证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-35 1.会议通知于2025年6月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年6月13日，以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、其他 公司董事会战略决策委员会于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第二会议，对投资 成立子公司的议案进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于投资成立全胜热电全资子 公司的议案》。 四、备查文件 1.第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议。 2.第十届董事会战略决策委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 本议案需提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,098,691,641.77, representing a 6.81% increase compared to CNY 1,964,874,054.92 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 330,283,902.08, a decrease of 133.81% from a profit of CNY 976,899,513.92 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 113,531,774.38, down 109.01% from CNY 1,259,369,206.85 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,727,163,852.25, an increase of 6.00% from CNY 5,402,953,931.94 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 183,515,645.44, up 5.86% from CNY 173,353,055.51 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.6199, a decline of 133.81% from CNY 1.8334 in 2023[18]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -4,022.41%, a decrease of 4,137.66% from 115.25% in 2023[18]. - The company reported a significant increase in non-operating income, with CNY 84,985,037.35 in 2024 compared to CNY 14,831,789.58 in 2023[18]. - In 2024, the company achieved total operating revenue of CNY 2,098.69 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY -330.28 million, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -516.44 million[32]. Market Position and Operations - The heating market in Shenyang has expanded to a scale of 4.6 billion square meters, with an annual compound growth rate exceeding 5%[27]. - The company serves over 1 million heating users, with a heating area of 91.7 million square meters, maintaining a dominant market position in Shenyang[29]. - The company reported a significant government subsidy of CNY 214.25 million in 2024, which is crucial for its operational sustainability[24]. - The company has a strong competitive edge due to its extensive user resources and established brand reputation in the heating service market[30]. - The company is focusing on technological innovation and management improvement to enhance heating system efficiency and reliability[30]. - The company is benefiting from supportive government policies aimed at increasing heating loads and market share through asset integration and market consolidation[31]. Cost and Revenue Analysis - The main business revenue accounted for 99.65% of total operating revenue, with a year-on-year growth of 6.72%[33]. - Heating and gas supply generated CNY 1,959,248,652.33, which is 93.36% of total revenue, showing a growth of 4.31% from the previous year[33]. - The gross profit margin for heating services decreased by 11.57% year-on-year, with operating costs rising to CNY 2,238,003,563.99[35]. - Sales expenses increased by 21.30% to CNY 12,200,842.13 due to higher personnel costs[40]. - Financial expenses decreased by 21.85% to CNY 160,992,746.32, attributed to reduced bank and inter-company loans[40]. - The company’s cash flow from operating activities decreased due to a reduction in government subsidies and inter-company transactions[42]. - The total operating costs for 2024 were CNY 2,323,657,272.72, reflecting a decrease of 5.10% from CNY 2,448,473,936.39 in 2023[37]. Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and coordination among its board, management, and shareholders[121]. - The board of directors has been functioning in accordance with legal requirements, ensuring sound decision-making processes[74]. - The supervisory board has been actively overseeing the company's operations, ensuring compliance with laws and regulations[74]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, assets, and finances[76]. - The company has implemented a dedicated investor relations management system to facilitate communication with investors[75]. - The company has established independent financial management systems, ensuring no interference from the controlling shareholder[77]. - The company is undergoing internal restructuring, leading to changes in several key management positions[82]. - The management changes are part of a broader strategy to adapt to market conditions and improve operational efficiency[82]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[112]. - The company has completed environmental impact assessments for most projects and is in the process of obtaining necessary permits for some ongoing projects[112]. - The company has invested in upgrading pollution control facilities and promoting clean production to minimize pollutant emissions[115]. - The company has adopted targeted technical transformation measures to reduce carbon emissions and improve coal utilization efficiency[118]. - The company has implemented a comprehensive self-monitoring plan for pollution sources, including regular maintenance of online monitoring devices[116]. - The company has focused on optimizing the intelligent construction of its source and network systems to enhance heating quality and achieve energy-saving and