证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-17 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于对公司<2024 年年度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午3点在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工 作报告》。 公司监事会对 2024 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度公司经营状况。 3.审议通过《关于对 ...

公司监事会对 2024 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客 观地反映了公司 2024 年度公司经营状况。 二、关于对公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为： (一）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》 《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定， 结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了 公司业务活动的正常开展。 (二)公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的 重点活动的执行和监督。 沈阳惠天热电股份有限公司 监事会关于 2024 年度有关事项的审核意见 一、关于对公司《2024 年年度报告》的审核意见 2025 年 4 月 27 日 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相 关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计 政策变更。 （本页无正文，专属《监事会关于 2024 年度有关事 ...

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召 开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3.审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-24 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第十届董事 会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配议案的基本情况 2024年度，经鹏盛会计师事务所审计，母公司净利润为93,096,174.71元，加上年初 母公司未分配利润 -759,700,606.76 元 ， 2024 年度母公司未分配利润累计为 -666,604,432.05元。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公 ...

（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-14 一、会议召开和出席情况 （三）会议主持人：董事郝杰 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月2日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网 ...

沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00009 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日（星期三）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以 ...

1.会议通知于2025年3月28日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月2日下午16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合 方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-15 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由董事郝杰主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权；董事郑运先生回避表决）。 鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》 等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。 2. ...

关于新增及累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-13 沈阳惠天热电股份有限公司 1.诉讼各方当事人 原告 1：王明军；原告 2：张中；原告 3：华正锋 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 天热电"）的控股子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）为被告方。 3.涉案的金额：3500 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、新增重大诉讼事项 （一）诉讼事项受理的基本情况 2024 年 12 月 23 日，王明军、张中、华正锋以建设工程合同纠纷为由对山西二建集 团有限公司、刘峰、二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 并于 2025 年 2 月 19 日变更了诉讼请求，法院正式受理该案并以邮寄方式向公司发出传 票。公司于 2025 年 3 月 6 日收到传票，该案定于 2025 年 3 月 27 日开庭审理。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-11 沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事及高级管理人员辞职情况 1.因工作变动，公司董事长兼总经理陈卫国先生申请辞去公司董事长、董事、董事 会专门委员会相关职务及总经理职务，所辞职务原定任期至2026年9月10日，本次辞职 后在公司不再担任任何职务。其辞职报告于2025年3月14日送达公司董事会，自送达之 日起生效。截至目前，陈卫国先生未持有惠天热电股票。 2.因工作变动，财务总监马景丽女士申请辞去惠天热电财务总监职务，其财务总监 职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后马景丽女士仍在公司其他岗位任职。其 辞职报告于 2025 年 3 月 14 日送达公司董事会，自送达之日起生效。截至目前，马景丽 女士持有惠天热电股票 800 股，将按照高管任期内离职相关规定进行锁定及解锁。 在此，公司向陈卫国先生及马景丽女士在担任上述所辞职务期间，对公司作出的巨 大贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事及新聘高级管理 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-12 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 第 1 页 共 6 页 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现 ...