证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-006 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一项的规定，我局决定对 你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应深刻吸取教训，切实加强对证 券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）《关于对广东宝丽华新 能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2025]26 号）（以下简称"《警 示函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "广东宝丽华新能源股份有限公司: 经查，你公司存在以下违规行为: 2021 年 2 月，你公司将合计约 2,550 万元资金转给你公司控股股东广东宝丽 华集团有限公司(以下简称宝丽华集团)及其关联方使用。截至 2024 年 2 月，宝 丽华集团已向你公司归还上述款项。 你公司上述关联方非经营性 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-007 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人叶华能先 生于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0062025001 号）。因涉嫌信息披露等违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对叶华能先生立案。据悉，中国证监会同时对公司前董事长宁远喜 先生下发了《立案告知书》。 立案调查期间，叶华能先生将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注 上述事项的进展情况，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。公司生产经 营情况一切正常，上述事项不会影响公司正常的生产经营活动。 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以 在上述 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-004 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 除上述变更外，宝丽华电力、陆丰电力《营业执照》的其余工商登记事项不变。 二、备查文件 宝丽华电力、陆丰电力《营业执照》。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 因业务发展需要，广东宝丽华新能源股份有限公司全资子公司广东宝丽华电力 有限公司（以下简称"宝丽华电力"）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简 称"陆丰电力"）需要变更经营范围，并于近日分别取得梅州市梅县区市场监督管 理局、陆丰市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关变更信息如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 宝丽华 电力 | 洁净煤燃烧技术发电和可再生能 源发电，新能源电力生产销售、开 发，新能源电力生产技术咨询、服 务；制造、销售：煤灰渣砖；销售 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 文件或许可证件为准） | | | ...

Core Insights - The conference held by Meixian District Committee and Government recognized Baoneng New Energy and its subsidiaries for their contributions to tax revenue and ecological development in 2024 [1][2] - Baoneng New Energy aims for high-quality development by optimizing internal management and enhancing economic and social benefits [1] Group 1: Company Achievements - Baoneng New Energy's subsidiary, Guangdong Baoli Hua Electric Power Co., Ltd., was awarded "Top 10 Taxpayers" and "Outstanding Contribution to Ecological Construction" in Meixian District for 2024 [1] - The Meizhou Commercial Bank and Guangdong Baoneng Electric Power Sales Co., Ltd. also received recognition as "Top 10 Taxpayers" in Meixian District for 2024 [1] Group 2: Financial Performance - In 2024, Meixian Heshuyuan Power Plant generated a total of 75.18 billion kWh, with grid-connected electricity reaching 70.6 billion kWh, contributing 390 million yuan in tax revenue [1] - Baoneng Electric Power Sales contributed 49 million yuan in tax revenue for the year [1] - Meizhou Commercial Bank achieved its best operating performance since inception, with total assets reaching 41.8 billion yuan and over 7.6 million customers, contributing 124 million yuan in taxes [1] Group 3: Strategic Focus - The company plans to align with the high-quality development theme and provincial directives, focusing on energy sector strength and financial services to support regional development [2] - Baoneng New Energy is committed to self-innovation and enhancing its core business to contribute to the revitalization of Meizhou and common prosperity [2]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-003 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2015 年第一次临时股 东大会审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工持股计划》《员工持股计划管理办 法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 （详见公司 2015-024 号公告）。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《第 六期员工持股计划》。公司第八届董事会第十四次会议、2020 年度股东大会审议 通过了《第七期员工持股计划》。 截止 2020 年 8 月 7 日，公司通过二级市场买入的方式完成第六期员工持股计 划股票的购买，成交均价 5.786 元/股，购买数量 8,632,000 股，占公司总股本的比 例为 0.40%。 截止 2021 年 8 月 23 日，公司通过二级市场买入的方式完成第七期员工持股 计划股票的购买，成交均价 5.538 元/股，购 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-055 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称"宝新售电"）因 业务开展需要，拟以银行保函方式，向梅州客商银行股份有限公司申请授信人民币 2 亿元整。 根据公司《章程》《对外担保制度》的有关规定，经公司全资子公司广东宝丽华 电力有限公司（以下简称"宝丽华电力"）董事会审议通过，宝丽华电力拟为宝新售 电上述授信提供质押担保；担保物为 100%定期存款质押。 2、本担保事项为公司全资子公司宝丽华电力为公司全资子公司宝新售电提供担保， 宝丽华电力已经履行内部审批程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本 次担保无需提交公司董事会和股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人宝新售电基本情况 被担保人名称：广东宝新能源电力销售有限公司 成立日期：2018年02月0 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数 的 2.4477％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决 权股份总 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-053 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于召开 2024年第四次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月15日（星期五）下午 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-046 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股 ...