沈阳惠天热电股份有限公司 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-66 关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职的情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月22日收到公 司董事会秘书李志女士的书面辞职报告，李志女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书 的职务，辞去该职务后仍在公司其他岗位任职。截至目前，李志女士不持有公司股份， 不存在其应当履行而未履行的承诺事项。李志女士原定任期为2023年9月11日至2026年9 月10日，李志女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杨辉先生的联系方式： 电话：024-22905512 邮箱：yhht047@126.com 通讯地址：沈阳市沈河区热闹路47号 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年9月26日 李志女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司撤销退市风险警示、 三会运作、投资者关系、媒体关系等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对李志女 士在任职期间的勤勉工作及 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-65 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年9月23日以电话和网络传输方式发出。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》（9票同意， 0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2025年9月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告》（公告编号： 2025-66）。 三、备查文件 第十届董事会2025年第十一次临时会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2.会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 2025年9月26日 ...

Core Viewpoint - Huitian Thermal Power experienced a decline in stock price, with a current trading price of 3.44 CNY per share, reflecting a year-to-date decrease of 1.43% and a 7.53% drop over the last five trading days [1] Company Overview - Huitian Thermal Power, established on December 28, 1993, and listed on February 27, 1997, is located in Shenyang, Liaoning Province. The company primarily provides heating and heating engineering services to both residential and non-residential customers [1] - The company's revenue composition is as follows: heating and gas supply accounts for 96.35%, material sales 3.14%, and other services 0.50% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Huitian Thermal Power reported a revenue of 1.21 billion CNY, representing a year-on-year growth of 0.05%. However, the net profit attributable to shareholders was -144 million CNY, showing a significant increase in losses of 51.05% compared to the previous period [1] Stock Market Activity - As of September 23, the stock price of Huitian Thermal Power fell by 2.27%, with a trading volume of 18.37 million CNY and a turnover rate of 0.99%. The total market capitalization stands at 1.83 billion CNY [1] - The net inflow of main funds was 695,600 CNY, with large orders accounting for 24.62% of purchases and 20.83% of sales [1] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Huitian Thermal Power was 26,100, a decrease of 5.71% from the previous period. The average number of circulating shares per person increased by 6.05% to 20,382 shares [1] Dividend Information - Since its A-share listing, Huitian Thermal Power has distributed a total of 87.80 million CNY in dividends, with no dividends paid in the last three years [2]

Group 1 - The company held its tenth temporary board meeting on September 19, 2025, where all nine directors were present and the meeting was chaired by the chairman Zheng Yun [2][3][4] - The board approved the proposal regarding the heat purchase related party transaction with a unanimous vote of 9 in favor [4][5] - The independent directors held a special meeting on the same day and unanimously approved the related party transaction proposal [6][22] Group 2 - The company plans to purchase heat from China Resources Power (Shenyang) Co., Ltd. for the 2025-2026 heating season, with a maximum purchase price of 48 yuan per gigajoule and an estimated total transaction amount not exceeding 500 million yuan [11][16] - This transaction constitutes a related party transaction, accounting for 272.46% of the company's latest audited net assets [11][12] - The independent directors believe that the pricing of the transaction is fair and reasonable, based on market prices and production costs [22] Group 3 - The company received a proposal from its controlling shareholder to add a temporary proposal regarding the heat purchase transaction to the upcoming sixth temporary shareholders' meeting scheduled for September 29, 2025 [28][33] - The controlling shareholder holds 29.99% of the company's total shares, qualifying them to propose the addition of the temporary proposal [29] - The board agreed to submit the proposal to the shareholders' meeting for approval [33] Group 4 - The company is involved in a new lawsuit where its subsidiary, Shenyang Second Heating Supply Co., Ltd., is the second defendant in a contract dispute, with the amount in question being 39.15 million yuan [59][60] - The court has accepted the case, and the hearing is scheduled for October 16, 2025 [62] - The lawsuit is not expected to have a significant impact on the company's current or future profits [61][67]

