证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-83 沈阳惠天热电股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会表决通过的提案1.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》，对2025年6月3 日召开的2025年第四次临时股东会表决通过的提案2.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议 案》进行了变更。 一、会议召开和出席情况 （四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年10月31日15:15 2.网络投票时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深 ...

2025 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会表决通过的提案 1.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议 案》，对 2025 年 6 月 3 日召开的 2025 年第四次临时股东会表决通过的提案 2.00《关于 控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》进行了变更。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第七次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-83 沈阳惠天热电股份有限公司 2.网络投票时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。 （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。 | 项目 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见 德恒 10G20250090-00003 号 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第七次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 31 日（星期五）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称" ...

3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运先生主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-84 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月28日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年10月31日下午16:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果：8票同意，0票反对， 0票弃权；董事邓士奎先生回避表决）。 鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》 等规定，现对董事会审计委员会委员进行调整如下： | 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 主任委员：梁杰 | | | | 委员：王英明、陈志 | 主任委员：梁杰 | | | （陈志于2 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，惠天热电（SZ 000692，收盘价：3.73元）10月31日晚间发布公告称，公司第十届2025年 第十四次董事会会议于2025年10月31日在公司总部616会议室以现场表决方式召开。会议审议了《关于 调整董事会审计委员会委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，惠天热电的营业收入构成为：供热占比100.0%。 截至发稿，惠天热电市值为20亿元。 ...

沈阳惠天热电股份有限公司章程 （2025 年修订） 2 0 2 5 年 1 0 月 3 1 日 | | | 沈阳惠天热电股份有限公司章程 （经 2025 年 10 月 31 日召开的公司《2025 年第七次临时股东会》表决通过修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 沈阳惠天热电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改发（1993）65 号]文批准，以定向募集方式 设立；在辽宁省沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 912101002434901556。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，于 1997 年 1 月 27 日首次向社会公众发行人民币普通股 1,100 万股，原定向募集的内部职工股占 用额度上市 150 万股，共计 1,250 万股，于 1997 年 2 月 27 日在 ...

格隆汇10月28日丨惠天热电(000692.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入12.24亿元，同比减 少0.40%；归属于上市公司股东的净利润-3.17亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-3.19亿元，基本每股收益-0.5942元。 ...

| 第一章 | 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ] | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的一般规定 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 第三章 | 定期报告的披露 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第四章 | 临时报告的披露 . | | 第五章 | 信息披露事务管理 | | 第六章 | 各信息披露义务人的相关责任……………………………………………………………………………… 12 | | 第七章 | 信息披露的程序 . ...

每经AI快讯，惠天热电（SZ 000692，收盘价：3.85元）10月28日晚间发布公告称，公司第十届第九次 董事会会议于2025年10月27日在公司总部会议室现场表决方式召开。会议审议了《2025年第三季度报 告》等文件。 2025年1至6月份，惠天热电的营业收入构成为：供热占比100.0%。 截至发稿，惠天热电市值为21亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 胡玲） ...