证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-34 东方电子股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会对董事 会秘书的任职资格审核与推荐，公司董事长提名，公司董事会聘任邓发先生为公 司董事会秘书，任期与本届董事会相同。 邓发先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试，具备 担任公司董事会秘书的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德， 任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六 个月未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；不是公司监事；不存在交易所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 截至披露日，邓发先生不持有公司股票；除上市公司外，未在公司 5%以上 股东、实际控制人等单位任职，最近五年亦未在 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-33 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经公司董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格审核与推荐，公司董事长 提名，董事会聘任邓发先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决通 ...

[Table_Profit] [Table_StockNameRptType] 东方电子（ 000682） 业绩符合预期，海外市场持续突破 公司点评 正 公 司深 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

东方电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | \n投资者 \n关系活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n☑ 业绩说明会 □新闻发布会 \n□现场参观 □其他 | \n | 编号：【 2024 】第 006 号 \n \n□路演活动 \n（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 中泰证券、国盛证券、中金公司、长江证券、东方财富、华福证券、 | | | | | 海通证券、财通证券、浙商证券、华创证券、兴业证券、西部证券、 | | | | | 方正证券、广发证券、国金证券、光大证券、华西 ...

营收持续稳健增长，研发工作形成新突破 [Table_Title] 评级：买入（维持） [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 5,460 6,478 7,697 9,381 11,314 增长率 yoy% 21.7% 18.6% 18.8% 21.9% 20.6% 净利润（百万元） 438 541 671 866 1,089 增长率 yoy% 26.1% 23.5% 24.0% 29.0% 25.8% 每股收益（元） 0.33 0.40 0.50 0.65 0.81 每股经营现金流（元） 0.31 0.94 0.54 0.58 0.78 净资产收益率 9.6% 10.8% 12.2% 14.0% 15.4% P/E 32 26 21 16 13 P/B 3 3 3 2 2 备注：股价选取 8 月 22 日收盘价 市场价格：10.33 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 1,341 流通股本(百万股) 1,341 市价(元) 10.33 市值(百万元) 13,850 流通市值(百万元) 1 ...

东方电子（000682.SZ）2024 年半年报点评 24H1 业绩符合预期，盈利能力保持稳定 2024 年 08 月 23 日 ➢ 事件：8 月 22 日，公司发布 2024 年半年报。24H1 公司实现收入 28.19 亿 元，同比增长 11.95%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长 24.90%。单 24Q2 实现收入 15.41 亿元，同比增长 12.70%；实现归母净利润 1.51 亿元，同比增长 20.54%。分区域来看，24H1 国内收入 25.95 亿元，同比增长 11.29%；24H1 海外收入 2.23 亿元，同比增长 20.23%。 ➢ 费用管控良好，盈利能力保持稳定。盈利能力方面，24H1 公司实现毛利率 32.60%，同比下降 0.11pcts；实现净利率 8.55%，同比提升 0.11pcts。费用率 方面，24H1 公司实现期间费用率 23.34%，同比下降 0.41pcts，其中财务/管理 /研发/销售费用率分别为-1.32%/5.07%/9.02%/10.57%，分别同比-0.02pct/- 0.34pct/+0.71pct/-0.76pct。 ➢ 配用电业务稳健增长 ...

2024 年 8 月 22 日 公司研究 2024H1 新中标额超 43 亿元，海外市场产能、收入、订单实现突破 ——东方电子（000682.SZ）2024 年半年报点评 要点 买入（维持） 事件：公司发布 2024 年半年报，2024H1 实现营业收入 28.19 亿元，同比增长 11.95%，实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长 24.90%；2024Q2 公司实现营 业收入 15.41 亿元，同比增长 12.70%，实现归母净利润 1.51 亿元，同比增长 20.54%。 传统业务稳中有增，增量业务加速增长。在电网数字化进程持续推进背景下，公 司全方位布局数字化相关业务并持续取得突破。2024H1 分业务来看，公司存量 业务中调度及云化业务/输变电自动化业务分别实现营业收入 3.75/3.94 亿元， 同比增长 0.41%/15.66%，增量业务中智能配用电业务/综合能源及虚拟电厂业 务/新能源及储能业务分别实现营业收入 15.50/1.06/1.20 亿元，同比增长 12.17%/7.94%/108.53%。 2024H1 新中标额超 43 亿元，各项业务订单实现突破。2024H1 公司及子公司 ...

东方电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 东方电子股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 东方电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人方正基、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主 管人员)王征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李小滨 董事 因公出差 丁振华 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险主要有技术研发风险、市场竞争风险、海外发展的政治风 险、文化冲突和汇率风险，具体风险内容和应对措施详见本报告第三节第十条 "公司面临的风险和应对措施"阐述。 公司计划不派发现金红利， ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-29 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 21 日以现场加网络的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是定期会议，应参加会议 的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，董事李小滨先生因工作原因不能亲自出 席会议，委托董事丁振华先生代为表决；独立董事史卫进先生、颜廷礼先生、董 事胡瀚阳先生以网络的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会 议由董事会召集，由董事长方正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 3、审议并通过了《关于制订<董事会通讯表决细则>的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，规范决策机制，建立健全权责明确、管理 科学的现代企 ...

东方电子股份有限公司董事会通讯表决细则 第一条 为规范东方电子股份有限公司董事会通讯表决的议事行为，保证董 事会会议依法进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于以通讯方式召开并进行表决的董事会会议。 第三条 通讯表决是指董事对董事会提交会议审议的事项，经指定的信息传 递方式而行使表决权的行为。 第四条 采用通讯表决方式召开董事会，其会议通知发出的形式由《公司章 程》及其他相关规则决定；通知的内容除《公司章程》及其他相关规则规定外， 还应当载明下列内容： （一）会议表决形式； （二）会议召开时间与日期； （三）表决票投递方式及其送达时效。 第五条 董事会的会议表决票的格式由公司制作，其栏目及内容包括但不限 于： （一）会议名称（全称）； （二）提交表决的议案文件名（全称）； （三）董事姓名； （四）表决意见栏及发表该意见的日期； （五）董事的亲笔签名栏； （一）无民事行为能力的； （二）因自身原因导致无指定方式的信息传递条件的； （三）出现其他无法发表审议意见或表决意见的情况的。 第九条 经董事签署的表决票和会议决议，应当在董事会召开当日 17：30 之前以微信、电子邮件 ...