证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投 资者的表决单独计票。 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 507,837,778 股，占上市公司总股份 的 23.3393％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 387,7 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 5、根据规定聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 6、独立董事对应当披露的关联交易需发表事前认可独立意见。应当披露的 关联交易经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提 交董事会审议。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 3、对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关 ...

为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 现场出席公司本次股东 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一会计年度结束之日起6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条及《公司章 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-048 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日 在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 监 事 会 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事 会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下： 2023 年 10 月 30 日 胡迪远 王华清 杨 敬 广东宝丽华新能源股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 监事签署： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,702,792,237.77, a decrease of 15.09% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 331,232,563.29, an increase of 82.85% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 335,245,264.97, up 63.63% from the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1565, reflecting an increase of 87.88% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥7,700,078,655.23, an increase of 10.74% compared to ¥6,950,650,968.79 in the same period last year[15]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥645,062,211.15, significantly higher than ¥190,216,881.37 in the previous year, marking a growth of 239.57%[16]. - Operating profit surged to ¥814,126,411.81, compared to ¥190,543,697.95 in the same period last year, indicating a substantial increase of 327.36%[16]. - The company reported a total comprehensive income of ¥659,065,643.45, compared to ¥189,324,702.95 in the previous year, representing an increase of 248.73%[17]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.2965 from ¥0.0874, showing a growth of 238.66%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 21,092,135,622.49, representing a 4.96% increase from the end of the previous year[2]. - As of September 30, 2023, the total assets of Guangdong Baoliwa New Energy Co., Ltd. amounted to CNY 21,092,135,622.49, an increase from CNY 20,096,307,212.46 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 4.95%[12]. - The company's current assets totaled CNY 7,965,438,730.51, compared to CNY 7,834,492,903.60 at the start of the year, indicating an increase of about 1.67%[12]. - The total liabilities of the company were CNY 9,209,448,048.49, compared to CNY 8,808,195,288.48 at the beginning of the year, marking an increase of around 4.54%[14]. - The company's short-term borrowings increased to CNY 2,240,751,601.44 from CNY 2,050,051,846.61, which is an increase of approximately 9.29%[14]. - The long-term borrowings increased to CNY 5,141,995,695.32 from CNY 4,766,688,661.32, which is an increase of approximately 7.87%[14]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,744,006,721.51, an increase of 70.07% year-on-year[2]. - Cash flow from operating activities generated ¥1,744,006,721.51, an increase of 70.03% from ¥1,025,460,064.08 in the previous year[19]. - Cash and cash equivalents reached CNY 6,300,180,083.23, up from CNY 5,933,777,501.55, reflecting a growth of approximately 6.14%[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period totaled ¥5,971,034,971.41, up from ¥5,404,411,604.90, reflecting a growth of 10.47%[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥1,387,196,894.28, compared to a smaller outflow of ¥92,177,375.54 in the previous year[19]. - Financing activities led to a net cash outflow of ¥291,489,528.03, worsening from a net outflow of ¥138,931,257.21 in the same period last year[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 81,652[9]. - The company's retained earnings rose to CNY 5,495,737,852.91 from CNY 4,915,952,277.62, indicating an increase of about 11.80%[14]. Other Financial Information - The company's financial expenses decreased by 38.86% year-on-year, attributed to optimized financial structure and lower actual loan interest rates[5]. - The construction in progress increased significantly by 249.54% to CNY 1,656,804,168.02, mainly due to the expansion of the Lufeng Jiahuwan Power Plant[4]. - The third quarter financial report of Guangdong Baoliwa New Energy Co., Ltd. has not been audited[21].

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 31 日 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事 会对公司 202 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、审计委员会实施细则 1 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会成员应由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任主任委员。审计委员会的主任委员应 当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，并由董事会选举产生。 二、战略委员会实施细则 三、提名委员会实施细则 四、薪酬与考核委员会实施细则 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全董事会的审计评价和监督机制，提高内部控制水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制 定本实施细则。 审计委员 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-043 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、 远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 上述额度均包含在 28 亿证券投资总额度范围内，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过总投资额度。投资期限为 自审议本事项的股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值 ...