沈阳惠天热电股份有限公司内部审计管理制度 （2025年版） 第一章 总则 第一条 为规范沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电" 或"公司"）内部审计工作，推动加强惠天热电内部经营管理，促进惠天 热电各单位更好地贯彻执行法律法规和企业规章制度、不断规范经营行 为、防范和降低经营风险、提升经营效率和效果，保障惠天热电持续、稳 定、健康地发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中央企业内部审计管 理暂行办法》《中国内部审计准则》等法律法规、规章和惠天热电有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于惠天热电及其直接或间接持股并具有控制权或 重大影响力（指有财务和经营决策权力）的经营实体，包括惠天热电各部 门、工区及各下属单位（以下统称"惠天热电各单位"）。 对内部审计工作有特殊规定或要求的，相关单位应在符合有关规定的 情况下，遵照执行本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指惠天热电内部独立、客观的监督、 评价和建议活动，它通过运用系统、规范的方法，审查评价战略执行、经 济活动、风险管理、内部控制、财务收支、企业文化等情况，总结管理实 践，揭示问 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-88 1.沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司沈阳市第二热 力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）提供不超过 55,000 万元借款；拟向控股子 公司沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称"惠天环保"）提供 3,079.83 万元借 款。借款期限均为 3 年，年利率均为 3.27%。 2.上述财务资助已经公司董事会审议通过，还需提交股东会审议。 3.上述提供财务资助的对象均为公司控股子公司，公司对其具有全面的业务、资金 管理和风险管控能力，确保公司资金安全。 一、对二热公司的财务资助（视同关联交易） （一）财务资助事项（暨关联交易）概述 为支持二热公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自 身正常经营及资金使用的情况下，公司拟为二热公司提供不超过55,000万元借款,用于 其主营业务相关的一般流动资金，借款期限3年，年利率3.27%。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-87 公司于2025年11月7日召开了第十届董事会2025年第十五次临时会议审议了《关于 投保董事及高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相 关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于投保董事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开了第十届董 事会2025年第十五次临时会议，审议了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》， 为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人 员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法 权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人 员购买责任保险（以下简称"董高责任险"）。公司全体董事在审议该议案时回避表决， 该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、董高责任险方案 1 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-86 沈阳惠天热电股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计机构为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏 盛会计所"）；2025 年度，公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中准会计所"）为年度审计机构。 2.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升 审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中准 会计所为公司 2025 年度财务审计以及内控审计机构。 3.公司董事会及董事会审计委员会已审议通过变更会计师事务所的议案。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第十届董事会 2025 年第十五次临时会议，审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中准会计所担任公司 202 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-89 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第八次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件2）。 （2）本公司董事及高级管理人员 （3）本公司聘请的见证律师 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员 8、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室 （1）现场会议时间：2025年11月24日15:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-85 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十五次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年11月4日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年11月7日上午10点，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运先生主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票 弃权）。 内容详见公司2025年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-86）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-88）。 5.审议通过《公司内部审计管理制度》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 2.审议了《关于投保董事及高级管 ...

Core Viewpoint - The heating industry is significantly influenced by policy changes, with market-oriented pricing reforms expected to be key to improving profitability [1] Group 1: Industry Overview - The heating industry in China has seen a steady increase in centralized heating area from 2010 to 2023, with a compound annual growth rate of 7.8%, where residential area accounts for 76% [1] - Coal-fired heating accounts for over 70% of the heating methods, primarily using hot water as the heating medium, which is suitable for urban residents and public buildings, making up nearly 85% [1] - The historical context of heating price reform in China spans over two decades, with a significant policy document issued in April 2025 aimed at deepening urban heating price reforms and accelerating heating metering modifications [1] Group 2: Profitability Factors - There is a significant disparity in profitability among residential heating companies, influenced by both pricing and cost control [2] - In terms of pricing, Beijing has the highest unit heating price in the country, benefiting companies like Jinfang Energy and Jingneng Thermal Power, while some cities have not adjusted heating prices for over a decade, putting pressure on profitability due to rising fuel costs [2] - Fuel costs constitute approximately 60% of total heating costs, making fuel cost control crucial for profitability; for instance, Lianmei Holdings achieved a gross margin of 24% by utilizing low-value lignite and optimizing coal transportation and storage [2] Group 3: Cash Flow Analysis - The business model of residential heating companies typically involves pre-collection of heating fees, leading to strong free cash flow; four out of five selected heating companies have contract liabilities accounting for about 40% of total revenue, indicating positive free cash flow and net profit cash content exceeding 100% [3]

Core Viewpoint - The company is preparing for the construction of the Wensheng project, aiming to start in 2026 and become operational in 2027 or 2028 [1] Group 1 - The Wensheng project is currently in the pre-construction preparation phase [1] - The associated wind power project is undergoing preliminary feasibility studies and environmental assessments [1]

Group 1 - The core point of the announcement is the resolutions passed during the 2025 seventh extraordinary general meeting of shareholders, including the approval of related party transactions and amendments to the company's articles of association [2][8][9] - The meeting was held on October 31, 2025, at the company's headquarters, combining on-site voting and online voting [4][5][6] - The meeting was legally convened in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with corporate governance standards [3][13] Group 2 - The resolutions passed include the approval of the proposal regarding the sale of heat by a subsidiary to Huiyong Company, the proposal for related party electricity purchase transactions, and the amendment of the company's articles of association [2][8] - The board of directors also held a meeting on the same day, where adjustments to the audit committee members were approved [10][14] - The legal opinions provided by Beijing Deheng (Shenyang) Law Firm confirmed the legality and validity of the meeting and its resolutions [8][9]

2025 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会表决通过的提案 1.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议 案》，对 2025 年 6 月 3 日召开的 2025 年第四次临时股东会表决通过的提案 2.00《关于 控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》进行了变更。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第七次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-83 沈阳惠天热电股份有限公司 2.网络投票时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。 （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。 | 项目 ...