广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的 态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取， 充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 1、公司 2022 年度监事会工作报告； 7、公司监事 2023 年度薪酬与绩效考核方案； 8、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 （二）2023 年 4 月 27 日，第九届监事会第十次会议以现场方式召开。会议 审议通过如下议案： 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、公司 2022 年度财务决算及利润分配预案； 5、关于公司监事 2022 年度薪酬的议案； 6、公司 2022 年年度报告及其摘要； 一、报告期会议召开情况 （一）2023 年 4 月 17 日，第九届监事会第九次会议以现场方式召开。会议 审议通过如下议案： 监事会全体成员列席或出席了 2023 年度公司董事会、监事会历次会议及公 司 2023 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监 督意见。 公司 2023 年第一季度报告。 公司监 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-003 更正及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查核，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）部分信息披露文 件中关于实际控制人身份及股东持股代持情况的披露不准确，现予以更正如下： 一、关于实际控制人身份情况的披露 根据 2002 年至 2021 年的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号- 年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2002 年至 2022 年年度报告中关于实际控 制人身份的信息存在披露不准确，更正如下： | 公司信披 | 内容 | 更正前 | 更正后 | 文件名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年、 | 2002 | 公司实际控制人叶华能先生，广东梅县人， | 年、 | 公司实际控 | 2003 | | | | | | ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018986 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... . . ... 广东宝丽华新能源股份有限公司 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传] 审计报告 大华审字[2024]0011018986号 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称宝新能源 公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，在职 责范围内行使经营决策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予董事 会的各项职责，敦促公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署，推 动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下： 一、公司经营情况 1、公司所处行业的发展情况 公司所处行业为电力行业。 2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%。一、二、三、 四季度，全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%。分产业看， 第一产业用电量 1278 亿千瓦时，同比增长 11.5%；第二产业用电量 6.07 万亿千 瓦时，同比增长 6.5%；第三产业用电量 1.67 万亿千瓦时，同比增长 12.2%；城 乡居民生活用电量 1.35 万亿千瓦时，同比增长 0.9%。 截至 2023 年底，全国全口径 ...

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、2023 年度证券投资概述 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 | 证券 | 证券 | 证券简称 | 初始投资 本期公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | | 成本 值变动损益 | | | | | | 科目 | 来源 | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | 股票 | 002939长城证券 | | 62,326,649.50 -2,828,000.00 | - | - | - | -1,818,000.00 | 80,800,000.00交易性金 | | 自有 资金 | | | | | | | | | | | 融资产 | | | | 期末持有的 | | | ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对年审会计师事务所大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年度履职评估及董 事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000343 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度非 i í l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 3话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000343 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.cn/】"维 广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宝丽华新能源股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 36 号 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会： 找不到对应的入库记录以及相应的物品领用单，也无法匹配实物。 2018 年至 2021 年期间，你公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电 力有限公司与宝丽华服装公司发生 11 笔工作服采购交易，合同 金额 25,700,714 元，除一份对应 2021 年 9 月 15 日合同的到货 清单外，其他合同均没有相应的入库验收记录以及出库领用记录， 也无法匹配实物。 三是重大信息内部报告权限设置存在缺陷。根据你公司披露 的《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》，你公司各 部门、分支机构及控股企业应当及时报告的指标基本照搬本所 《股票上市规则》，涉及的交易报告标准与母公司对外披露标准 基本一致，导致子公司执行董事审批权限与你公司董事长审批权 限基本一致。母子公司权责划分未能形成科学有效的职责分工和 制衡机制，未能建立规范的公司治理结构。 经查明，你公司及相关当事人存在以下违规事实： 一是实际控制人身份披露情况与实际不符。你公司实际控制 人叶华能于 1991 年取得《香港 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-002 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 1 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工持 股计划》、《员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司员工持股计划相关事宜的议案》（详见公司 2015-024 号公告）。公司第八 届董事会第十一次会议审议通过了《第六期员工持股计划》（详见公司 2020-023 号公告）。公司第八届董事会第十四次会议、2020 年度股东大会审议通过了《第 七期员工持股计划》（详见公司 2021-002、005 号公告）。 截止 2020 年 8 月 7 日，公司通过二级市场买入的方式完成第六期员工持股 计划股票的购买，成交均价 5.786 元/股，购买数量 8,632,000 股，占公司总股本 的比例为 0.40%。（详见公 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 公 司 章 程 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 目 录 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 第二节 监事会 2 广东宝丽华新能源股份有限公司 1 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 ...