证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-19 东方电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年6月28日14:30 网络投票时间：2024年6月28日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份718,518,063股，占公司有表决权股 份总数的53.5917％。 （2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。 （5）股权登记日：2024年6月21日 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表 决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定 ...

关于东方电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于东方电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东方电子股份有限公司 公司本次股东大会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现场会 北京市华堂律师事务所文件 关于东方电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 议的时间为2024年6月28日下午14:30;网络投票时间为2024年6月28日，其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为2024年6月28日上午9:15至15:00。 公司本次股东大会现场会议于2024年6月28日下午14:30在山东省烟台市芝 罘区机场路2号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知 的内容。 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受东方电子股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、白晓宇律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

法律意见书 德和衡证律意见（2024）第314号 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 28 层 电话： (+86 21) 6168 1600 邮编：200120 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡（上海）律师事务所 关于东方电子股份有限公司董事会 未将股东临时提案提交股东大会审议事项的 北京德和衡（上海）律师事务所 关于东方电子股份有限公司董事会 未将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第314号 致：东方电子股份有限公司 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受东方电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《东方电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就公司董事会决定不将股 东临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议事项，出具本法律意见书。 公司保证已提供本所律 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-18 东方电子股份有限公司董事会 关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事项 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于推荐非独立董事人选的议案》主要内容为：宁夏黄三角投资中心（有 限合伙）作为东方电子股份有限公司股东，根据《中华人民共和国公司法》和《东 方电子股份有限公司章程》第五十三条之规定，提议由胡瀚阳、祝昂和于勇三位 担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。 《关于推荐独立董事人选的议案》主要内容为：宁夏黄三角投资中心（有限 合伙）作为东方电子股份有限公司股东，根据《中华人民共和国公司法》和《东 方电子股份有限公司章程》第五十三条之规定，提议杨荣宽同志、江涛同志担任 公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请股东会审议。 二、董事会审查情况 1 经公司 2024 年第一次临时股东大会召集人公司董事会核查，宁夏黄三角所 提交的议案违反了其作出的公开承诺，临时提案内容亦不符合相关法律法规及规 范性文件的要求。公司于 2024 年 6 月 17 日通过邮件 ...

东方电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜至刚作为东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东方电子股份有限公司提名为东方电子股份有限公 司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-16 东方电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议决议，公司计划于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十二次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、现场会议召开时间为2024年6月28日14:30 网络投票时间：2024年6月28日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－ 15:00。 ...

一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名史卫进为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-15 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会已任期届满，董 事会提名方正基先生、丁振华先生、刘勋章先生、吴晓亮先生、胡瀚阳先生为第 十一届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会批准之日开始。 （非独立董事候选人简历见附件 1） 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 12 日以现场加网络的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件、快递的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇和副董事长胡瀚阳以网络的方式 参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公 ...

东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名杜至刚为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名颜廷礼为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...