environmental protection goals[118]. - The company has committed to social responsibility by participating in community welfare initiatives and supporting local economic development[125]. Legal and Regulatory Matters - The company has faced scrutiny from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose important legal proceedings in a timely manner[87]. - The company is involved in significant litigation, with a total amount of 14,998.06 million yuan in cumulative cases, of which 317 cases are pending[138]. - The company has been ordered to pay 3,000 million yuan to the plaintiff in a dispute with the Shenyang Dandong District Real Estate Bureau, with 2,000 million yuan already paid[137]. - The company has a pending obligation to pay 1,395 million yuan in a case involving the transfer of funds to avoid liability, which has been merged with another case for execution[137]. - The company has reported a total of 8,214.27 million yuan in pending execution cases, with a responsibility to pay 4,008.73 million yuan[138]. Investor Relations - The company engaged in multiple investor communications regarding future business development, with no materials provided during these discussions[65]. - Investor inquiries included topics on performance forecasts and subsequent accounting treatment, with no additional information shared[65]. - The company received inquiries about its performance outlook on several occasions, indicating investor interest in future growth prospects[65]. - The company did not provide any updates on new products or technologies during these discussions[65]. - The company has not provided any information regarding its 2023 annual performance during the investor calls[66]. - The company has not disclosed any insights on market expansion or new product developments during the calls[66]. Financial Audit and Reporting - The audit opinion for the financial report is a standard unqualified opinion, signed on April 27, 2025, by Pengsheng Accounting Firm[183]. - The management is responsible for preparing financial statements in accordance with accounting standards and maintaining necessary internal controls[192]. - The audit procedures included evaluating the appropriateness of accounting policies and estimates made by management[193]. - The internal control audit report was disclosed on April 29, 2025, with a standard unqualified opinion[109]. - The company has implemented measures to strengthen internal control and enhance compliance awareness among board members and management[110].

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-34 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第六次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月27日（星期五）15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （二）会议召集人：公司董事会 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年度股东会 （六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。 （七）会议的股权登记日：2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年6月3日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-33 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-34）。 三、备查文件 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议。 特此公告。 2025年6月7日 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-32 沈阳惠天热电股份有限公司 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）会议主持人：董事长郑运 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次会议、 第十届董事会2025年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有 关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15：10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月3日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东会采取会 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 10G20230053-00010 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日（星期二）召开。北京德恒（沈 阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （五）会议召开方式： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15:10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 2.本公司董事、高级管理人员 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对， 0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方 任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对 该议案应进行回避表决）。 内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票 弃权）。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-31 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）于2025年3月6日 收到法院关于控股子公司的涉诉案件传票，就该诉讼案件至2025年3月28日公司方进行 对外披露（内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上发布的《关于新增及累计诉讼情况的公告（公告编号：2025-13）》）。 就上述事项，公司及相关人员于2025年5月14日收到了中国证券监督管理委员会辽 宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）下发的《关于对沈阳惠天热电股份有限公司、郑 运、陈卫国、郝杰、李志采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕8号 )（以下简称"《警 示函》"），现将《警示函》相关情况披露如下： 一、《警示函》主要内容 经查，惠天热电未及时披露重大诉讼，涉案金额3500万元。公司上述行为违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)(以下简称《信披办法》)第二十二条第 一 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-29 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）控股子公司沈阳 市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）所属的沈海热网，供热面积约3500 万平方米，沈海热网供热模式为向沈海电厂购买大部分热量，另外通过10座热源厂燃煤 辅助补充热量，通过管网输送对热用户进行供热。2024年，鉴于沈海电厂异地搬迁扩建， 二热公司为保证沈海热网与新址沈海电厂（朱尔屯电厂）对接联通，以取代老沈海电厂 热量来源，实施了长距离回输供热管线工程建设，至2024年12月底投入运行。因回输项 目投入运行时沈海热网采暖期供热已实施近两个月，为解决回输项目投入运行前沈海热 网整体热量不足的问题，二热公司启动应急预案，采取向临近的沈阳沈东热电有限公司 （以下简称"沈东热电"）购买热量方式补充沈海热网供热的热量缺口，以保证冬季为 居民供热的质量。同时，结合受托管理控股股东下属供暖企业的整体工 ...