2023, representing a growth of 33.47%[76]. Market Position and Strategy - The company is positioned within a rapidly growing industry, with the national power generation capacity reaching approximately 3.35 billion kilowatts, a year-on-year increase of 14.6%[23]. - The company is actively involved in the development of smart grid technologies, focusing on enhancing the integration of renewable energy sources and improving grid management capabilities[26]. - The company has launched a new generation of dispatch technology systems utilizing cloud-native technology, achieving exponential improvements in data processing and storage capabilities[28]. - The company is committed to advancing the digitalization of power systems, including the development of a panoramic digital platform for ultra-high voltage substations, enhancing operational efficiency and reliability[32]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of new software solutions aimed at improving operational efficiency and customer service[56]. - The company is pursuing market expansion through innovative solutions like an automatic metering box cutting device and a foldable charging pile for electric vehicles[60]. - The company is actively pursuing digital transformation and intelligent upgrades in its distribution network management[92]. - The company aims to enhance its market competitiveness through the integration of AI technology in its products[92]. Research and Development - The number of R&D personnel increased to 1,972 in 2024, representing an 11.85% growth compared to 1,763 in 2023[101]. - R&D investment amounted to ¥633,605,882.47 in 2024, a 13.46% increase from ¥558,459,362.07 in 2023[102]. - The company is developing a new smart drop fuse that enhances monitoring and fault indication capabilities, aligning with the demand for grid intelligence[101]. - The company is exploring advanced technologies for distribution networks, including algorithms for fault detection and self-healing logic, to improve operational efficiency[101]. - The company has developed a unified software platform architecture for measurement and control devices, enhancing product compatibility and performance[93]. - The company has completed research on 3D point cloud technology, enhancing its smart manufacturing capabilities and improving production efficiency[100]. Product Development and Innovation - The company has developed new products such as centralized metering devices, leading in the domestic market, with over 20,000 units applied in both domestic and international markets for high-pressure direct metering products that have been operational for over 10 years[35]. - The company has launched a 2000kW liquid-cooled grid-type energy storage PCS, which is currently the largest single-unit capacity in China, successfully operating in a distributed photovoltaic project[42]. - The company has developed a portable laser engraving machine that meets specific material marking requirements, enhancing its product portfolio[98]. - The company has developed a new integrated device for renewable energy applications, which will support multiple protection, measurement, and communication functions, expanding its market competitiveness in the renewable energy sector[96]. - The company has developed a Bluetooth-enabled single-phase electronic energy meter to meet customer cost-reduction demands[99]. Governance and Management - The company has established a complete business structure independent of the controlling shareholder, ensuring operational independence[137]. - The company has an independent financial accounting department and a financial management system, with no shared bank accounts with the controlling shareholder[138]. - The company has maintained a stable board of directors and management team, with no significant changes in shareholding during the reporting period[141]. - The company has appointed new independent directors, including Shi Weijin and Yan Tingli, to strengthen governance[143]. - The company is focused on enhancing its internal control systems and has proposed revisions to governance documents to improve operational efficiency[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive climate change management system to align operations with national and international climate goals[182]. - The company actively conducts carbon verification to accurately assess carbon emissions and identify reduction potential[183]. - The company has implemented advanced clean production technologies, significantly reducing energy consumption and pollutant emissions[185]. - The company emphasizes ESG management to enhance sustainable development capabilities and provide high-quality returns to shareholders and society[186]. - The company has committed to avoiding any form of competition with its controlling shareholder, ensuring operational independence[189]. Risks and Challenges - The company faces risks including technology development risks, market competition risks, and political risks related to overseas expansion[4]. - The company is aware of political, cultural, and exchange rate risks in overseas markets and will adopt localized operations and diversified market strategies to mitigate these risks[130]. - The company is focused on continuous product innovation and market expansion, aiming to balance performance growth with shareholder returns through regular dividends[134].

● 本报记者 刘杨 近日，国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》为虚拟电厂 的发展绘制了清晰蓝图。继国家对虚拟电厂主体经营地位充分明确，地方支持政策将陆续出台。 业内认为，随着市场机制的逐步完善、市场数据信息的日益充足，更多的民营企业将参与虚拟电厂建 设，从而进一步激发市场活力。 多地加快培育虚拟电厂 目前，山西、宁夏、上海、广东等地根据当地虚拟电厂发展阶段和地方特色，相继出台了专项发展规 划、管理办法，系统性推进虚拟电厂发展。山东、山西、广东等地还发布了虚拟电厂参与市场交易的细 则，基本明确参与辅助服务市场、现货市场、政策性需求响应三种收益模式。 4月17日，山东省发改委等部门联合发布《关于推动虚拟电厂试验示范工作高质量发展的通知》。其中 提到，全电量负荷类虚拟电厂，根据调节能力适当放宽中长期偏差收益回收比例。作为需求侧主体参与 相应电能量市场、辅助服务市场、容量市场等，按市场规则获取经济收益。要向聚合用户提供用能优 化、能源托管和能源数据分析等综合用能服务，明确与终端用户收益分配方式，确保价格信号及时传导 至终端用户。 3月22日，湖南省能源局等部门联合印发《湖南省虚拟 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-03 东方电子股份有限公司 关于全资子公司设立子公司进行固定资产投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子"或"公司"）于2025年2月24日 召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司固定资产投资的 议案》。同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称"威思顿"）出资 设立全资子公司，并以新设立的子公司为投资主体购置土地165亩并建设中区工业园， 项目总投资8.5亿元。具体内容公告如下： 一、投资项目概述 在国家"双碳"战略背景下，公司全资子公司威思顿抓住新型电力系统建设、新 型能源体系建设以及全社会数字化转型带来的发展机遇，以持续不断的技术创新推动 产业发展，不断扩展产业范围，业务规模迅速扩大，行业影响力持续加强，成为国内 配网自动化领域智能电表知名制造商。2023 年威思顿经审计确认实现营业收入 22.72 亿元，净利润 3.09 亿元，总资产 46.99 亿元，净资产 23.89 亿元。 威思顿现有产业园占地 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-02 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子 邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实际 参加会议的董事 9 人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司全资子公司固定资产投资的议案》 公告编号 2025-03《关于全资子公司设立子公司进行固定资产投资的公告》 同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加 ...