Core Viewpoint - The company, Huaitian Thermal Power, announced its plan to continue purchasing heat from China Resources Power (Shenyang) Co., Ltd. for the 2025-2026 heating season to ensure stable heating supply and operation of the Shenhail Heat Network [1] Group 1 - The company’s subsidiary, Shenyang Second Thermal Supply Co., Ltd., relies on the Shenhail Heat Network for its winter heating business, which is based on a combined heat and power (CHP) system [1] - The heat source for the heating period comes primarily from purchasing heat from the power plant, a practice that has been in place since the establishment of the CHP system [1] - The company plans to purchase heat at a price not exceeding 48 yuan per gigajoule, with an estimated procurement volume of approximately 9.5 million gigajoules, resulting in a transaction amount not exceeding 500 million yuan [1]

Core Viewpoint - The company, Huitian Thermal Power, announced its plan to continue purchasing heat from Huaren Power (Shenyang) Company for the 2025-2026 heating season to ensure stable heating supply and operation of the Shenhail Heat Network [1] Group 1 - The company's subsidiary, Shenyang Second Thermal Supply Company, primarily relies on the Shenhail Heat Network for winter heating services [1] - The Shenhail Heat Network is a combined heat and power (CHP) system that has been in operation since its establishment, sourcing heat from the associated power plant [1] - The company plans to purchase heat at a price not exceeding 48 yuan per gigajoule, with an estimated procurement volume of approximately 9.5 million gigajoules, resulting in a total transaction amount not exceeding 500 million yuan [1]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-62 一、提出临时提案的基本情况 2025年9月17日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的《关于向惠天 热电2025年第六次临时股东会增加临时提案的提议函》，提议将《关于购热关联交易的 议案》提交公司将于2025年9月29日召开的2025年第六次临时股东会进行审议。临时提 案内容详见公司于2025年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网上的《关于购热关联交易的公告》（公告编号：2025-61）。 二、提案人资格和提案时间合规性 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或合计持有 公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告日，润电热力持有公司159,796,608股，占公司总股本的29.99%，具有提出临 时提案的法定资格，且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 临时提案表决属股东会的职权范围。 公司董事会于2025年9月19日召开了2025年 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-61 关于购热关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）控股子公司沈阳 市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）日常主要依托所属的沈海热网开展 冬季供热业务。沈海热网是基于电厂配套建设的热电联产供热管网，每年供暖期其热源 主要来自于向电厂购置的热量，自上述热电联产建成以来，一直采用此种运行模式。 为开展2025-2026年供暖期供热工作，保障辖区热用户冬季采暖需求及沈海热网的 安全、稳定运行，二热公司决定拟继续向电厂的所有方华润电力（沈阳）有限公司（以 下简称"华润电力沈阳公司"）采购热量。采购单价不高于48元/吉焦，预估采购量约 950万吉焦，交易金额不超过5亿元（包含热费及相应管道冲洗、打压试运行、热网补水 等相关费用）。 本次交易构成关联交易，预计交易金额占公司最近一期（2024年度）经审计净资产 的272.46%，公司第十届董事会于2025年9月19日召开了2025年第 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-64 沈阳惠天热电股份有限公司 关于新增及累计诉讼案件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 天热电"）的控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）为第 二被告方。 3.涉案的金额：3,915.33 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：法院裁定冻结二热公司对山西二建集团有限公司的 应付账款 4,500 万元。预计本诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、新增重大诉讼事项 （一）诉讼事项受理的基本情况 2025 年 9 月 18 日，二热公司收到沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）通 过网络发来的传票和民事起诉状，天津市管道工程集团有限公司以买卖合同纠纷为由向 法院提起诉讼，法院正式受理该案并定于 2025 年 10 月 16 日开庭审理，二热公司将以 第二被告出庭。 （二）有关本案的基本情况 1.诉讼各方当事人 原告：天津 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-63 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2025 年第九次临时会议决定于2025年9月29日召开公司2025年第六次临时股东会，具体内容 详见公司于2025年9月13日发布的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-59） 2025年9月17日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向惠天热电2025年第六次临时股东会增加临时提案的提议函》，提 议将临时提案《关于购热关联交易的议案》提交公司将于2025年9月29日召开的2025年 第六次临时股东会进行审议。 2025年9月19日，公司召开了第十届董事会2025年第十次临时会议审议通过了《关 于购热关联交易的议案》《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》。公司 董事会同意控股股东的提议，将上述临时提案 ...