沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 20 日收 到公司董事陈志先生的书面辞职报告，陈志先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会 专门委员会相关职务，本次辞职后其在公司及其控股子公司不再担任任何职务。 截至目前，陈志先生不持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陈 志先生原定任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日，陈志先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司及董事会对陈志先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-79 沈阳惠天热电股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事离任情况 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年10月23日 第 1 页 共 1 页 公司已于 2025 年 10 月 22 日召开了第十届董事会 2025 年第十三次临时会议进行补 选董事，内容详见公司 2025 年 10 月 23 日 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-74 一、不再设置监事会和监事的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的 规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》 中相关条款作出相应修订。 在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公 司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、设置职工代表董事 根据《公司法》和《上市公司章程指引》关于"职工人数三百人以上的公司，其董 事会成员中应当有公司职工代表"的规定，公司拟在董事会中设置职工代表董事，同时 对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 22 日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第十 届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-76 沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选董事、聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、补选董事的情况 2025 年 10 月 22 日，公司召开了第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通 过了《关于补选公司非独立董事的议案》。具体如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经征得本人同 意、公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司 董事会拟补选邓士奎先生为公司非独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第 十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。 本议案正式生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》相关规定。 二、聘任公司董事会秘书的情况 公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。具体如下： 为完善公司治 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-75 关于代理购电关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据中共中央、国务院印发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发 〔2015〕9 号)及配套文件的规定，为降低用电成本，沈阳惠天热电股份有限公司（以下 简称"惠天热电"或"公司"）及其控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简 称"二热公司"）、沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（以下简称"棋盘山公司"）、 沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称"惠天环保"），决定 2026 年 1 月-2026 年 12 月期间进行市场化交易购电，并委托华润（辽宁）电力销售有限公司（以下简称 "电力销售公司"）代理购电。本次代理购电交易电量总计约为 13700 万度，代理购电 交易电单价不高于 0.4 元/度（此电价为代理购电价，不含上网环节线损电价、电量输 配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加电价等），交易总金额预计不高于 5,480.00 万元。 本次交易构成关联交易，公司第十届董事会于 2025 年 10 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-77 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2025 年第十二次临时会议决定于2025年10月31日召开公司2025年第七次临时股东会，具体内 容详见公司于2025年10月16日发布的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-71） 2025年10月20日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于提议惠天热电2025年第七次临时股东会增加临时提案的函》，提议 将临时提案《关于修订<公司章程>的议案》《关于代理购电关联交易的议案》《关于补 选公司非独立董事的议案》提交公司将于2025年10月31日召开的2025年第七次临时股东 会进行审议。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-78 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消设置监事会和监事的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的 规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》 中相关条款作出相应修订。 在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公 司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 三、备查文件 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-73 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事陈志先生已辞职，未出席会议）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-74）。 2.审议通过《关于代理购电关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《公司关于代 ...

惠天热电公告称，2026年1月-12月，公司及其控股子公司拟委托华润（辽宁）电力销售有限公司代理购 电，交易电量约1.37亿度，总金额预计不超5480万元。因公司控股股东原董事长左俊杰同时担任电力销 售公司执行董事，本次交易构成关联交易。该交易已获董事会和独立董事审议通过，尚需股东会批准。 年初至披露日，公司与该关联人累计已发生关联交易3151万元。委托代理购电较国网均价低0.025元/ 度，有助于公司降本增效。 ...

惠天热电公告称，2025年10月20日，公司董事会收到董事陈志书面辞职报告，其因工作调动，辞去董事 及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。陈志原定任期至2026年 9月10日，目前不持股，无未履行承诺事项，辞职报告自送达董事会起生效。22日公司召开临时会议补 选董事，详情见相关公告。 ...

格隆汇10月22日｜惠天热电公告，公司董事会于2025年10月20日收到公司董事陈志先生的书面辞职报 告，陈志先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务，本次辞职后其在公司及其控 股子公司不再担任任何职务。截至目前，陈志先生不持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺 事项。陈志先生原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日，陈志先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...