证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年3月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年3月17日上午11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事郝杰主持（由半数以上董事推举）。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》（表决结果：7票 同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。 董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作 变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申 请自送达董事会之日起生效。 鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰 先生代为履行公司董事长职务，直至公司选 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-09 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （五）会议召开的日期、时间： （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15：00 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场 ...

2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00008 号 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-07 沈阳惠天热电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏 盛会计所"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 准会计所"）。 3.变更会计师事务所的原因：因中准会计所受到中国证监会暂停证券服务业务三个 月的行政处罚。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定及 监管意见，结合沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")实际情况，为保证公司 年度审计工作顺利推进并按时完成，经审慎评估和研究,公司拟变更 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。公司已就该事项与中准会计所进行了充分沟通，其已知悉本次变 更事项并对此无异议。公司通过直接采购方式拟聘任鹏盛会计所为 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 4.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过变更会计师事务所的议案。 5.本 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00007 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-05 沈阳惠天热电股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 一次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-08 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-06 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年2月7日以电话和网络传输方式发出。 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票 反对，0票弃权）。 2.会议于2025年2月11日15:45，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-04 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-03 沈阳惠天热电股份有限公司 关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资 建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目（以下简称"全胜项目"）；计划投资总金额为 367,480.86 万元（包含：动态投资 365,480.86 万元、铺底生产流动资金 2,000.00 万 元）。 2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于投 资建设沈阳全胜热电项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，上述投资事项尚需提交公司股东大会审议。 根据辽宁省地区前述负荷预测、装机规划和区外受电安排，进行电力平衡测算，辽 宁电网 2025 年电力空间为 348 万千瓦，辽宁电网在"十五五"期间具备一定的电力市 场空间。 2.拟投资的项目基本情况 理论和实践均已证明，热电联产集中大热源供热是北方冬季减少供热系统碳排放、 第 ...