Group 1 - The core point of the news is that Dongfang Electronics has seen a significant stock price increase of 5.08% on January 20, reaching 14.70 CNY per share, with a total market capitalization of 19.709 billion CNY and a trading volume of 643 million CNY [1] - Dongfang Electronics has experienced a cumulative increase of 11.21% over the past three days, indicating strong market interest and potential investor confidence [1] - The company, established in 1994 and listed in 1997, specializes in electronic and communication equipment, power dispatch and industrial automation protection equipment, and other related services, with its main business revenue sources detailed [1] Group 2 - According to data, Huaxia Fund has a significant holding in Dongfang Electronics, with the Huaxia CSI 1000 Index Enhanced A fund reducing its holdings by 12,200 shares but still maintaining 276,000 shares, representing 0.79% of the fund's net value [2] - The fund has generated a floating profit of approximately 196,000 CNY today and 389,200 CNY during the three-day price increase [2] - The Huaxia CSI 1000 Index Enhanced A fund, established on December 7, 2021, has a total scale of 1.09 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 9.05% [2]

Core Viewpoint - Dongfang Electronics announced the approval of several proposals during its 11th Board of Directors' 16th meeting, including expected daily operational related party transactions for 2026 and a proposal to apply for credit limits from banks [2] Group 1 - The company approved the proposal regarding expected daily operational related party transactions for 2026 [2] - The company also approved a proposal to apply for credit limits from banks [2]

Group 1 - The company, Dongfang Electronics, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on February 2, 2026 [2]

Group 1 - The company Dongfang Electronics held its 16th meeting of the 11th board of directors on January 15, 2026, via telecommunication voting [1] - The meeting reviewed the proposal to amend the internal reporting system for significant matters [1] Group 2 - A new "affordable" version of the Tesla Model 3 may enter the Chinese market, priced under 200,000 yuan, with a range of 480 kilometers [1] - There are significant adjustments in the autonomous driving sector in the U.S. market [1]

东方电子股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他相关的法律、行政法规、规范 性文件以及《东方电子股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工共同参与的，旨在实现控制目标的过程。董事会负责内部控制的建立健全 和有效实施，对内部控制的有效性承担最终责任。 第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保 证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制制度的框架和执行 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 ...

东方电子股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环 境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《东 方电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职 ...

东方电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职事宜管理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除非经股东会或职工代表大会选举或 董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职， 自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞职，自董事会收到辞职报告之日生 效。 第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现本条（一）、（二）项情形或 者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止 履职并由公司按相应规定解除其职务。董事、高级管理人员在任职期间出现本条 （三）、（四）项情形的，公司应当在该事实发生 ...

东方电子股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管理 工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提升公司规范运作水平， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 和《东方电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

东方电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《东方电子股 份有限公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指"责任追究"是指公司董事、高级管理人员以及与年报 信息披露工作有关人员在年报信息披露过程中违反国家有关法律法规、部门规章、 规范性文件以及公司规章制度，不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人 原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 有关人员应严格执行 ...

东方电子股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司各内部机构及所属单位的财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议，以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称的"所属单位"，是指公司的分公司、控股和全资子公 司。对公司具有重大影响的参股公司，其与公司财务报告和信息披露相关的业务 活动，应依据本制度接受公司内部审计的监督。 第五条 内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节，包括：销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管 理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务 管理等。内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环 节进行调整。 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，建立健全内部审计流程，规范内部审计行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性 文件以及《东方电子股份有限公司章程》（以下 ...